Börsiteade
AS PRFoods
LEI kood
529900PFXFO2ZDCRNK93
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
3717
Esitamise kuupäev ja aeg
29.05.2012 12:17:26
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
PRF: AS Premia Foods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade
Tallinn, Eesti, 2012-05-29 11:17 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Täna 29. mail 2012 algusega kell 11.00 toimus hotelli „Radisson Blu Hotel
Olümpia“ saalis „Epsilon“ (aadressil Liivalaia 33, Tallinn) AS Premia Foods
(registrikood 11560713, asukoht Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik;
edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek.
Korraline üldkoosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 11.50. Korralisel
üldkoosolekul osales 29 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 32 179 908
häält, mis moodustab 83,19% aktsiakapitalist. Seega oli korraline üldkoosolek
pädev võtma vastu otsuseid korralise üldkoosoleku päevakorras olnud küsimustes.
Korralise üldkoosoleku päevakord oli alljärgnev:
1. 2011. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamise otsustamine;
3. Uue nõukogu liikme valimine;
4. Põhikirja muutmine;
5. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine;
6. Audiitori nimetamine 2012. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine;
7. Nõukogu liikmetele antud aktsiaoptsioonide tingimuste muutmise
heakskiitmine;
8. Nõukogu liikmete tasustamine.
Korraline üldkoosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:
1. 2011. a majandusaasta aruande kinnitamine
Korraline üldkoosolek otsustas kinnitada kinnitada Aktsiaseltsi 2011. a
majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.
Hääletustulemused:
Poolt: 32 179 607 häält 100% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 300 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 1 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
1. Kasumi jaotamise otsustamine
Aktsiaseltsi jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2011. a on 890 000 eurot.
Korraline üldkoosolek otsustas maksta kuni 31.12.2011. a kogunenud jaotamata
kasumi arvelt dividende summas 387 000 eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta ning
kanda 5% Aktsiaseltsi vastava perioodi puhaskasumist, s.o. 6500 eurot
kohustuslikku reservkapitali. Dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri
fikseeritakse seisuga 12. juuni 2012. a kell 23.59 ning dividendide maksmise
tähtpäev on hiljemalt 15. juuni 2012. a.
Hääletustulemused:
Poolt: 32 179 908 häält 100% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
1. Uue nõukogu liikme valimine
Korraline üldkoosolek otsustas valida Arko Kadajane (isikukood 38103286010,
elukoht Tallinn) Aktsiaseltsi nõukogu täiendavaks liikmeks.
Hääletustulemused:
Poolt: 32 175 907 häält 99,99% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 4001 häält 0,01% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
1. Põhikirja muutmine
Korraline üldkoosolek otsustas muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada
aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud Aktsiaseltsi põhikirja
uus redaktsioon.
Hääletustulemused:
Poolt: 32 175 608 häält 99,99% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 4300 häält 0,01% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine
Korraline üldkoosolek otsustas vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali aktsia
nimiväärtuse vähendamise teel 0,1 euro (10 sendi) võrra, mille tulemusena on
aktsia uus nimiväärtus 0,5 eurot (50 senti). Aktsiaseltsi aktsiakapitali
vähendatakse kokku 3 868 286 euro võrra, mille tulemusena on aktsiakapitali uus
suurus 19 341 430 eurot. Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on Aktsiaseltsi
kapitalistruktuuri korrigeerimine. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine
võimaldab tasakaalustada Aktsiaseltsi võõrkapitali ja omakapitali suhet ning
aitab tuua Aktsiaseltsi omakapitali tootluse ja suhtarvud adekvaatsemale
tasemele. Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri
fikseeritakse seisuga 29. august 2012.a kell 23.59 ning aktsionäridele
aktsiakapitali vähendamisel tehtavate väljamaksete suuruseks on 0,1 eurot (10
senti) aktsia kohta.
Hääletustulemused:
Poolt: 32 179 908 häält 100% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
1. Audiitori nimetamine 2012. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine
Korraline üldkoosolek otsustas määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2012. a
majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata
audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.
Hääletustulemused:
Poolt: 32 176 428 häält 99,99% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 3480 häält 0,01% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
1. Nõukogu liikmetele antud aktsiaoptsioonide tingimuste muutmise
heakskiitmine
31. mail 2011. a peetud 2011. a korralisel üldkoosolekul otsustati kiita heaks
nõukogu liikmetele antud aktsiaoptsioonide tingimused.
Korraline üldkoosolek otsustas kiita heaks nõukogu liikmetele antud
aktsiaoptsioonide tingimuste muudatus, mille kohaselt aktsia hind nõukogu
liikmetele antud aktsiaoptsiooni teostamisel on 0,83 eurot aktsia kohta.
Hääletustulemused:
Poolt: 32 179 808 häält 100% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 100 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
1. Nõukogu liikmete tasustamine
Korraline üldkoosolek otsustas muuta 31. mail 2011. a üldkoosoleku otsusega
kindlaksmääratud nõukogu liikmete tasustamise korda ja kiita heaks nõukogu
liikmete tasustamise kord alljärgnevalt: (i) nõukogu esimehe tasu suuruseks
määrata 1000 eurot kalendrikuus (bruto); (ii) nõukogu ase-esimehe tasu
suuruseks määrata 750 eurot kalendrikuus (bruto); (iii) maksta neile nõukogu
liikmetele, kes ei ole Eesti residendid, igal Eestis toimuval nõukogu
koosolekul osalemise eest tasu summas 500 eurot (bruto), kusjuures juhatusel on
õigus määrata kindlaks tasu maksmise kord (kas hüvitada vastava nõukogu liikme
reisi- ja majatuskulu või maksta tasu päevarahana).
Hääletustulemused:
Poolt: 32 155 748 häält 99,92% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 400 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 23 760 häält 0,07% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Korralisel üldkoosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja AS-i Premia
Foods põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.
Lisainformatsioon:
Kuldar Leis
Premia Foods
Juhatuse esimees
T: 6 033 800
[email protected]
www.premiafoods.eu
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
PRF: Resolutions of the annual General Meeting of shareholders of AS Premia Foods
Teade
Tallinn, Estonia, 2012-05-29 11:17 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
The annual General Meeting of shareholders of AS Premia Foods (registry code
11560713, address Betooni 4, 11415 Tallinn, Republic of Estonia; hereinafter
the Company) was held today, on 29 May 2012, starting at 11.00 A.M. in the
conference hall “Epsilon” in the hotel „Radisson Blu Hotel Olümpia“ (address
Liivalaia 33, Tallinn).
The annual General Meeting started at 11.00 A.M. and ended at 11.50 A.M.
Altogether 29 shareholders whose shares represent 32,179,908 votes,
representing 83,19% of the share capital, participated at the annual General
Meeting. Therefore the annual General Meeting was eligible to adopt resolutions
in respect of the items on the agenda of the annual General Meeting.
The agenda of the annual General Meeting was the following:
1. Approving the annual report for 2011;
2. Deciding on distribution of profit;
3. Electing a new member to the Supervisory Board;
4. Amending the Articles of Association;
5. Decreasing the share capital of the Company;
6. Appointing the auditor for financial year of 2012 and determining the
auditor’s remuneration;
7. Approving the amendments to the terms and conditions of the stock options
granted to the members of Supervisory Board
;
8. Remunerating the members of Supervisory Board.
The following resolutions were passed at the annual General Meeting:
1. Approving the annual report for 2011
The annual General Meeting resolved to approve the annual report of the Company
for 2011 in the form submitted to the annual General Meeting.
Tabulation of votes:
In favour: 32,179,607 votes 100% of the votes
represented at the annual General Meeting
Against: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Impartial: 300 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Did not vote: 1 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
1. Deciding on distribution of profit
The amount of retained earnings of the Company as at 31 December 2011 is
890,000 euro.
The annual General Meeting resolved to pay dividends on the account of retained
earnings accrued until 31.12.2011 in the amount of 387,000 euro, i.e. 0.01 euro
per share and to transfer 5% of the Company’s net profit for the period, i.e.
6,500 euro into mandatory reserve capital. The list of shareholders entitled to
receive dividends will be determined as of 12 June 2012 at 23.59 and the date
of payment of dividends will be on 15 June 2012 at the latest.
Tabulation of votes:
In favour: 32,179,908 votes 100% of the votes
represented at the annual General Meeting
Against: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Impartial: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
1. Electing a new member to the Supervisory Board
The annual General Meeting resolved to elect Arko Kadajane (personal
identification code 38103286010, place of residence Tallinn) as the additional
member of the Supervisory Board of the Company.
Tabulation of votes:
In favour: 32,175,907 votes 99.99% of the votes
represented at the annual General Meeting
Against: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Impartial: 4001 votes 0.01% of the
votes represented at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
1. Amending the Articles of Association
The annual General Meeting resolved to amend the Articles of Association of the
Company and to approve the Articles of Association of the Company in a new
version as presented to the shareholders before the meeting.
Tabulation of votes:
In favour: 32,175,608 votes 99.99% of the votes
represented at the annual General Meeting
Against: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Impartial: 4,300 votes 0.01% of the
votes represented at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
1. Decreasing the share capital of the Company
The annual General Meeting resolved to decrease the share capital of the
Company by decreasing the nominal value of a share by 0.10 euro (10 cents), as
a result of which the new nominal value of a share shall be 0.50 euro (50
cents). The share capital of the Company is decreased in total by 3,868,286
euro, as a result of which the new amount of share capital is 19,341,430 euro.
The reason for decreasing the share capital is the adjustment of the capital
structure of the Company. The decrease of share capital of the Company enables
to balance the financial leverage of the Company and to bring equity returns
and ratios of the Company to more adequate level. The list of shareholders
participating in the share capital decrease will be determined as of 29 August
2012 at 23.59 and the amount of payments made to the shareholders upon decrease
of share capital is 0.10 euro (10 cents) per share.
Tabulation of votes:
In favour: 32,179,908 votes 100% of the votes
represented at the annual General Meeting
Against: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Impartial: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
1. Appointing the auditor for financial year of 2012 and determining the
auditor’s remuneration
The annual General Meeting resolved to appoint AS PricewaterhouseCoopers
(registry code 10142876) as the auditor of the Company for the financial year
2012 and to determine the remuneration of the auditor pursuant to the agreement
to be executed with the auditor.
Tabulation of votes:
In favour: 32,176,428 votes 99.99% of the votes
represented at the annual General Meeting
Against: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Impartial: 3,480 votes 0.01% of the
votes represented at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
1. Approving the amendments to the terms and conditions of the stock options
granted to the members of Supervisory Board
The annual General Meeting of 2011 held on 31 May 2011 decided to approve the
terms and conditions of stock options granted to the members of Supervisory
Board.
The annual General Meeting resolved to approve the amendment to the terms and
conditions of the stock options granted to the members of the Supervisory Board
according to which the share price applicable in respect of exercising the
stock options granted to the members of the Supervisory Board shall be 0.83
euro per share.
Tabulation of votes:
In favour: 32,179,808 votes 100% of the votes
represented at the annual General Meeting
Against: 100 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Impartial: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
1. Remunerating the members of Supervisory Board
The annual General Meeting resolved to amend the terms of remunerating the
members of the Supervisory Board as resolved by the General Meeting on 31 May
2011 and to approve the remunerating of the members of the Supervisory Board as
follows: (i) Chairman of the Supervisory Board shall be remunerated in the
gross amount of 1,000 euro per one calendar month; (ii) Vice-Chairman of the
Supervisory Board shall be remunerated in the gross amount of 750 euro per
calendar month; (iii) the non-resident members of the Supervisory Board shall
be remunerated in the gross amount of 500 euro per one meeting attended in
Estonia, whereas the Management Board shall be entitled to determine the
procedure for paying the remuneration (whether to cover travelling and
accommodation costs of the respective member of the Supervisory Board or to pay
the amount as allowance).
Tabulation of votes:
In favour: 32,155,748 votes 99.92% of the votes
represented at the annual General Meeting
Against: 400 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Impartial: 23,760 votes 0.07% of the
votes represented at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
The resolutions were adopted at the annual General Meeting following the
procedure for passing of resolutions set forth in laws and in the Articles of
Association of AS Premia Foods.
Additional information:
Kuldar Leis
Premia Foods
Chairman of the Management Board
T: 6 033 800
[email protected]
www.premiafoods.eu