Börsiteade
AS TALLINNA VESI
LEI kood
5493000M6TVS2X0KWC97
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
2741
Esitamise kuupäev ja aeg
18.05.2010 11:06:08
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS Tallinna Vesi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade
AS Tallinna Vesi aktsionäride korraline üldkoosolek toimus teisipäeval, 18. mail 2010.a kell 09.00-10.10 hotellis Tallink Spa. Ettevõtte 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 17 436 106 häält so 87,18% häältest. KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD: 1. Majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2009. majandusaasta aruanne. OTSUS: Kinnitada 17 432 301 so 99,98% poolthäälega AS Tallinna Vesi 2009.a. majandusaasta aruanne. 2. Kasumi jaotamine Nõukogu ettepanek: jaotada dividendidena 500 010 000 krooni (31,956,463 eurot) AS-i Tallinna Vesi 31.12.2009.a. seisuga kogunenud jaotamata kasumist, sh 2009. aasta 339,933,577 kroonisest (21,725,715 eurot) puhaskasumist alljärgnevalt: 1. A-aktsia omanikele makstakse dividende 25 krooni (1,6 eurot) aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 10 000 krooni (639 eurot) aktsia kohta; 2. jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata, 3. maksta dividendid aktsionäridele välja 11. juunil 2010.a. ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 01. juuni 2010.a. kella 23.59 seisu alusel. OTSUS: Kinnitada 17 434 886 so 99,99% poolthäälega kasumi jaotamise ettepanek, jaotades aktsionäride vahel 500 010 000 krooni (31 956 463 eurot), millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 25 krooni (1,6 eurot) aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 10 000 krooni (639 eurot) aktsia ning jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Maksta dividendid aktsionäridele välja 11. juunil 2010.a ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 01. juuni 2010.a. kella 23.59 seisu alusel. 3 Nõukogu liikmete tagasi kutsumine Nõukogu ettepanek: Seoses vajadusega ühtlustada kõigi valitavate nõukogu liikmete ametisoleku aeg, mille lõppemise tähtpäevad on aastate jooksul hakanud erinema, kutsuda AS-i Tallinna Vesi nõukogust ennetähtaegselt tagasi hr-d Robert John Gallienne, Matti Hyyrynen, Valdur Laid, Mart Mägi ja Rein Ratas. OTSUS: Kutsuda 17 431 310, ehk 99,97% poolthäälega AS-i Tallinna Vesi nõukogust ennetähtaegselt tagasi hr-d Robert John Gallienne, Matti Hyyrynen, Valdur Laid, Mart Mägi ja Rein Ratas. 4 Nõukogu liikmete valimine Nõukogu ettepanek: valida hr-d Robert John Gallienne, Matti Hyyrynen, Valdur Laid, Mart Mägi ja Rein Ratas AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeteks alates 18.05.2010.a. Hääletamise tulemused: Robert John Gallienne poolt: 17 435 490 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest Matti Hyyrynen poolt: 17 432 258 häält ehk 99,98 % koosolekul esindatud häältest Valdur Laid poolt: 17 435 753 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest Mart Mägi poolt: 17 435 748 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest Rein Ratas poolt: 17 435 158 häält ehk 99,99 % koosolekul esindatud häältest OTSUS: Kuna isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, valida AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeteks alates 18.05.2010 järgmised isikud: hr-d Robert John Gallienne, Matti Hyyrynen, Valdur Laid, Mart Mägi ja Rein Ratas. 5 Audiitori valimine Nõukogu hinnang audiitori tegevusele ja ettepanek: Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers on 2009. majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja AS-i Tallinna Vesi vahel 2008. a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas. Määrata Seltsi 2010. majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord. OTSUS: Võtta teadmiseks nõukogu hinnang ning valida 17 435 558, ehk 100% poolthäälega Seltsi 2010. majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla; kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord. Priit Koff Kommunikatsioonijuht Tel 62 62 209 [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
The decisions of the Annual General Meeting of the shareholders
Teade
The Annual General Meeting of the Shareholders of AS Tallinna Vesi was held on Tuesday, 18th of May 2010 from 09.00-10.10 a.m. at the Tallink Spa Hotel. 17 436 106 votes, i.e 87,18% of the Company`s 20 million votes were represented at the meeting. AGENDA: 1 Approval of the Annual Report Supervisory Council proposal: To approve the 2009 Annual Report. RESOLUTION: With 17,432,301, i.e. 99.98% votes in favour, to approve the 2009 Annual Report. 2 Distribution of profits Supervisory Council proposal: To distribute 500,010,000 kroons (EUR 31,956,463) as dividends from AS Tallinna Vesi's retained earnings as at 31.12.2009, which includes the net profit of 339,933,577 kroons (EUR 21,725,715) for the year 2009, as follows: 1) the owners of A-shares shall be paid 25 kroons (1,6 euros) per share and the owner of the B-share shall be paid 10.000 kroons (639 euros) per share, 2) remaining retained earnings will remain undistributed, 3) the list of shareholders entitled to receive dividends shall be determined on the basis of the share ledger as at 23:59 on 01 June 2010 and the dividends shall be paid to shareholders on 11 June 2010. RESOLUTION: With 17,434,886, i.e. 99.99% votes in favour, to approve the profit distribution proposal and to distribute 500 010 000 kroons (31,956,463 euros) between the shareholders, of which 25 kroons (1,6 euros) per share will be paid to the owners of A-shares and 10,000 kroons (639 euros) per share to the owner of the B-share and the remaining retained earnings will remain undistributed. To determine the list of shareholders entitled to received dividend on the basis of the share ledger as at 23:59 on 01 June 2010 and to pay the dividends to the shareholders on 11 June 2010. 3 Recalling of Supervisory Council members Supervisory Council proposal: Due to the need to harmonise the terms of office of the elected members of the Council, as the end dates of their terms have come to vary over the years, to recall from the Council of AS Tallinna Vesi Messrs Robert John Gallienne, Matti Hyyrynen, Valdur Laid, Mart Mägi and Rein Ratas RESOLUTION: With 17,431,310, i.e. 99,97% votes in favour, to recall Messrs Robert John Gallienne, Matti Hyyrynen, Valdur Laid, Mart Mägi and Rein Ratas from the Supervisory Council of AS Tallinna Vesi. 4 Electing Supervisory Council members 4.1.Supervisory Council proposal: to elect Mssrs Robert John Gallienne, Matti Hyyrynen, Valdur Laid, Mart Mägi and Rein Ratas as Supervisory Council members of AS Tallinna Vesi from 18th May, 2010. Voting results: In favour of Robert John Gallienne:17,435,490 votes or 100 % of the votes of the general meeting In favour of Matti Hyyrynen:17,432,258 votes or 99,98 % of the votes of the general meeting In favour of Valdur Laid:17,435,753 votes or 100 % of the votes of the general meeting In favour of Mart Mägi:17,435,748 votes or 100 % of the votes of the general meeting In favour of Rein Ratas:17,435,158 votes or 99,99 % of the votes of the general meeting RESOLUTION: Since in the election of a person, the candidate who receives more votes than the others shall be deemed to be elected, to elect the following persons as Supervisory Council members of AS Tallinna Vesi from 18.05.2010: Messrs Robert John Gallienne, Matti Hyyrynen, Valdur Laid, Mart Mägi and Rein Ratas. 5 Appointment of the auditor Supervisory Council evaluation of auditors work and proposal: AS PricewaterhouseCoopers has provided auditing services for AS Tallinna Vesi during the financial year 2009 pursuant to the agreement concluded between AS PricewaterhouseCoopers and AS Tallinna Vesi in 2008. In the opinion of the Supervisory Council, AS PricewaterhouseCoopers has provided services in compliance with the agreement and the Supervisory Council does not have complaints in respect to the quality of the auditing services. To appoint AS PricewaterhouseCoopers as the auditor and Tiit Raimla as the lead auditor for the 2010 financial year and to approve the principles for remuneration of the auditors approved by the Supervisory Council. RESOLUTION: To acknowledge the Supervisory Council's evaluation and with 17,435,558, i.e. 100 % votes in favour, to appoint Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers as the auditor and Tiit Raimla as the lead auditor for the 2010 financial year. To approve the principles for remuneration of the auditors approved by the Supervisory Council. Priit Koff Head of Communications Tel 62 62 209 [email protected]