Börsiteade
AS Harju Elekter Group
LEI kood
5299009GM96I0NYKWS93
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Kinnisvaraalane tegevus
Sektor(id)
Reitinguagentuur
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
3317
Esitamise kuupäev ja aeg
04.05.2011 09:28:52
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade
Täna, 29.aprillil 2011 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 77 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 12 088 885 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 71,96%.
Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
1. ASi Harju Elekter 2010. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumijaotuse kinnitamine
3. Põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali suurendamine
1.ASi Harju Elekter 2010. a majandussaasta aruande kinnitamine
Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2010.a.majandusaasta aruanne, mille kohaselt ASi Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2010.a. on 862 347 tuhat krooni, müügitulud 639 708 tuhat krooni ning aruandeaasta puhaskasum on 35 912 tuhat krooni, millest emaettevõtte omanike osa on 34 008 tuhat krooni.
Otsuse poolt anti 12 052 020 häält, mis moodustas 99,66 % hääletanuist.
2.Kasumijaotuse kinnitamine
Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter 2010.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:
EEK ‘000 EUR ‘000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 144 989 9 267
2010.a. puhaskasum 34 008 2 173
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2010 178 997 11 440
Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:
Dividendideks (0,94 krooni e. 0,06 eurot aktsialt) 15 772 1 008
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 163 225 10 432
Dividendid makstakse aktsionäridele välja 24.05.2011 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 13.05.2011 kl 23.59.
Otsuse poolt anti 12 049 145 häält, mis moodustas 99,63 % hääletanuist.
3. Põhikirja muutmine
Üldkoosolek otsustas:
Seoses eurole üleminekuga muuta ASi Harju Elekter põhikirja punkte 3.1 ja 3.2 ja sõnastada need järgnevalt:
3.1 ASi aktsiakapitali minimaalne suurus on 3 500 000 (kolm miljonit viissada tuhat) eurot ja maksimaalne suurus 14 000 000 (neliteist miljonit) eurot.
3.2 Aktsiakapital on jaotatud üheliigilisteks nimelisteks aktsiateks, mille igaühe nimiväärtus on 70 senti (€0,7). Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. ASi nimelistest aktsiatest tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse.
Kinnitada aktsiaseltsi Harju Elekter põhikiri uues redaktsioonis.
Otsuse poolt anti 12 055 380 häält, mis moodustas 99,68 % hääletanuist.
4. Aktsiakapitali suurendamine
Üldkoosolek otsustas:
Seoses euro kasutuselevõtuga Eestis, arvestada aktsiaseltsi Harju Elekter aktsia nimiväärtus ja aktsiakapital ümber eurodesse.
4.1 Aktsiaseltsi Harju Elekter ühe aktsia nimiväärtus on 10 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 0,64 eurot. Aktsiaseltsi Harju Elekter registreeritud aktsiakapital on 168 000 000 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 10 737 156, 95 eurot.
4.2 Tulenevalt äriseadustiku §-s 223 lg 1 sätestatud normist, et aktsia väikseim nimiväärtus on 10 senti ning §-s 223 lg 2 sätestatud normist, et kui aktsia nimiväärtus on suurem kui 10 senti, peab see olema 10 sendi täiskordne, suurendada aktsiaseltsi Harju Elekter aktsiate nimiväärtust 0,7 euroni ehk lähima võimaliku suuruseni.
4.3 Suurendada aktsiaseltsi Harju Elekter aktsiakapitali fondiemissiooni teel jaotamata kasumi arvel 639 374 euro võrra ja ülekursi arvel 383 470 euro võrra nii, et aktsiakapitali uus suurus on 11 760 000 (üksteist miljonit seitsesada kuuskümmend tuhat) eurot.
4.4 Aktsiakapitali ja aktsiate kroonide eurodeks ümberarvestamine ei mõjuta aktsiatega seotud õigusi ja aktsiate nimiväärtuste suhet aktsiakapitali.
4.5 Aktsiate nimiväärtuste ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust.
Otsuse poolt anti 12 055 679 häält, mis moodustas 99,69 % hääletanuist.
Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders
Teade
Today, on 29 April 2011 starting at 10 a.m., the annual general meeting of the shareholders of AS Harju Elekter was held at Keskväljak 12, Keila. The AGM was attended by 77 shareholders and their authorised representatives who represented the total of 12,088,885 votes accounting for 71.96 % of the total votes.
The agenda of the general meeting was as follows:
1. Approval to AS Harju Elekter annual report of 2010;
2. Approval to profit distribution;
3. Amendment to the articles of association;
4. Increase of share capital.
1. Approval to AS Harju Elekter annual report of the year 2010
The general meeting resolved:
To approve the annual report of AS Harju Elekter of 2010, prepared by the management board and approved by the supervisory board, according to which the consolidated balance sheet total of AS Harju Elekter was 862,347 thousand kroons as of 31.12.2010, while the turnover of the financial year was 639,708 thousand kroons and net profit 35,912, of which the share of the owners of the Parent was 34,008 thousand kroons.
The number of the votes given in favor of the resolution was 12,052,020 which accounted for 99.66 % of the voted participants.
2. Approval to profit distribution
The general meeting resolved:
To approve the profit distribution proposal of AS Harju Elekter of 2010 as presented by the management board and as approved by the supervisory board as follows:
EEK ‘000 EUR ‘000
retained profit from previous periods on 31.12.2010 144,989 9,267
total net profit of the financial year 34,008 2,173
total retained profit on 31.12.2010 178,997 11,440
Management board’s proposal for the distribution of profit as follows:
dividends (0,94 kroons or 0,06 euros per share*) 15,772 1,008
balance carried forward after profit distribution 163,225 10,432
The dividends will be paid to the shareholders on 24 May 2011 by a transfer to the bank account of the shareholder. * The shareholders registered in the shareholders’ registry on 13 May 2011 at 23.59 shall be entitled to dividend.
The number of the votes given in favor of the resolution was 12,049,145 which accounted for 99.63 % of the voted participants.
3. Amendment to the articles of association
The general meeting resolved:
In conjunction with the changeover to the euro, to amend and formulate the clauses 3.1 and 3.2 of the articles of association of AS Harju Elekter as follows:
3.1 The minimum amount of share capital of the Company is EUR 3,500,000 (three million five hundred thousand) and the maximum amount is EUR 14,000,000 (fourteen million).
3.2 Share capital has been divided into registered shares of one class, with the nominal value of 70 cents (EUR 0.7) each. Each share shall grant one vote at a general meeting of shareholders. The rights arising from the registered shares of the Company shall belong to a person who has been entered as a shareholder in the share register. To approve the articles of association of AS Harju Elekter in the new redaction.
The number of the votes given in favor of the resolution was 12,055,380 which accounted for 99.68 % of the voted participants.
4. Increase of share capital
The general meeting resolved:
In relation to the adoption of the euro in Estonia, the nominal value of the share and the share capital of the AS Harju Elekter shall be calculated into euros.
4.1 The nominal value of one share of AS Harju Elekter is EEK 10, which, according to the rules of approximation stated in § 525³ of the Commercial Code, makes up EUR 0.64. The registered share capital of AS Harju Elekter is EEK 168,000,000, which, according to the rules of approximation stated in § 525³ of the Commercial Code, makes up EUR 10,737,156.95 euros.
4.2 Due to the norm stipulated by §223 (1) of the Commercial Code, the lowest nominal value of a share is 10 cents, and by the norm stated in §223 (2) of the Commercial Code, that if the nominal value of a share is higher than 10 cents, it shall be in multiples of 10 cents, the nominal value of a share of AS Harju Elekter shall be increased up to 0.7 euros or the nearest available value.
4.3 To increase the share capital of AS Harju Elekter by bonus issue of AS Harju Elekter’s share capital on account of unallocated profit by EUR 639,374 and on account of issue premium by EUR 383,470 so that the new amount of the share capital shall be EUR 11,760,000(eleven million seven hundred and sixty thousand).
4.4 Conversion of share capital and shares from kroons to euros does not affect the rights attached to shares and the ratio of the nominal values of shares to share capital.
4.5 The rounding of the conversion result of nominal values of shares does not have any legal meaning.
The number of the votes given in favor of the resolution was 12,055,679 which accounted for 99.69 % of the voted participants.
Andres Allikmäe
Chairman of the Board
Phone +372 674 7400