Börsiteade
AS PRFoods
LEI kood
529900PFXFO2ZDCRNK93
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
3361
Esitamise kuupäev ja aeg
31.05.2011 13:20:11
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
PRF: AS Premia Foods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade
Tallinn, Eesti, 2011-05-31 12:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Täna 31. mail 2011 algusega kell 12.00 toimus Hotelli Olümpia
konverentsikeskuse Gamma saalis (aadressil Liivalaia 33, Tallinn) AS Premia
Foods (registrikood 11560713, aadress Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik)
aktsionäride korraline üldkoosolek.
Korraline üldkoosolek algas kell 12.00 ja lõppes kell 12.52. Korralisel
üldkoosolekul osales 18 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 26 252 382
häält, mis moodustab 67,87% aktsiakapitalist. Seega oli korraline üldkoosolek
pädev võtma vastu otsuseid korralise üldkoosoleku päevakorras olnud küsimustes.
Korralise üldkoosoleku päevakord oli alljärgnev:
1. 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamise otsustamine;
3. Audiitori nimetamine 2011.a. majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra
määramine;
4. Nõukogu liikmetele tasu määramine;
5. Nõukogu liikmetele antud aktsiaoptsioonide heakskiitmine.
Korraline üldkoosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:
1. 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Korraline üldkoosolek otsustas kinnitada AS-i Premia Foods 2010. a
majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.
Hääletustulemused:
Poolt: 26 252 382 häält 100% korralisel
üldkoosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0%
korralisel üldkoosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% korralisel
üldkoosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% korralisel
üldkoosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0%
korralisel üldkoosolekul esindatud häältest
2. Kasumi jaotamise otsustamine
AS-i Premia Foods grupi jaotamata kasum seisuga 31.detsember 2010. a on 1 831
000 eurot (28 645 000 krooni).
Korraline üldkoosolek otsustas maksta kuni 31. detsembrini 2010 kogunenud
jaotamata kasumi arvelt dividende summas 387 000 eurot (6 050 000 krooni) ehk
0,01 eurot aktsia kohta. Dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri
fikseeritakse seisuga 15. juuni 2011.a kell 23.59 ning dividendide maksmise
tähtpäev on 20. juuni 2011.a.
Hääletustulemused:
Poolt: 26 252 382 häält 100% korralisel
üldkoosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0%
korralisel üldkoosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% korralisel
üldkoosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% korralisel
üldkoosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0%
korralisel üldkoosolekul esindatud häältest
3. Audiitori nimetamine 2011.a. majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra
määramine
Korraline üldkoosolek otsustas määrata AS-i Premia Foods audiitoriks 2011. a
majandusaastaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja määrata audiitori
tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.
Hääletustulemused:
Poolt: 26 252 382 häält 100% korralisel
üldkoosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0%
korralisel üldkoosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% korralisel
üldkoosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% korralisel
üldkoosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0%
korralisel üldkoosolekul esindatud häältest
4. Nõukogu liikmetele tasu määramine
Korraline üldkoosolek otsustas määrata AS-i Premia Foods nõukogu järgmistele
liikmetele - Indrek Kasela, Jaakko Karo, Aavo Kokk, Lauri Kustaa Äimä ja Harvey
Sawikin - tasu brutosummas 500 eurot kalendrikuus.
Hääletustulemused:
Poolt: 26 252 382 häält 100% korralisel
üldkoosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0%
korralisel üldkoosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% korralisel
üldkoosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% korralisel
üldkoosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0%
korralisel üldkoosolekul esindatud häältest
5. Nõukogu liikmetele antud aktsiaoptsioonide heakskiitmine
20. detsembril 2010.a. kiitis AS-i Premia Foods nõukogu heaks juhtide ja
võtmetöötajate aktsiaoptsiooniprogrammi tingimused, mis on kirjeldatud AS-i
Premia Foods 21. aprilli 2010.a. pakkumis- ja noteerimisprospektis. Vastavalt
NASDAQ OMX Tallinna börsi reeglistikule peavad nõukogu liikmetele antavad
aktsiaoptsioonid olema heaks kiidetud aktsionäride üldkoosoleku poolt.
Korraline üldkoosolek otsustas kiita heaks nõukogu liikmele hr. Erik Haavamäele
antavad aktsiaoptsioonid allärgnevatel tingimustel:
1. Hr. Erik Haavamäele antakse 96 000 aktsiaoptsiooni, mis annavad hr. Erik
Haavamäele õiguse omandada kokku 96 000 AS-i Premia Foods aktsiat. Hr. Erik
Haavamäele antavate optsiooniõiguste arv on määratud kindlaks sõltuvalt
AS-ile Premia Foods seatud eesmärkide saavutamisest ja hr. Erik Haavamäe
panusest AS-i Premia Foods tegevusse;
2. Hr. Erik Haavamäel on õigus märkida kokku 96 000 AS-i Premia Foods aktsiat
3-aastase perioodi jooksul, mis algab 10. jaanuaril 2012 ja lõpeb 17.
jaanuaril 2014;
3. AS-i Premia Foods aktsiaid saab omandada hinnaga 0,93 EUR aktsia kohta;
4. Optsiooniprogrammi raames omandatud AS-i Premia Foods aktsiad annavad
õiguse dividendidele samal majandusaastal, kui need omandati, eeldusel, et
dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate
omandamist kindlaks määratud.
Korraline üldkoosolek otsustas kiita heaks AS-i Premia Foods juhatuse poolt hr.
Erik Haavamäega sõlmitud aktsiaoptsioonilepingu ülalkirjeldatud tingimustel.
Hääletustulemused:
Poolt: 26 252 382 häält 100% korralisel
üldkoosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0%
korralisel üldkoosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% korralisel
üldkoosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% korralisel
üldkoosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0%
korralisel üldkoosolekul esindatud häältest
Korralisel üldkoosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja AS-i Premia
Foods põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.
Lisainformatsioon:
Kuldar Leis
Premia Foods
Juhatuse esimees
T: 6 033 800
[email protected]
www.premiafoods.eu
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
PRF: Resolutions of the Annual General Meeting of shareholders of AS Premia Foods
Teade
Tallinn, Estonia, 2011-05-31 12:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
An annual General Meeting of shareholders of AS Premia Foods (register code
11560713, address Betooni 4, 11415 Tallinn, Republic of Estonia) was held today
on 31 May 2011 starting at 12.00 P.M. in room Gamma of the conference centre of
Hotel Olümpia (address Liivalaia 33, Tallinn).
The annual General Meeting started at 12.00 P.M. and ended at 12.52 P.M.
Altogether 18 shareholders whose shares represent 26,252,382 votes,
representing 67.87% of the share capital, participated at the annual General
Meeting. Therefore the annual General Meeting was eligible to adopt resolutions
in respect of the items on the agenda of the annual General Meeting.
The agenda of the annual General Meeting was the following:
1. Approving the annual report for 2010;
2. Deciding on distribution of profits;
3. Appointing the auditor for financial year of 2011 and determining the
procedure for remuneration of auditor;
4. Remunerating the members of the Supervisory Board;
5. Approving the stock options granted to the members of Supervisory Board.
The following resolutions were passed at the annual General Meeting:
1. Approving the annual report for 2010
The annual General Meeting resolved to approve the annual report of AS Premia
Foods for 2010 in the form submitted to the annual General Meeting.
Tabulation of votes:
In favour: 26,252,382 votes 100% of the votes represented at
the annual General Meeting
Against: 0 votes 0% of the votes represented
at the annual General Meeting
Impartial: 0 votes 0% of the votes represented
at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes represented at
the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
2. Deciding on distribution of profits
The retained profits of the group of AS Premia Foods as at 31 December 2010 are
1,831,000 Euros (28,645,000 kroons).
The annual General Meeting resolved to pay dividends on the account of retained
profits accrued until 31 December 2010 in the amount of 387,000 Euros
(6,050,000 kroons), i.e. 0.01 Euros per share. The list of securities holders
entitled to receive dividends is determined as of 15 June 2011 at 23.59 and the
date of payment of dividends is on 20 June 2011.
Tabulation of votes:
In favour: 26,252,382 votes 100% of the votes represented at
the annual General Meeting
Against: 0 votes 0% of the votes represented
at the annual General Meeting
Impartial: 0 votes 0% of the votes represented
at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes represented at
the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
3. Appointing the auditor for financial year of 2011 and determining the
procedure for remuneration of auditor
The annual General Meeting resolved to appoint Aktsiaselts
PricewaterhouseCoopers as the auditor of AS Premia Foods for financial year
2011 and to determine the procedure for remuneration of auditor pursuant to the
agreement to be concluded with the auditor.
Tabulation of votes:
In favour: 26,252,382 votes 100% of the votes represented at
the annual General Meeting
Against: 0 votes 0% of the votes represented
at the annual General Meeting
Impartial: 0 votes 0% of the votes represented
at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes represented at
the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
4. Remunerating the members of the Supervisory Board
The annual General Meeting resolved to remunerate the following members of the
Supervisory board of AS Premia Foods - Indrek Kasela, Jaakko Karo, Aavo Kokk,
Lauri Kustaa Äimä and Harvey Sawikin - in the gross amount of 500 Euros per
calendar month.
Tabulation of votes:
In favour: 26,252,382 votes 100% of the votes represented at
the annual General Meeting
Against: 0 votes 0% of the votes represented
at the annual General Meeting
Impartial: 0 votes 0% of the votes represented
at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes represented at
the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
5. Approving the stock options granted to the members of Supervisory Board
On 20 December 2010, the Supervisory Board of AS Premia Foods approved the
terms and conditions of the management and key employee stock option plan as
described in the offering and listing prospectus of AS Premia Foods, dated 21
April 2010. According to the Rules of the NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange,
stock options granted to the members of Supervisory Board need to be approved
by the General Meeting of shareholders.
The annual General Meeting resolved to approve stock options to be granted to
the member of the Supervisory Board Mr. Erik Haavamäe on the following terms
and conditions:
1. Mr. Erik Haavamäe shall be granted 96,000 stock options entitling Mr. Erik
Haavamäe to acquire altogether up to 96,000 shares of AS Premia Foods. The
number of option rights granted to Mr. Erik Haavamäe have been determined
dependent on achievement of targets set for AS Premia Foods and input of
Mr. Erik Haavamäe into activities of AS Premia Foods;
2. Mr. Erik Haavamäe shall be entitled to subscribe for altogether up to
96,000 shares of AS Premia Foods during 3-year period starting from 10
January 2012 and ending on 17 January 2014;
3. The shares of AS Premia Foods may be acquired with the price of EUR 0.93
per one share;
4. The shares of AS Premia Foods acquired in the course of the option plan
grant the right to dividends on the same financial year as they were
acquired provided that the list of persons entitled to dividends has not
been fixed before the acquisition of shares.
The annual General Meeting resolved to approve the stock option agreement
concluded with Mr. Erik Haavamäe by the Management Board of AS Premia Foods on
the above-described terms and conditions.
Tabulation of votes:
In favour: 26,252,382 votes 100% of the votes represented at
the annual General Meeting
Against: 0 votes 0% of the votes represented
at the annual General Meeting
Impartial: 0 votes 0% of the votes represented
at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes represented at
the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
The resolutions were adopted at the annual General Meeting following the
procedure for passing of resolutions set forth in laws and in the Articles of
Association of AS Premia Foods.
Additional information:
Kuldar Leis
Premia Foods
Chairman of the Management Board
T: 6 033 800
[email protected]
www.premiafoods.eu