Börsiteade
AS Tallink Grupp
LEI kood
529900QRMWAKKR3L9W75
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Hulgi- ja jaekaubandus, Veondus ja laondus, Majutus ja toitlustus, Haldus- ja abitegevused
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
3731
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
07.06.2012 13:55:56
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
07.juuni 2012.a. korralise üldkoosoleku otsused
Teade
Tallinn, 2012-06-07 12:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
07.juuni 2012.a. korralise üldkoosoleku otsused
Korralisele üldkoosolekule registreerus aktsionäre, kes omasid 470 285 207
häält, mis moodustab kokku 70,20 % AS Tallink Grupp kogu aktsiatega esindatud
häältest.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 01. september 2010.a. -
31. detsember 2011.a. majandusaasta aruanne.
Hääletustulemused:
Poolt 470 280 373 häält (100 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 0 häält (0 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 3 530 häält (0 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 1 304 häält
2. Kasumi jaotamine
1. 01. september 2010.a. - 31. detsember 2011.a. majandusaasta kasum summas 37
476 000 eurot jaotada järgmiselt:
- kanda 1 873 800 eurot kohustuslikku reservkapitali;
- kanda 35 602 200 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
2. Aktsionäridele dividende mitte maksta.
Hääletustulemused:
Poolt - 470 055 643 häält (99,95 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 223 764 häält (0,05 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 4 496 häält (0 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 1 304 häält
3. Audiitori nimetamine
1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 01.01.2012.a. – 31.12.2012.a. majandusaasta
audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ.
2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu
alusel.
Hääletustulemused:
Poolt –468 192 783 häält (99,56 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 1 674 620 häält (0,36 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 416 500 häält (0,09 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 1 304 häält
4. Nõukogu liikme valimine
Seoses Ashwin Roy nõukogu liikme volituste tähtaja lõppemisega 26.01.2012.a.,
valida tagasiulatuvalt alates 27.01.2012.a. AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmeks
järgmiseks volituste tähtajaks Ashwin Roy.
Hääletustulemused:
Poolt – 469 984 539 häält (99,94 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 23 390 häält (0 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 275 974 häält (0,06 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 1 304 häält
5. Nõukogu liikme töö tasustamine
5.1. Hääletati küsimuse üle, kumba eelnõu üldkoosolek toetab, kas
I AS-i Tallink Grupp juhatuse ja nõukogu poolt esitatud eelnõu:
„Tasustada nõukogu liikme tööd vastavalt AS Tallink Grupp 08.02.2011.a.
aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 9.
Nõukogu liikmele Ashwin Royle nõukogu liikme tasu ei maksta seoses tema
isikliku avaldusega tasust loobumise kohta. „
Hääletustulemused:
Poolt –181 742 708 häält (38,65 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 288 068 675 häält (61,25 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 472 520 häält (0,10 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 1 304 häält
II Aktsiaselts Infortar poolt esitatud eelnõu:
„ 1. Maksta AS Tallink Grupp nõukogu liikmetele nõukogu liikme tasu alates 01.
juulist 2012.a. alljärgnevalt:
Nõukogu esimees - 2500 eurot kuus;
Nõukogu liige - 2000 eurot kuus.
2. Nõukogu liikmele Ashwin Roy’le nõukogu liikme tasu ei maksta seoses tema
isikliku avaldusega tasust loobumise kohta.“
Hääletustulemused:
Poolt –356 871 953 häält (75,88 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 1 809 792 häält (0,38 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 29 836 375 häält (6,34 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 81 767 087 häält
5.2. Kuna enam hääli sai Aktsiaselts Infortar esitatud eelnõu nõukogu liikme
tasustamise kohta, esitati see üldkoosolekule otsustamiseks.
„ 1. Maksta AS Tallink Grupp nõukogu liikmetele nõukogu liikme tasu alates 01.
juulist 2012.a. alljärgnevalt:
Nõukogu esimees - 2500 eurot kuus;
Nõukogu liige - 2000 eurot kuus.
2. Nõukogu liikmele Ashwin Roy’le nõukogu liikme tasu ei maksta seoses tema
isikliku avaldusega tasust loobumise kohta.“
Hääletustulemused:
Poolt –356 964 245 häält (75,90 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 1 686 822 häält (0,36 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 29 865 965 häält (6,35 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 81 768 175 häält
Harri Hanschmidt
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
E-mail [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Resolutions of the Annual General Meeting of 7 June 2012
Teade
Tallinn, 2012-06-07 12:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Resolutions of the Annual General Meeting of 7 June 2012
There were shareholders having 470 285 207 votes registered at the Annual
General Meeting, constituting 70,20 % of total of the votes represented by
shares of AS Tallink Grupp.
Resolutions adopted at the meeting:
1. Approval of the Annual Report of 01.09.2010 - 31.12.2011 of AS Tallink Grupp
To approve the Annual Report of 01.09.2010 - 31.12.2011 of AS Tallink Grupp
presented by the Management Board.
Tabulation of votes:
In favor: 470 280 373 votes (100 % of the represented votes)
Against: 0 votes (0 % of the represented votes)
Impartial: 3 530 votes (0 % of the represented votes)
Did not vote:1 304 votes
2. Distribution of profits
The net profit for the financial year 01 September 2010 – 31 December 2011 of
37,476,000 euros to be allocated as follows:
- 1,873,800 euros to be transferred to the mandatory legal
reserve;
- 35,602,200 euros to be transferred to the retained earnings.
No dividends shall be distributed to the shareholders.
Tabulation of votes:
In favor: 470 055 643 votes (99,95% of the represented votes)
Against: 223 764 votes (0,05 % of the represented votes)
Impartial: 4 496 votes (0 % of the represented votes)
Did not vote: 1 304 votes
3. Nomination of an auditor and determination of the procedure of remuneration
of an auditor.
To nominate the company of auditors KPMG Baltics OÜ to conduct the audit of the
financial year 01.01.2012 - 31.12.2012.
The auditors shall be remunerated according to the audit contract to be
concluded.
Tabulation of votes:
In favor: 468 192 783 votes (99,56 % of the represented votes)
Against: 1 674 620 votes (0,36 % of the represented votes)
Impartial: 416 500 votes (0,09 % of the represented votes)
Did not vote: 1 304 votes
4. Election of the member of the Supervisory Board
Due to the expiry of the term of authority of the member of the Supervisory
Board Mr Ashwin Roy on 26.01.2012 to elect Mr Ashwin Roy retroactively as from
27.01.2012 for the next term of authority as the member of the Supervisory
Board of AS Tallink Grupp.
Tabulation of votes:
In favor: 469 984 539 votes (99,94 % of the represented votes)
Against: 23 390 votes (0 % of the represented votes)
Impartial: 275 974 votes (0,06 % of the represented votes)
Did not vote: 1 304 votes
5. Remuneration for work of the member of Supervisory Board
5.1. The voting was conducted about which of the two draft resolutions
presented to the General Meeting have the support of the majority, whether
I The draft resolution presented by the Management Board and the Supervisory
Board of AS Tallink Grupp:
“To remunerate the work of the member of the Supervisory Board pursuant to the
resolution no 9 of 8.02.2011 of the Annual General Meeting of shareholders of
AS Tallink Grupp.
The Supervisory Board member Mr Ashwin Roy shall not be remunerated for his
work as a member of the Supervisory Board with reference to his personal
application about renouncing the payment. “
Tabulation of votes:
In favor: 181 742 708 votes (38,65 % of the represented votes)
Against: 288 068 675 vote (61,25 % of the represented votes)
Impartial: 472 520 votes (0,10 % of the represented votes)
Did not vote: 1 304 votes
II The draft resolution presented by AS Infortar:
“ 1. To remunerate the work of the member of the Supervisory Board of AS
Tallink Grupp as from 01 July 2012 as follows:
Chairman of the Supervisory Board - 2500 Euros per month;
Member of the Supervisory Board - 2000 Euros per month.
2. The Supervisory Board member Mr Ashwin Roy shall not be remunerated for
his work as a member of the Supervisory Board with reference to his personal
application about renouncing the payment. “
Tabulation of votes:
In favor: 356 871 953 votes (75,88 % of the represented votes)
Against: 1 809 792 votes (0,38 % of the represented votes)
Impartial: 29 836 375 votes (6,34 % of the represented votes)
Did not vote: 81 767 087 votes
5.2. As the draft resolution of AS Infortar received the majority support, it
was presented to the General Meeting for voting:
“ 1. To remunerate the work of the member of the Supervisory Board of AS
Tallink Grupp as from 01 July 2012 as follows:
Chairman of the Supervisory Board - 2500 Euros per month;
Member of the Supervisory Board - 2000 Euros per month.
2. The Supervisory Board member Mr Ashwin Roy shall not be remunerated for his
work as a member of the Supervisory Board with reference to his personal
application about renouncing the payment. “
Tabulation of votes:
In favor: 356 964 245 votes (75,90 % of the represented votes)
Against: 1 686 822 votes (0,36 % of the represented votes)
Impartial: 29 865 965 votes (6,35 % of the represented votes)
Did not vote: 81 768 175 votes
Harri Hanschmidt
Head of Investor Relations
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7. 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
E-mail [email protected]