Börsiteade
Arco Vara AS
LEI kood
097900BHCB0000066171
Emitendi suuruskategooria
Väikekontsern
Majandustegevusalad
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
4488
Esitamise kuupäev ja aeg
05.06.2014 12:31:12
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
05.06.2014: Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused
Teade
05.06.2014 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused: 1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2013. aasta majandusaasta aruanne. 2. Suunata 31.12.2013 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 3 427 165 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. 3. Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule. Otsust aktsiakapitali suurendamise kohta üldkoosolek vastu ei võtnud. Juhataja kommentaar: On rõõmustav, et osales palju väikeaktsionäre ja otsuse poolt oli kokku 2,5 miljonit häält. On kahju, et otsuse vastu oli kaks aktsionäri – 900 000 häälega AS Baltplast ja 470 000 häälega Gamma Holding OÜ ehk kokku 1,37 miljonit häält. Otsuse vastuvõtmisest jäi puudu 200,000 häält. Ma tänan kõiki osalenud aktsionäre ja arvan, et üles näidatud aktiivsus ei olnud asjatu. Väikeaktsionäridel on võimalik ettevõtte käekäiku muuta. Selle võimaluse loomiseks kutsub juhatus lähiajal kokku uue erakorralise üldkoosoleku, kus saavad osaleda ka täna koosolekult puudunud 800,000 häält. Kahetsusväärne kogu selle loo juures on see, et meie nõukogus on inimesi, kes suudavad ühe ja sama otsuse osas olla kord poolt ja kord vastu. Üldkoosolekule esitatud otsuse eelnõu on sõna-sõnalt nõukogu poolt 13. mail heaks kiidetud ja heakskiidu andsid üksmeelselt nõukogu liikmed Arvo Nõges, Hillar-Peeter Luitsalu, Rain Lõhmus, Allar Niinepuu ja Aivar Pilv. Seega võis eeldada üldkoosoleku otsuse vastuvõtmist ülekaaluka toetusega, mida kahjuks ei juhtunud. Juhatusel on tekkinud mure, kas kõikidel nõukogu liikmetel on esikohal lojaalsuskohustus ettevõtte suhtes või merkantiilsed kaalutlused. Nõukogu liige ei tohiks kasutada ära siseinfo valdamisest tulenevat eelisseisundit ja oma võimu üldkoosolekul selle otsuse blokeerimisel, mida varasemalt on loetud ettevõtte huvides olevaks otsuseks. Täna on Arco Vara arengu võti selgelt väikeaktsionäride käes ning selles, kas nemad otsustavad järgmisel üldkoosolekul kaalukaussi veel pisut nihutada. Evelin Kanter Jurist Arco Vara AS Tel: +372 614 4594 [email protected] http://www.arcorealestate.com
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
05.06.2014: Decisions of annual general meeting of shareholders Arco Vara AS
Teade
The annual general meeting of shareholders of Arco Vara AS held on 5 June, 2014 adopted the following decisions: 1. To approve the year 2013 annual report of Arco Vara AS. 2. To allocate the net profit for the year ended on 31 December, 2013 of 3 427 165 euros to retained earnings. 3. To appoint an auditor for one year (until the next annual general meeting of shareholders) and appoint AS PricewaterhouseCoopers as the auditor. To pay the auditor for auditing the 2014 annual report according to an agreement to be signed between Arco Vara AS and AS PricewaterhouseCoopers. The general meeting did not adopt the decision to raise share capital. The manager’s comment: It is delightful that so many small shareholders participated and that for the decision were 2.5 million votes. It is a pity that two shareholders were against the decision – AS Baltplast with 900 000 votes and Gamma Holding OÜ with 470 000 votes, all together 1.37 million votes. 200 000 votes were missing from the adoption of the decision. I thank all the shareholders who participated and I think that the activity that you showed was not meaningless. The small shareholders can influence the fate of the company. In order to create such an opportunity the management will soon convene a new extraordinary annual meeting where the 800 000 votes that were missing today can also participate. Regretful in this situation is that we have members in our Supervisory Board who can be at one time for a decision and at another time against the same decision. The draft of the decision that was introduced to the general meeting is literally the same that was approved by the Supervisory Board on 13 May, 2014. The approval was unanimously given by the members of the Supervisory Board Arvo Nõges, Hillar-Peeter Luitsalu, Rain Lõhmus, Allar Niinepuu and Aivar Pilv. Therefore it was possible to assume that the decision would be adopted at the general meeting with overwhelming support but unfortunately it did not go this way. The management has developed concern over the fact if all the members of the Supervisory Board have loyalty towards the company on the first place or rather mercantile considerations. A member of the Supervisory Board should not use the priority status and power resulting from the possession of inside information to block the adoption of the decision by the general meeting that previously has been considered to be in the interest of the company. Today the key of the development of the company lies clearly in the hands of the small shareholders and in the fact if they decide to move the weight of the scalepan or not. Evelin Kanter Lawyer Arco Vara AS Tel: +372 614 4594 [email protected] http://www.arcorealestate.com