Börsiteade
AS Tallink Grupp
LEI kood
529900QRMWAKKR3L9W75
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Hulgi- ja jaekaubandus, Veondus ja laondus, Majutus ja toitlustus, Haldus- ja abitegevused
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
4179
Esitamise kuupäev ja aeg
17.09.2013 12:22:24
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
17.september 2013.a. erakorralise üldkoosoleku otsused
Teade
Tallinn, 2013-09-17 11:22 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
17.september 2013.a. erakorralise üldkoosoleku otsused
Erakorralisele üldkoosolekule registreerusid aktsionärid, kes omasid 525 204
888 häält, mis moodustab kokku 78,40% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist,
millest on maha arvatud AS-le Tallink Grupp kuuluvad oma-aktsiad.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1.Nõukogu liikme tagasikutsumine.
Kutsuda tagasi AS Tallink Grupp nõukogu liige Ashwin Roy.
Hääletustulemused:
Poolt – 525 204 598 häält ( 100% koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 0 häält
Erapooletu – 0 häält
Ei hääletanud – 290 häält
2. Nõukogu liikmete valimine.
1. Valida AS Tallink Grupp uueks nõukogu liikmeks Colin Douglas Clark.
2. Taasvalida AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmeteks järgnevaks
põhikirjajärgseks 3-aastaseks volituste tähtajaks: Toivo Ninnas, Ain
Hanschmidt, Eve Pant ja Lauri Kustaa Äimä.
Hääletustulemused:
Poolt – 524 513 437 häält ( 99,87 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 646 516 häält (0,12 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 44 935 häält ( 0,01 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 0 häält
3. Nõukogu liikmete töö tasustamine.
Tasustada nõukogu liikmete tööd vastavalt AS Tallink Grupp 07.juuni 2012.a.
aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.
Hääletustulemused:
Poolt – 525 558 372 häält (99,88 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 646 516 häält (0,12% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 0 häält
Ei hääletanud – 0 häält
4.Põhikirja muutmine
Muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 2.4 teist lauset ja sõnastada see
järgmiselt:
„Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 2014 aasta 01.jaanuarist
suurendada aktsiakapitali 25 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 429
290 224 euroni.“.
Hääletustulemused:
Poolt – 525 204 888 häält (100 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 0 häält
Erapooletu – 0 häält
Ei hääletanud – 0 häält
Harri Hanschmidt
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
E-mail [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Resolutions of the Special General Meeting of 17 September 2013
Teade
Tallinn, 2013-09-17 11:22 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Resolutions of the Special General Meeting of 17 September 2013
Shareholders who own 525 204 888 votes forming all together 78,40 % of the
share capital of AS Tallink Grupp from which the own shares of AS Tallink Grupp
have been deducted were registered for the Special General Meeting.
Resolutions adopted at the meeting:
1. Removal of the member of the Supervisory Board.
To remove Mr Ashwin Roy from his position as a member of the Supervisory Board
of AS Tallink Grupp.
Tabulation of votes:
In favor: 525 204 598 votes (100 % of the represented votes)
Against: 0 votes
Impartial: 0 votes
Did not vote: 290 votes
1. Election of the members of the Supervisory Board.
1. To elect Mr Colin Douglas Clark as the new member of the Supervisory
Board of AS Tallink Grupp.
2. To re-elect as the members of the Supervisory Board of AS Tallink Grupp
for the next statutory 3-years’ term of authority: Mr Toivo Ninnas, Mr
Ain Hanshmidt, Mrs Eve Pant, Mr Lauri Kustaa Äimä.
Tabulation of votes:
In favor: 524 513 437 votes (99,87 % of the represented votes)
Against: 646 516 votes (0,12% of represented votes)
Impartial: 44 935 votes (0,01 % of the represented votes)
Did not vote: 0 votes
1. Remuneration for work of the members of Supervisory Board.
To remunerate the work of the members of the Supervisory Board pursuant to the
resolution no 5 of 7 June 2012 of the Annual General Meeting of shareholders of
AS Tallink Grupp.
Tabulation of votes:
In favor: 525 558 372 votes (99,88 % of the represented votes)
Against: 646 516 votes (0,12% of the represented votes)
Impartial: 0 votes
Did not vote: 0 votes
1. Amending the Articles of Association.
To amend the second sentence of the clause 2.4 of Articles of Association of AS
Tallink Grupp and reword it as follows:
“Supervisory Board shall be authorized within three years as from 1 January
2014 to increase the share capital by 25 000 000 euros increasing the share
capital up to 429 290 224 euros.”.
Tabulation of votes:
In favor: 525 204 888 votes (100 % of the represented votes)
Against: 0 votes
Impartial: 0 votes
Did not vote: 0 votes
Harri Hanschmidt
Head of Investor Relations
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7. 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
E-mail [email protected]