Börsiteade
AS PRFoods
LEI kood
529900PFXFO2ZDCRNK93
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
4695
Esitamise kuupäev ja aeg
30.10.2014 11:00:26
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
PRF: AS Premia Foods aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused
Teade
Tallinn, Eesti, 2014-10-30 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Täna, 30. oktoobril 2014 algusega kell 10.00, toimus hotelli „Radisson Blu
Olümpia“ saalis „Beta“ (aadressil Liivalaia 33, 10118 Tallinn, Eesti) AS-i
Premia Foods (registrikood 11560713, aadress Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti;
Premia) aktsionäride erakorraline üldkoosolek (Koosolek).
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 10.28. Koosolekul osales 33
aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 31 203 962 häält, mis moodustab
80,80% Premia aktsiakapitalist, kusjuures kvoorumi hulgast arvati välja
Premiale kuuluvate oma aktsiatega esindatud hääled. Seega oli Koosolek pädev
võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.
Koosoleku päevakord oli alljärgnev:
1. Olulise tütarettevõtja müük;
2. Põhikirja muutmine.
Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:
1. Olulise tütarettevõtja müük
Koosolek otsustas kiita heaks AS-i Premia Foods olulise tütarettevõtja AB
Premia KPC kavandatav müügitehing kooskõlas AS-i Premia Foods olulise
tütarettevõtja kavandatava müügitehingu tingimustega, mis tehti aktsionäridele
AS-i Premia Foods kodulehel www.premiafoods.eu kättesaadavaks koos erakorralise
üldkoosoleku kokkukutsumisega, ning aktsionäride erakorralise koosoleku käigus
esitati.
Hääletustulemused:
Poolt: 31 203 662 häält 99,999% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 300 häält 0,001% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
2. Põhikirja muutmine
Koosolek otsustas kinnitada AS-i Premia Foods põhikirja muutmine ning võtta
vastu AS-i Premia Foods põhikiri aktsionäridele AS-i Premia Foods kodulehel
www.premiafoods.eu kättesaadavaks tehtud ning aktsionäride erakorralisel
üldkoosolekul esitatud vormis.
Ainus põhikirja muudatus on Premia ärinime muutmine, uus ärinimi on AS PRFoods.
Hääletustulemused:
Poolt: 31 202 662 häält 99,996% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 1 000 häält 0,003% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 300 häält 0,001% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Premia põhikirjas
sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.
Katre Kõvask
AS Premia Foods
Juhatuse esimees
T: 6 033 800
[email protected]
www.premiafoods.eu
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
PRF: Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders of AS Premia Foods
Teade
Tallinn, Estonia, 2014-10-30 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
The extraordinary General Meeting of shareholders (the General Meeting) of AS
Premia (register code 11560713, address Betooni 4, 11415 Tallinn, Estonia;
Premia) was held today, 30.10.2014, starting at 10.00 a.m. in the conference
hall “Beta” of the hotel „Radisson Blu Olümpia“ (address Liivalaia 33, 10118
Tallinn, Estonia).
The General Meeting started at 10.00 a.m. and ended at 10.28 a.m. Altogether 33
shareholders whose shares represent 31 203 962 votes, representing 80,80% of
the share capital of Premia, whereas Premia’s own shares were excluded from the
quorum, participated at the General Meeting. Therefore, the General Meeting of
Premia was eligible to adopt resolutions in respect of the items on the agenda
of the General Meeting.
The agenda of the General Meeting was the following:
1. Sale and Transfer of Significant Subsidiary;
2. Amendment to Articles of Association.
The following resolutions were adopted by the General Meeting:
1. Sale and Transfer of Significant Subsidiary
The General Meeting resolved to approve the contemplated transaction of sale
and transfer of significant subsidiary of AS Premia Foods AB Premia KPC in
accordance with the terms and conditions of the contemplated transaction of
sale and transfer of significant subsidiary of AS Premia Foods as made
available to the shareholders at the website of AS Premia Foods
www.premiafoods.eu together with convening the extraordinary General Meeting of
shareholders and as presented to the shareholders in the course of the
extraordinary General Meeting of shareholders.
Tabulation of votes:
In favour: 31 203 662 99,999% of the votes represented at the General
votes Meeting
Against: 0 votes 0,00% of the votes represented at the General
Meeting
Impartial: 300 votes 0,001% of the votes represented at the General
Meeting
Did not 0 votes 0,00% of the votes represented at the General
vote: Meeting
Invalid: 0 votes 0,00% of the votes represented at the General
Meeting
2. Amendment to Articles of Association
The General Meeting Resolved to approve the amendment of the Articles of
Association of AS Premia Foods and to adopt the Articles of Association of AS
Premia Foods in the form made available to the shareholders at the website of
AS Premia Foods www.premiafoods.eu and as presented to the shareholders in the
course of the extraordinary General Meeting of shareholders.
The only amendment to the Articles of Association is the change of the business
name of Premia, the new business name is AS PRFoods.
Tabulation of votes:
In favour: 31 202 662 99,996% of the votes represented at the General
votes Meeting
Against: 1 000 votes 0,003% of the votes represented at the General
Meeting
Impartial: 300 votes 0,001% of the votes represented at the General
Meeting
Did not 0 votes 0,00% of the votes represented at the General
vote: Meeting
Invalid: 0 votes 0,00% of the votes represented at the General
Meeting
The resolutions were adopted at the General Meeting following the procedure for
passing of resolutions set forth in laws and in the Articles of Association of
Premia.
Additional information:
Katre Kõvask
AS Premia Foods
Chairman of the Management Board
T: +372 6 033 800
[email protected]
www.premiafoods.eu