Börsiteade
AS Silvano Fashion Group
LEI kood
529900JNG41RRJKJYB65
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muu oluline informatsioon
Teate ID
3225
Esitamise kuupäev ja aeg
18.03.2011 13:10:35
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Silvano Fashion Group erakorralise üldkoosoleku otsused
Teade
Tallinn, Eesti, 2011-03-18 12:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, aadress Tulika
15/17, 10613 Tallinn 17.03.2011. a toimunud aktsionäride erakorraline
üldkoosolek otsustas järgmist:
1. Põhikirja muutmine
-- Muuta põhikirja punkti 2.1 ja sõnastada see järgmiselt: “2.1 Aktsiaseltsi
miinimumkapital on 15 000 000 (viisteist miljonit) eurot ja maksimumkapital
60 000 000 (kuuskümmend miljonit) eurot.”
-- Muuta põhikirja punkti 2.2 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt:
“Nimelise A-aktsia nimiväärtus on 50 (viiskümmend) senti.”
-- Kinnitada muudetud põhikiri otsusele lisatud kujul.”
2. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine, aktsiakapitali vähendamine ja
aktsionäridele väljamaksete tegemine
Arvestada aktsiakapitali ümber eurodesse ja vähendada aktsiakapitali 5 495
101,17 euro võrra 19 750 000 euroni järgmiselt:
-- Tühistada aktsiaseltsi 9. novembri 2010. a erakorralise üldkoosoleku
otsusega kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi alusel tagasi ostetud 107
000 A?aktsiat ja vähendada aktsiakapital 1 070 000 krooni võrra 395 000 000
kroonini.
-- Pärast aktsiaseltsi oma aktsiate tühistamist ja sellega seotud
aktsiakapitali vähendamist on aktsiate koguarvuks 39 500 000 aktsiat.
-- Aktsionäridele kuuluvaid aktsiaid ei tühistata.
-- ei tehta väljamakseid seoses oma aktsiate tühistamisega.
-- Arvestada oma aktsiate tühistamise tulemusena vähendatud aktsiakapital ja
aktsiate nimiväärtus eurodesse ümber järgmiselt:
-- Aktsiakapital eurodesse ümber arvutatuna on 25 245 101,17 eurot ning ühe
aktsia nimiväärtus on 64 senti.
-- ÄS § 223 1. ja 2. lõikes sätestatud nõuete täitmiseks vähendada
aktsiakapitali suurust 5 495 101,17 euro võrra 19 750 000 euroni.
-- Aktsiakapitali vähendamine toimub aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel
14 sendi võrra 50 sendini.
-- Aktsiate nimiväärtuse eurodesse ümberarvestamine ei mõjuta aktsiatega
seotud õigusi ja aktsiate nimiväärtuste suhet aktsiakapitali. Aktsiate
nimiväärtuste ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku
tähendust.
-- Pärast aktsiakapitali eurodesse ümberarvutamist ja aktsiakapitali
vähendamist on aktsiakapitali uueks suuruseks 19 750 000 eurot, mis on
jagatud 39 500 000 A ? aktsiaks nimiväärtusega 50 senti.
-- Välja maksta aktsionäridele aktsiate nimiväärtuse vähendamise eest 14 senti
iga aktsia kohta kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise
äriregistrisse kandmisest, kui võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded
on tagatud või rahuldatud.
-- Aktsiate nimiväärtuse vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks
õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 31. märts 2011. a
kell 23:59 (Eesti aja järgi).
Märt Meerits
Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige
E-post: [email protected]
Telefon: +372 684 5000; Fax: +372 684 5300
Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn
http://www.silvanofashion.com
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Teade
Tallinn, Estonia, 2011-03-18 12:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
The Extraordinary General Meeting of Silvano Fashion Group, registration number
10175491, address Tulika 15/17 Tallinn, Estonia, was held on March 17th, 2011
and decided upon following:
1. Amending the Articles of Association
-- To amend the article 2.1 in the Articles as follows: “2.1 The minimum share
capital of the Company is 15,000,000 (fifteen million) euros and the
maximum share capital is 60,000,000 (sixty million) euros.”
-- To amend the second sentence in the article 2.2 as follows: “The nominal
value of a registered A-share is 50 (fifty) cents.”
-- To approve the Articles of Association as attached to the Resolution.
2. Conversion of the share capital into euros, decrease of the share capital
and payments to the shareholders
The Extraordinary Shareholders Meeting approved the conversion of the share
capital into Euros and upon decrease of the share capital by 5 495 101,17 Euros
to the amount of 19 750 000 Euros as follows:
-- To cancel 107 000 Company´s own A-shares that have been bought back by the
Company under the buy-back programme as adopted by the resolution of the
extraordinary general meeting of 9th of November 2010 and to reduce the
share capital by 1 070 000 kroons to 395 000 000 kroons.
-- After the cancellation of the own shares and the reduction of the share
capital related thereto, the total number of shares shall be 39 500 000.
-- The shares held by the shareholders are not subject to cancellation.
-- The Company shall make no payments to the shareholders in connection with
the cancellation of the Company´s own shares.
-- To convert the share capital reduced by the cancellation of the own shares
and the nominal value of the shares into Euros as follows:
-- The amount of the share capital as being converted into euros is 25 245
101,17 euros and the nominal value of each share is 64 cents.
-- To reduce the share capital by 5 495 101,17 euros to 19 750 000 euros in
order to meet the requirements set forth in § 223(1) and § 223(2) of the
Commercial Code.
-- The share capital shall be reduced by means of decreasing the nominal
value of each share by 14 cents to 50 cents.
-- The conversion of the nominal value of shares into euros shall not
affect the rights attached to shares nor the relation of the nominal
value of shares to the share capital. The rounding of the results of the
conversion of shares' nominal value has no legal effect.
-- After the conversion and the reduction of the share capital the new
amount of share capital shall be 19 750 000 euros, which is divided into
39 500 000 A?shares with nominal value of 50 cents each share.
-- To pay to the shareholders 14 cents per each share for the decrease of the
nominal value of share. This amount shall be paid to the shareholders
within three months after entry of the decrease of share capital in the
Commercial Register provided that the claims of creditors submitted during
the term are secured or satisfied.
-- The list of shareholders entitled to receive the payment related to
reduction of the nominal value of shares shall be fixed at 23:59 on 31th of
March 2011 (Estonian time).
Märt Meerits
Member of the board of Aktsiaselts Silvano Fashion Group
E-mail: [email protected]
Tel: +372 684 5000; Fax: +372 684 5300
Address: Tulika 15/17, 10613 Tallinn, Estonia
http://www.silvanofashion.com