Börsiteade
AS Harju Elekter Group
LEI kood
5299009GM96I0NYKWS93
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Kinnisvaraalane tegevus
Sektor(id)
Reitinguagentuur
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Teate ID
3244
Esitamise kuupäev ja aeg
06.04.2011 11:56:35
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud
Teade
Aktsiaseltsi Harju Elekter,asukohaga Keilas, juhatus kutsub reedel 29. aprillil 2011. aastal algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku.
Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra
ja kooskõlastas järgmised ettepanekud:
1. ASi Harju Elekter 2010. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks
kiidetud 2010.a.majandusaasta aruanne, mille kohaselt ASi Harju Elekter
konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2010.a. on 862 347 tuhat krooni,
müügitulud 639 708 tuhat krooni ning aruandeaasta puhaskasum on 35 912 tuhat
krooni, millest emaettevõtte omanike osa on 34 008 tuhat krooni.
2. Kasumijaotuse kinnitamine.
Kinnitada AS Harju Elekter 2010.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt
esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:
EEK ‘000 EUR ‘000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 144 989 9 267
2010.a. puhaskasum 34 008 2 173
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2010 178 997 11 440
Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:
Dividendideks (0,94 krooni e. 0,06 eurot aktsialt) 15 772 1 008
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 163 225 10 432
Dividendid makstakse aktsionäridele välja 24.05.2011 ülekandega aktsionäri
pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse
seisuga 13.05.2011 kl 23.59.
3. Põhikirja muutmine.
Seoses eurole üleminekuga muuta ASi Harju Elekter põhikirja punkte 3.1 ja 3.2
järgnevalt:
3.1 ASi aktsiakapitali minimaalne suurus on 3 500 000 eurot ja maksimaalne
suurus 14 000 000 eurot.
3.2 Aktsiakapital on jaotatud üheliigilisteks nimelisteks aktsiateks, mille
igaühe nimiväärtus on 70 senti (€0,7). Iga aktsia annab aktsionäride
üldkoosolekul ühe hääle. ASi nimelistest aktsiatest tulenevad õigused kuuluvad
isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse. Kinnitada aktsiaseltsi
Harju Elekter põhikiri uues redaktsioonis.
4. Aktsiakapitali suurendamine.
Seoses aktsiakapitali kajastamisega eurodes ümardada olemasolevate aktsiate
nimiväärtus 0,7 euroni ehk lähima võimaliku suuruseni. Sellest tulenevalt
suurendada ASi Harju Elekter aktsiakapitali fondiemissiooni teel jaotamata
kasumi arvel 639 374 euro võrra ja ülekursi arvel 383 470 euro võrra nii, et
aktsiakapitali uus suurus on 11 760 000 eurot. Aktsiakapitali ja aktsia
kroonide eurodeks ümberarvestamine ei mõjuta aktsiatega seotud õigusi ja
aktsiate nimiväärtuste suhet aktsiakapitalisse. Aktsiate nimiväärtuste
ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust.
Harju Elektri majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuseprojektidega on
alates 8.aprillist 2011 võimalik tutvuda ettevõtte internetileheküljel
http://www.harjuelekter.ee või Keilas Paldiski mnt 31. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile [email protected]. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse ettevõtte koduleheküljel internetis.
Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike
aktsionäride nimekiri seisuga 22.04.2011 kell 23.59. Koosolekule
registreerimine algab 29.04.2011 kell 9.00. Registreerimiseks palume kaasa
võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või
esindusõigust tõendavad dokumendid.
Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 6747 400
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Invitation, agenda and proposals to the Annual General Meeting of Shareholders
Teade
Annual General Meeting of Harju Elekter shareholders will be held on Friday, 29 April 2011, beginning at 10:00 a.m., at venue of Keila Kultuurikeskus (address: Keskväljak 12, Keila).
The Supervisory Board of the Joint Stock Company Harju Elekter determined the
following agenda of the general meeting:
1. Approval to AS Harju Elekter annual report of the year 2010.
To approve the annual report of AS Harju Elekter of 2010, prepared by the
management board and approved by the supervisory board, according to which the
consolidated balance sheet total of AS Harju Elekter was 862,347 thousand
kroons as of 31.12.2010, while the turnover of the financial year was 639,708
thousand kroons and net profit 35,912, of which the share of the owners of the
Parent was 34,008 thousand kroons.
2. Approval to profit distribution.
To approve the profit distribution proposal of AS Harju Elekter of 2010 as
presented by the management board and as approved by the supervisory board as
follows:
EEK ‘000 EUR ‘000
Retained profit from previous periods on 31.12.2010 144,989 9,267
Total net profit of the financial year 34,008 2,173
Total retained profit on 31.12.2010 178,997 11,440
Management board's proposal for the distribution of profit as follows:
Dividends (0,94 kroons or 0,06 euros per share*) 15,772 1,008
Balance carried forward after profit distribution 163,225 10,432
The dividends will be paid to the shareholders on 24 May 2011 by a transfer to
the bank account of the shareholder. * The shareholders registered in the
shareholders' registry on 13 May 2011 at 23.59 shall be entitled to dividend.
3. Amendment to the articles of association.
In conjunction with the changeover to the euro, to amend clauses 3.1 and 3.2 of
the articles of association of AS Harju Elekter as follows:
3.1 The minimum amount of share capital of the Company is EUR 3,500,000 and the
maximum amount is EUR 14,000,000.
3.2 Share capital has been divided into registered shares of one class, with
the nominal value of 70 cents (EUR 0.7) each. Each share shall grant one vote
at a general meeting of shareholders. The rights arising from the registered
shares of the Company shall belong to a person who has been entered as a
shareholder in the share register. To approve the articles of association of AS
Harju Elekter in the new redaction.
4. Increase of share capital.
In conjunction with the recognition of share capital in euros, to round the
nominal value of the existing shares to 0.7 euros, i.e. the closest possible
size. As a result of this, to increase the share capital of AS Harju Elekter by
bonus issue of AS Harju Elekter's share capital on account of unallocated
profit by EUR 639,374 and on account of issue premium by EUR 383,470 so that
the new amount of the share capital shall be EUR 11,760,000. Conversion of
share capital and shares from kroons to euros does not affect the rights
attached to shares and the ratio of the nominal values of shares to share
capital. The rounding of the conversion result of nominal values of shares does
not have any legal meaning.
Since 8.4.2011 the annual report of 2010, agenda and proposals to the AGM of
shareholders are available for preliminary examination in the Internet,
company's home page or in Keila, 31 Paldiski Road. Questions about agenda items
can be sent to the address [email protected]. Questions, answers and the
positions of the meeting, will be published on the website.
According to § 297 (5) of the Commercial Code, the list of shareholders
entitled to vote at the meeting will be fixed at 23.59 on 22.04.2011.
Registration of the participants starts on 29 April 2011 at 9 a.m. For the
registration we ask you to take with you an identification document. A
representative of shareholder is requested to take with him/her a document
certifying their right of representation or a valid copy of the commercial
register card.
Andres Allikmäe
Chairman of the Management Board
+372 6747 400