Börsiteade
AS Tallink Grupp
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Kuupäev
07.01.2010 06:00:00
Pealkiri
Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Teade
Lugupeetud AS Tallink Grupp aktsionär! AS Tallink Grupp (registrikood 10238429, asukoht ja aadress Sadama 5/7, 10111 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 29. jaanuaril 2010.a. algusega kell 12.00 Tallink SPA & Conference hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinnas. Aktsionäride registreerimine algab kell 11.00. Korralise üldkoosoleku päevakord: 1) 01.09.2008.a.-31.08.2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine. AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Tallink Grupp majandusaasta 01. september 2008.a. - 31. august 2009.a. aruanne. 2) Kasumi jaotamine. AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku esitada aktsionäride üldkoosolekule alljärgnev AS Tallink Grupp kasumi jaotamise ettepanek: katta 01. september 2008.a. - 31. august 2009.a. majandusaasta kahjum summas 127 913 000 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt; aktsionäridele dividende mitte maksta. 3) Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine. AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku nimetada 01.09.2009.a. - 31.08.2010.a. audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics AS . AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku tasustada audiitorite tegevust eelnevalt AS Tallink Grupp nõukogu poolt kinnitatud audiitorteenuse lepingu alusel. 4) Nõukogu liikme valimine. AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku seoses volituste tähtaja lõppemisega valida AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmeks Kalev Järvelill. 5) Nõukogu liikmete tasu vähendamine. AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku vähendada nõukogu liikmete tasu 20% võrra kuni 31.08.2010. Teave äriseadustiku § 287, § 293 lõigetes 2 ja 2¹ ning § 293¹ lõigetes 3 ja 4 nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud AS Tallink Grupp kodulehe aadressil www.tallink.com. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@tallink.ee. Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 22. jaanuar 2010.a. kell 23.59. Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume: Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (pass või ID kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument (pass, ID kaart) ning kirjalik volikiri. Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel väljavõte B-kaardist, mitte vanem kui 15 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti. AS Tallink Grupp võib registreerida eelnimetatud aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Tallink Grupp esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: info@tallink.ee või viies eelpool nimetatud dokumendi(d) AS-i Tallink Grupp kontorisse, Sadama 5/7, Tallinnas, IV korrus (tööpäevadel alates kella 9.00 kuni 16.00) hiljemalt 27. jaanuariks 2010.a kella 16.00-ks, kasutades selleks AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressil www.tallink.com avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressilt www.tallink.com. AS-i Tallink Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega ja AS?i Tallink Grupp 2008/2009.a. majandusaasta aruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga on võimalik tutvuda AS-i Tallink Grupp kodulehel aadressil www.tallink.com, Tallinna Börsi kodulehel aadressil http://www.ee.omxgroup.com ja AS-i Tallink Grupp kontoris, Sadama 5/7, Tallinnas, IV korrus, tööpäevadel alates kella 09.00 kuni 16.00 üldkoosoleku teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimumise päevani. Lugupidamisega, AS Tallink Grupp juhatus Janek Stalmeister Juhatuse liige AS Tallink Grupp Tel. +372 6409 800 e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee
Pealkiri
Notice of the Annual General Meeting
Teade
Dear Shareholder of AS Tallink Grupp! The Management Board of AS Tallink Grupp (registration code 10238429, location and the address at Sadama 5/7, 10111 Tallinn) is calling the Annual General Meeting of Shareholders on 29th of January 2010 at 12.00 in the conference center of Tallink SPA & Conference Hotel, at the address Sadama 11a, Tallinn. Registration of participants at the Annual General Meeting begins at 11.00. Agenda of the Annual General Meeting: 1) Approval of the Annual Report of 01.09.2008 - 31.08.2009 of AS Tallink Grupp. The Supervisory Board of AS Tallink Grupp proposes to approve the Annual Report of 01.09.2008 - 31.08.2009 presented by the Management Board. 2) Distribution of profits. The Supervisory Board of AS Tallink Grupp proposes to present to the Shareholders' General Meeting the following profit allocation proposal of AS Tallink Grupp: The loss for the financial year 01 September 2008 - 31 August 2009 of EEK 127,913,000 to be covered with retained earnings; No dividend distributions to shareholders. 3) Nomination of an auditor and determination of the procedure of remuneration of an auditor. The Supervisory Board of AS Tallink Grupp proposes: To nominate the company of auditors KPMG Baltics AS to conduct the audit of the financial year 01.09.2009 - 31.08.2010. The auditors shall be remunerated according to hourly tariff stipulated in the audit contract to be concluded upon the approval of the draft thereof by the Supervisory Board. 4) Election of a member of the Supervisory Board. The Management Board of AS Tallink Grupp proposes, due to the expiry of the term of authority, to elect for a member of the Supervisory Board of AS Tallink Grupp Mr. Kalev Järvelill. 5) Reducing the remunerations of the members of the Supervisory Board. The Supervisory Board of AS Tallink Grupp proposes to reduce the remuneration of the members of the Supervisory Board by 20% until 31.08.2010. The information about the procedure of exercising the rights set forth in § 287, § 293 sections 2 and 2¹ and § 293¹ sections 3 and 4 of the Commercial Code and the time limits thereof are made available on the home page of AS Tallink Grupp at www.tallink.com. Questions concerning the items on the agenda may be sent on the e-mail address info@tallink.ee. The list of shareholders entitled to participate at the Annual General Meeting shall be determined 7 days before the date of the Annual General Meeting, as at 22 January 2010, 11.59 PM. For the registration procedure of the Annual General Meeting we ask the following: Shareholder in person to present the identity document (Passport or ID Card); the representative of the shareholder in person, the identity document (Passport or ID Card) and the duly signed written Power of Attorney. The legal representative of a shareholder (legal person) to present an extract (or other similar document) from the relevant commercial (companies') registry of the country where the legal person is located (Estonian legal persons to provide the extract from the B-card, issued not more than 15 days prior to the date of the General Meeting) and the identity document of the representative. The authorized representative of a shareholder (legal person) shall present, in addition to the documents listed hereinabove, the written Power of Attorney duly issued by the legal representative of the shareholder. The documents of a shareholder located abroad shall be legalized or certified with apostille unless an international agreement stipulates otherwise. AS Tallink Grupp is entitled to register the above mentioned shareholder as a participant also in case all the requisite data of the legal person and its representative are contained in a Power of Attorney issued to the representative and certified by a notary public abroad and the Power of Attorney is acceptable in Estonia. A shareholder may notify AS Tallink Grupp of the nomination of a representative and of the withdrawal of the authorization prior to the date of the General Meeting on the e-mail address: info@tallink.ee or by bringing the above mentioned documents to the office of AS Tallink Grupp at Sadama 5/7, Tallinn , 4th Floor (on business days from 9.00 to 16.00) latest on 27.01.2010 by 16.00 and the forms of the documents provided for on the web-page of AS Tallink Grupp at www.tallink.com shall be used. The information about the nomination of a representative and of the withdrawal of the authorization can be found on the web-page of AS Tallink Grupp at www.tallink.com. The materials of the Annual General Meeting, including the drafts of the resolutions, annual report of the financial year 2008/2009 of AS Tallink Grupp, the auditors' report and the profit distribution proposal, may be examined on the home-page of AS Tallink Grupp by the address www.tallink.com, on the home-page of Tallinn Stock Exchange by the address http://market.ee.omxgroup.com/ and in the office of AS Tallink Grupp at the address Sadama 5/7, Tallinn, 4rd Floor, on business days from 09.00 to 16.00. Sincerely Yours Management Board of AS Tallink Grupp Janek Stalmeister CFO AS Tallink Grupp Tel. +372 6409 800 e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee