Börsiteade
AS Ekspress Grupp
LEI kood
529900B52V1TUMW7FS54
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
5576
Esitamise kuupäev ja aeg
13.06.2016 13:20:56
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 13.06.2016
Teade
Tallinn, Eesti, 2016-06-13 12:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
13.06.2016.a. toimus Tallinnas, aadressil Parda tn 6 AS-i Ekspress Grupp
aktsionäride korraline üldkoosolek.
29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 22 886 296 häält, mis moodustab
78,6% häältest.
AS-i Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas:
1. 01.01.2015. a – 31.12.2015. a majandusaasta aruande kinnitamine
22 877 383 poolthäälega (vastu 100 häält, 8813 ei hääletanud) kinnitada AS
Ekspress Grupp majandusaasta 01.01.2015.a. - 31.12.2015.a. aruanne.
2. 2015.a. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
22 886 196 poolthäälega (vastu 100 häält, erapooletuid 0) kinnitada kasumi
jaotamise ettepanek, mille kohaselt 2015.a. puhaskasumist, milleks on 2707
tuhat eurot, suurendada kohustuslikku reservkapitali 135 tuhande euro võrra,
maksta aktsionäridele dividende vastavalt 5 (viis) eurosenti 1 (ühe) aktsia
kohta ning ülejäänud summa, milleks on 1116 tuhat eurot kanda eelmiste
perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil
aktsionäridel, kes on seisuga 29.06.2016.a. kell 23:59 kantud ASi Ekspress
Grupp aktsionäride nimekirja. Dividendide väljamaksmine toimub 06.07.2016.a.
ülekandega aktsionäri pangaarvele.
3. Põhikirja muutmine.
22 886 196 poolthäälega (vastu 100 häält, erapooletuid 0) muuta põhikirja
selliselt, et parandada põhikirjas esinevad numeratsiooniga seotud vead ning
lisada põhikirja järgmised punktid:
“6.10. Juhatus võib otsustada, et aktsionärid võivad üldkoosolekust osa võtta
ja oma õigusi teostada elektrooniliste vahendite abil ilma üldkoosolekul
füüsiliselt kohal olemata ja ilma esindajat määramata.
6.11. Elektroonilise hääletamise viisid on:
6.11.1. üldkoosolekul osalemine kogu üldkoosoleku kestel reaalajas toimuva
kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis
võimaldab aktsionäril eemal viibides üldkoosolekut jälgida, üldkoosoleku kestel
iga otsuse eelnõu osas elektrooniliselt hääletada ja üldkoosoleku juhataja
määratud ajal sõna võtta;
6.11.2. üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste
eelnõude hääletamine elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut või
üldkoosoleku kestel.
6.12. Elektroonilise hääletamise kasutamise ja korra määrab igakordselt juhatus.
6.13. Elektroonilise hääletamise kord peab tagama aktsionäride tuvastamise ning
elektroonilise hääletamise turvalisuse ja usaldusväärsuse ning olema nende
eesmärkide saavutamiseks proportsionaalne.”
Lisainformatsioon:
Gunnar Kobin
Juhatuse esimees
GSM: +372 5188111
e-mail: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of AS Ekspress Grupp held on 13 June, 2016
Teade
Tallinn, Estonia, 2016-06-13 12:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
On 13 June, 2016, the Annual General Meeting of the Shareholders of AS
Ekspress Grupp was held in Tallinn, Parda str 6.
Out of 29 796 841 votes 22 886 296 votes were represented at the Meeting, i.e.
78,6% of the votes.
The General Meeting of the Shareholders of AS Ekspress Grupp adopted the
following resolutions:
1. Approval of the Annual Report for the Financial Year 1 January 2015 -
31 December 2015
By 22 877 383 votes in favour (100 votes against, 8813 votes abstained), to
approve the Annual Report for the Financial Year 1 January 2015 - 31 December
2015 of AS Ekspress Grupp.
2. Approval of the 2015 Profit Distribution Proposal
By 22 886 196 votes in favour (100 votes against, 0 votes abstained), to
approve the Profit Distribution Proposal, according to which the legal reserve
will be increased by 135 thousand Euros from the 2015 net profit, which is 2707
thousand Euros, dividends will be paid to the shareholders 5 (five) euro cents
per share and 1116 thousand Euros will be allocated to the retained earnings of
the previous periods. The right to participate in distribution of profits
applies to shareholders who have been registered in the list of AS Ekspress
Grupp shareholders as of 29 June 2016 at 23:59. Dividends will be transferred
to shareholder’s bank account on 6 July 2016.
3. Amendment of Articles of Association
By 22 886 196 votes in favour (100 votes against, 0 votes abstained), to
approve the proposal to amend the Articles of Association by fixing the
mistakes related to numbering and add the following articles:
“6.10. The management board may decide that the shareholders may participate in
the general meeting and excercise their right using electronic means without
physically attending the general meeting and without appointing a
representative.
6.11. Electronical participation ways are:
6.11.1. participation in a general meeting by means of real-time two-way
communication throughout the general meeting or in another similar electronic
way, which enables the shareholder to watch the general meeting from a remote
location, vote using electronic means throughout the general meeting on each
draft of the resolution and address the general meeting at the time determined
by the chairman of the meeting;
6.11.2. voting on the draft resolutions prepared in respect to the items on the
agenda of the general meeting using electronic means prior to the general
meeting or during the general meeting.
6.12. The use and the procedure of the electronic voting shall be determined by
the management board at each time.
6.13. The procedure of the electronic voting shall ensure the identification of
the shareholders and the security and reliability of the electronic voting and
be proportionate for the achievement of the above objectives.”
Additional information:
Gunnar Kobin
Chairman of the Management Board
GSM: +372 5188111
e-mail: [email protected]