Börsiteade
AS Silvano Fashion Group
LEI kood
529900JNG41RRJKJYB65
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Teadet on parandatud.
Parandatud versioon
Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
2789
Esitamise kuupäev ja aeg
28.06.2010 16:42:28
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade
Aktsiaselts Silvano Fashion Group (registrikood: 10175491, aadress: Tulika 15/17, Tallinn 10613; edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 28. juunil 2010 Reval Hotel Olümpia „Sigma“ konverentsisaalis, aadressil Liivalaia 33, 10118 Tallinn. Üldkoosolek algas kell 12:30 ja lõppes kell 13.40. Üldkoosolekul osalenud aktsionäride aktsiatega oli esindatud 23 471 423 häält, mis moodustas 58,68 % kõikidest aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Üldkoosoleku otsused: 1. 2009. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi 1. jaanuar 2009 – 31. detsember 2009 majandusaasta aruande. 2. Kasumi jaotamine Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas katta majandusaastal 1. jaanuar 2009 – 31. detsember 2009 saadud kahjum summas 38 616 000 EEK (2 468 000 EUR) eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt ning jaotada 30 985 744 EEK (1 980 350 EUR) dividendidena Aktsiaseltsi jaotamata kasumi arvelt seisuga 31.12.2009, millest 0,78233 EEK (0,05 EUR) aktsia kohta makstakse Aktsiaseltsi aktsionäridele. Otsustati maksta dividendid aktsionäridele välja 21. septembril 2010 ning fikseerida nimekiri aktsionäridest, kellel on õigus dividende saada (väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäev), aktsiaraamatu põhjal seisuga kell 23.59 15. juulil 2010. 3. Audiitori määramine Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas valida üheks (1) aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni) Aktsiaseltsi audiitoriks KPMG Baltics AS ning määrata audiitori tasu vastavalt KPMG Baltics AS’i hinnapakkumisele. 4. Sven Kunsing’u nõukogust tagasiastumine Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul teatati Sven Kunsingu tagasiastumisest Aktsiaseltsi nõukogust. 5. Uue nõukogu liikme valimine Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Ants Susi sünniaeg: 30.05.1970, isikukood: 37005300267, elukoht: Tallinn, Eesti). Ants Susi on tegutsenud rahvusvaheliste veoautotranspordi- ja ekspedeerimisteenustega tegeleva Eesti äriühingu OÜ Baltsped (registrikood: 10347644) juhatuse liikmena alates 1997. Ants Susi kuulub aktsiaselts Esmar (registrikood: 10029370) nõukogusse ning on Osaühing Callada Invest (registrikood: 11242120) juhatuse liige. Lisaks on ta ka Läti äriühingu Spedline SIA ja Leedu äriühingu Spedline UAB juhatuse liige. Ants Susile ei kuulu hääleõiguslikke Aktsiaseltsi aktsiaid. 6. Nõukogu liikmete tasu Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas määrata Aktsiaseltsi nõukogu liikme brutotasu EUR 1000 kuus alates 1. juulist 2010, millele lisandub tingimuslik ühine majandusaasta bruto boonus kõigile nõukogu liikmetele summas 2,5% Aktsiaseltsi üldkoosoleku poolt määratud ja Aktsiaseltsi poolt välja makstud dividendidelt. Ühist boonust hakatakse arvestama 2010 majandusaasta dividendide põhjal. 7. Põhikirja muutmine Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi uue põhikirja. Põhikiri on lisatud käesolevale börsiteatele ning tehakse kättesaadavaks ka Aktsiaseltsi kodulehel aadressil www.silvanofashion.com. 8. Oma aktsiate tühistamine ja aktsiakapitali vähendamine Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali 3 930 000 EEK võrra 393 000 Aktsiaseltsi oma A-aktsia tühistamise teel, nii et aktsiakapitali suuruseks jääb 396 070 000 EEK. Aktsiakapitali vähendamise eesmärgiks on Aktsiaseltsi aktsiate väärtuse suurendamine. Aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku protokoll koos hääletustulemustega on kättesaadaval Aktsiaseltsi kodulehel aadressil www.silvanofashion.com hiljemalt 05.07.2010. Baiba Gegere Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige Tel +375 172880770 E-post [email protected] Asukoht: Tulika 15/17, Tallinn 10613, Eesti
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
The resolutions of the Annual General Meeting of Aktsiaselts Silvano Fashion Group
Teade
The Annual General Meeting of Aktsiaselts Silvano Fashion Group (registry code: 10175491, address: Tulika 15/17, Tallinn 10613; hereinafter the Company) was held on 28 June 2010 in the „Sigma“ conference room of Reval Hotel Olümpia at the address: Liivalaia 33, 10118 Tallinn, Estonia. The general meeting started at 12:30 and ended at 13.40. The shares of the shareholders who attended the general meeting represented 23 471 423 votes, constituting 58,68 % of all votes represented by the shares of the Company. Therefore, the general meeting was competent to adopt resolutions. Resolutions of the general meeting: 1. Approval of the 2009 annual report The shareholders of the Company decided to approve the annual report of the Company for the financial year 1 January 2009 – 31 December 2009. 2. Distribution of profits The shareholders of the Company decided to cover the loss of the financial year 1 January 2009 - 31 December 2009 in the amount of EEK 38,616,000 (EUR 2,468,000) by the undistributed profit of previous periods and to distribute EEK 30,985,744 (EUR 1,980,350) as dividends from the Company's retained earnings as of 31.12.2009, of which EEK 0.78233 (EUR 0.05) per share shall be paid to the shareholders of the Company. To pay the dividends out to the shareholders on 21 September 2010 and to determine the list of shareholders entitled to receive dividends (the record date) on the basis of the share ledger as of 23.59 on 15 July 2010. 3. Appointment of the auditor The shareholders of the Company decided to appoint KPMG Baltics AS as the auditor of the Company for one (1) year (until the next annual general meeting) and to approve the remuneration of the auditor in accordance with the price offer of KPMG Baltics AS. 4. Approval of Sven Kunsing’s resignation from the Supervisory Board The shareholders of the Company acknowledged Sven Kunsing’s resignation from the supervisory board. 5. Electing new supervisory board member The shareholders of the Company decided to elect Ants Susi (date of birth: 30.05.1970, personal identification code: 37005300267, place of residence: Tallinn, Estonia) as the supervisory board member of the Company. Ants Susi has worked as a management board member of Estonian company OÜ Baltsped (registry code: 10347644) since 1997. OÜ Baltsped is providing international carrier transportation and freight forwarding services. He is a member of the supervisory board of aktsiaselts Esmar (registry code: 10029370) and a member of the management board of Osaühing Callada Invest (registry code: 11242120). In addition, he is a member of the management board of Latvian company Spedline SIA and Lithuanian company Spedline UAB. Ants Susi does not own any shares having voting rights in the Company. 6. Remuneration of supervisory board members The shareholders of the Company decided to approve EUR 1,000 as gross monthly remuneration for each supervisory board member starting from 1 July 2010 plus a gross financial year bonus for all the supervisory board members jointly in the amount of 2.5% from the dividend declared by the general meeting of the Company and paid out by the Company starting from the dividend based on 2010 results. 7. Change of bylaws The shareholders of the Company decided to approve the new bylaws of the Company. The new bylaws of the Company are attached to this release and will also be made available on the website of the Company www.silvanofashion.com. 8. Cancellation of own shares and reduction of share capital The shareholders of the Company decided to reduce the share capital of the Company by EEK 3,930,000 to EEK 396,070,000 by way of cancelling 393,000 A-shares owned by the Company. The share capital is reduced for the purpose of increasing the value of all the shares of the Company. The minutes of the Annual General Meeting of the Company shall be available on the Company’s website www.silvanofashion.com as from 05.07.2010. Baiba Gegere Management board member of Aktsiaselts Silvano Fashion Group Tel: +375 172880770 E-mail: [email protected] Location: Tulika 15/17, Tallinn 10613, Estonia.