Börsiteade
AS Tallink Grupp
Kategooria
Muu oluline informatsioon
Manused
Kuupäev
07.01.2010 06:05:00
Pealkiri
Täiendav informatsioon korralisele üldkoosolekule - otsuste eelnõud
Teade
29. jaanuar 2010.a. Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord: 1) 01.09.2008.a.-31.08.2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine. 2) Kasumi jaotamine. 3) Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine. 4) Nõukogu liikme valimine. 5) Nõukogu liikmete tasu vähendamine. ------------------------------------------------------------------------------- AKTSIASELTS TALLINK GRUPP Aktsionäride korralise üldkoosoleku OTSUS nr. 1 (eelnõu) Tallinnas, 29. jaanuar 2010.a. Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7, üldkoosolek otsustab: Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Tallink Grupp majandusaasta 01.09.2008.a. - 31.08.2009.a. aruanne. ______________________ Üldkoosoleku juhataja _________________________ Üldkoosoleku protokollija ------------------------------------------------------------------------------- AKTSIASELTS TALLINK GRUPP Aktsionäride korralise üldkoosoleku OTSUS nr. 2 (eelnõu) Tallinnas, 29. jaanuar 2010.a. Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7 ja §-le 335, üldkoosolek otsustab: Katta 01. september 2008.a. - 31. august 2009.a. majandusaasta kahjum summas 127 913 000 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt; Aktsionäridele dividende mitte maksta. ______________________ Üldkoosoleku juhataja ______________________ Üldkoosoleku protokollija ------------------------------------------------------------------------------- AKTSIASELTS TALLINK GRUPP Aktsionäride korralise üldkoosoleku OTSUS nr. 3 (eelnõu) Tallinnas, 29. jaanuar 2010.a. Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 5 ja §-le 328, üldkoosolek otsustab: Nimetada 01.09.2009.a. - 31.08.2010.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics AS. Tasustada audiitorite tegevust eelnevalt AS Tallink Grupp nõukogu poolt kinnitatud audiitorteenuse lepingu alusel. Lisatud: audiitori nõusolek _____________________ Üldkoosoleku juhataja ______________________ Üldkoosoleku protokollija ------------------------------------------------------------------------------- AKTSIASELTS TALLINK GRUPP Aktsionäride korralise üldkoosoleku OTSUS nr. 4 (eelnõu) Tallinnas, 29. jaanuar 2010.a. Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustab: Seoses Kalev Järvelill'e volituste tähtaja lõppemisega valida AS Tallink Grupp nõukogu liikmeks Kalev Järvelill. Lisatud: K. Järvelill'e nõusolek ______________________ Üldkoosoleku juhataja _______________________ Üldkoosoleku protokollija ------------------------------------------------------------------------------- AKTSIASELTS TALLINK GRUPP Aktsionäride korralise üldkoosoleku OTSUS nr. 5 (eelnõu) Tallinnas, 29. jaanuar 2010.a. Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 10 ja §-le 326, üldkoosolek otsustab: Vähendada nõukogu liikmete tasu 20% võrra kuni 31.08.2010. ___________________ Üldkoosoleku juhataja _____________________ Üldkoosoleku protokollija ------------------------------------------------------------------------------- Janek Stalmeister Juhatuse liige AS Tallink Grupp Tel. +372 6409 800 e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee
Pealkiri
Additional information to the AGM - Draft resolutions
Teade
29 January 2010 Agenda of the Annual General Meeting: 1) Approval of the Annual Report of 01.09.2008 - 31.08.2009 of AS Tallink Grupp. 2) Distribution of profits. 3) Nomination of an auditor and determination of the procedure of remuneration of an auditor. 4) Election of a member of the Supervisory Board. 5) Reducing the remunerations of the members of the Supervisory Board. --------------------------------------------------------------------------- AKTSIASELTS TALLINK GRUPP DRAFT RESOLUTION NO 1 of the Annual General Meeting of the Shareholders In Tallinn, 29 January 2010 Based on § 298 section 1 subsection 7, of the Commercial Code, the General Meeting resolves: To approve the Annual Report of 01.09.2008 - 31.08.2009 presented by the Management Board. ___________________________ Chairman of the General Meeting ___________________________ Secretary of the General Meeting --------------------------------------------------------------------------- AKTSIASELTS TALLINK GRUPP DRAFT RESOLUTION NO 2 of the Annual General Meeting of the Shareholders In Tallinn, 29 January 2010 Based on § 298 section 1 subsection 7 and § 335 of the Commercial Code, the General Meeting resolves: The loss for the financial year 01 September 2008 - 31 August 2009 of EEK 127,913,000 to be covered with retained earnings; No dividend distributions to shareholders. ___________________________ Chairman of the General Meeting ___________________________ Secretary of the General Meeting --------------------------------------------------------------------------- AKTSIASELTS TALLINK GRUPP DRAFT RESOLUTION NO 3 of the Annual General Meeting of the Shareholders In Tallinn, 29 January 2010 Based on § 298 section 1 subsection 5 and § 328 of the Commercial Code, the General Meeting resolves: To nominate the company of auditors KPMG Baltics AS to conduct the audit of the financial year 01.09.2009 - 31.08.2010. The auditors shall be remunerated according to hourly tariff stipulated in the audit contract to be concluded upon the approval of the draft thereof by the Supervisory Board. Annex: consent of auditor. ___________________________ Chairman of the General Meeting ___________________________ Secretary of the General Meeting --------------------------------------------------------------------------- AKTSIASELTS TALLINK GRUPP DRAFT RESOLUTION NO 4 of the Annual General Meeting of the Shareholders In Tallinn, 29 January 2010 Based on § 298 section 1 subsection 4 and § 319 subsection 1 of the Commercial Code, the General Meeting resolves: Due to the expiry of the term of authority of Mr Kalev Järvelill, to elect for a member of the Supervisory Board of AS Tallink Grupp Mr Kalev Järvelill. Annexed: consent of Mr K. Järvelill ___________________________ Chairman of the General Meeting ___________________________ Secretary of the General Meeting --------------------------------------------------------------------------- AKTSIASELTS TALLINK GRUPP DRAFT RESOLUTION NO 5 of the Annual General Meeting of the Shareholders In Tallinn, 29 January 2010 Based on § 298 section 1 subsection 10 and § 326 of the Commercial Code, the General Meeting resolves: To reduce the remuneration of the members of the Supervisory Board by 20% until 31.08.2010. __________________________ Chairman of the General Meeting ___________________________ Secretary of the General Meeting --------------------------------------------------------------------------- Janek Stalmeister CFO AS Tallink Grupp Tel. +372 6409 800 e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee