Börsiteade

Arco Vara AS

LEI kood

097900BHCB0000066171

Emitendi suuruskategooria

Väikekontsern

Majandustegevusalad

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

4844

Esitamise kuupäev ja aeg

10.02.2015 11:02:29

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

10.02.2015: Arco Vara AS-i erakorralise üldkoosoleku otsused

Teade

10.02.2015 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek võttis
vastu järgmised otsused: 

1.     kutsuda tagasi kõik nõukogu liikmed, s.o Hillar-Peeter Luitsalu, Rain
Lõhmus, Arvo Nõges, Aivar Pilv, Allar Niinepuu, Toomas Tool, Stephan Balkin; 

2.     määrata ametisse viiest liikmest koosnev nõukogu ja valida nõukogu
liikmeteks järgmised isikud: 

·         Rain Lõhmus

·         Steven Yaroslav Gorelik

·         Hillar-Peeter Luitsalu

·         Allar Niinepuu

·         Kert Keskpaik

3.     maksta nõukogu liikmetele tasu iga nõukogu osaletud nõukogu koosoleku
eest 500.- eurot (netosumma), kuid mitte rohkem kui 1000.- eurot (netosumma)
kalendrikuus. Seada tasu väljamaksmine sõltuvusse nõukogu koosolekute
protokollide allkirjastamisest. Arvestades, et nõukogu liikmed võivad pidada
nõukogu koosolekuid elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt
kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel
elektroonilisel viisil, mis võimaldab nõukogu liikmel eemal viibides koosolekut
jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada, hüvitada nõukogu
liikmetele nõukogu koosolekul füüsilise osalemisega seoses tekkinud reisikulud
mõistlikus ulatuses. 




         Evelin Kanter
         Juriidilise osakonna juht
         Arco Vara AS
         Tel: +372 614 4594
         [email protected]
         http://www.arcorealestate.com

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

10.02.2015: Decisions of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Arco Vara AS

Teade

The extraordinary general meeting of shareholders of Arco Vara AS held on 10
February 2015 adopted the following decisions: 

1.     to recall all members of the Supervisory Board, i.e. Hillar-Peeter
Luitsalu, Rain Lõhmus, Arvo Nõges, Aivar Pilv, Allar Niinepuu, Toomas Tool,
Stephan Balkin; 

2.     to appoint a Supervisory Board that consists of five members, and to
elect the following persons to Supervisory Board: 

·         Rain Lõhmus

·         Steven Yaroslav Gorelik

·         Hillar-Peeter Luitsalu

·         Allar Niinepuu

·         Kert Keskpaik

3.     to pay members of Supervisory Board (hereinafter: Board) 500 euros (net
amount) for every participated meeting but not more that 1,000 euros (net
amount) per month. Make the payment of remuneration dependant on the signing of
the minutes of the Board meetings. AS Board members may choose to hold Board
meetings by utilizing electronic devices through real-time two-way audio
communications or through other similar solutions that enable to follow the
meeting, participate in discussions and vote on decisions while physically not
participating in the meeting, Board members will be compensated reasonable
travel expenses in connection with participation in physical Board meetings. 




         Evelin Kanter
         Head of Legal Department
         Arco Vara AS
         Tel: +372 614 4594
         [email protected]
         http://www.arcorealestate.com