Börsiteade
Nordic Fibreboard AS
LEI kood
54930002HOIXBD15OM06
Emitendi suuruskategooria
Väikekontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
4107
Esitamise kuupäev ja aeg
21.06.2013 12:49:29
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade
Pärnu, 2013-06-21 11:49 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Skano Group AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042)
aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 21. juunil 2013. a. Skano Group AS
kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.
Üldoosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.00. Üldkoosolekul osalenud
aktsionäride aktsiatega oli esindatud 2 827 767 häält, mis moodustab 62,9 %
aktsiakapitalist. Seega oli üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid päevakorras
olnud küsimustes.
Üldkoosoleku otsused:
1. 2012. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2012. a. majandusaasta aruanne,
mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2012. a. oli
15 471 tuhat eurot ning Seltsi puhaskahjum oli 201 tuhat eurot.
2. 2012.a. majandusaasta kasumi jaotamine
Kanda 2012.a. majandusaasta puhaskahjum summas 201 tuhat eurot eelmiste
perioodide jaotamata kasumi arvele.
3. 2013. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
Valida 2013. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers
(registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn).
Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu
alusel.
Martin Kalle
Finantsdirektor
447 8331
[email protected]
www.skano.com
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
The Decisions of Annual General Meeting
Teade
Pärnu, 2013-06-21 11:49 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
The Annual General Meeting of shareholders of Skano Group AS (registry code
11421437, address 48 Suur-Jõe, Pärnu 80042) was held in Skano Group AS head
office at 48 Suur-Jõe, Pärnu, Estonia, on 21 June 2012.
The general meeting started at 11.00 and ended at 12.00. The shares of the
shareholders who attended the general meeting represented 2 827 767 votes,
constituting 62.9 % of the share capital. Therefore, the general meeting was
competent to pass resolutions regarding the items on the agenda.
Resolutions of general meeting:
1. Approval of the Annual Report for 2012
It was decided to approve the Annual Report of the Company for 2012 prepared by
the Management, which exposes the consolidated balance sheet value of 15 471
thousand euros and the net loss in the amount of 201 thousand euros as at
31.12.2012.
2. Profit distribution in 2012
It was decided to approve to transfer the loss from the financial year 2012 of
201 thousand euros to the account of retained earnings of previous periods.
3. Appointment and remuneration principles of auditor for the financial year
2013
It was decided to appoint AS PricewaterhouseCoopers (registry code: 10142876,
address: Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn) as the auditor of the Company for the
financial year 2013. Public accounting services will be paid for in accordance
with the contract to be drawn up with the auditor.
Martin Kalle
CFO
+372 447 8331
[email protected]
www.skano.com