Börsiteade
Nordecon AS
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Kuupäev
14.05.2009 10:50:24
Pealkiri
Nordecon International AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade
14. mail 2009 algusega kell 10.00 toimus Nordecon International AS (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek, toimumiskohaga Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuse ruum Epsilon (Liivalaia 33,10118 Tallinn). Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta tehti järgmised otsused: 1. 2008. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine 1.1. Kinnitada Nordecon International AS-i 2008. a majandusaasta aruanne ja nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjalik aruanne; 1.2. Jaotada Nordecon International AS-i kasum järgmiselt: Seltsi 2008. a majandusaasta puhaskasum on 145 580 000 krooni (9 304 258 eurot). Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 281 415 000 krooni (17 985 696 eurot). Maksta 2008. a majandusaasta puhaskasumist dividendidena välja kokku 30 757 000 krooni (1 965 731 eurot) ehk 1 kroon (0,06 eurot) ühe aktsia kohta. Kanda 5 212 000 krooni (333 108 eurot) reservkapitali. Jätta 2008. a majandusaasta puhaskasum ülejäänud osas, samuti eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Jaotamata kasumi jäägiks on 391 026 000 krooni (24 991 116 eurot). 2. Audiitori valimine 2009. majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine Valida 2009. majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics AS ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitud lepingule. Leping audiitoriga on sõlmitud 2008. aastal 3 aastaks (majandusaastateks 2008, 2009, 2010). Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse seisuga 28. mai 2009. a kell 23.59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 11. juunil 2009. a. Nordecon International AS hääleõiguslikest lihtaktsiatest (kokku 30 756 728 lihtaktsiat) oli korralisel üldkoosolekul esindatud 20 270 539 lihtaktsiat, mis moodustab 65,91% hääleõiguslikest lihtaktsiatest. Nordecon International kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Lätis, Leedus ja Ukrainas. Eestis on täiendavateks tegevusvaldkondadeks lisaks teedeehituse ja -hoolduse ning keskkonnaehituse ja betoonitööde otsetöövõtt. Kontserni emaettevõte on Nordecon International AS, mis on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 20 tütarettevõtte. Kontserni 2008. aasta konsolideeritud müügitulu oli 3,9 miljardit krooni (247 miljonit eurot) ja konsolideeritud puhaskasum 171 miljonit krooni (11 miljonit eurot). Nordecon International kontsern annab tööd rohkem kui 1 100 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas. 1 euro = 15,6466 krooni Raimo Talviste Nordecon International AS Investorsuhete juht Tel: +372 615 4445 Email: raimo.talviste@nordecon.com www.nordecon.com
Pealkiri
Decisions of the annual general meeting of shareholders
Teade
The annual general meeting of shareholders of Nordecon International AS (registry code 10099962, address Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) was held on May 14, 2009 at 10 A.M. in room Epsilon of the conference centre of Reval Hotel Olümpia (Liivalaia 33, 10118 Tallinn). The annual general meeting of shareholders of Nordecon International AS made the following decisions as per agenda of the meeting: 1. Approval of the 2008 annual report and distribution of profit 1.1. To approve the 2008 annual report of Nordecon International AS and the written report of the supervisory board regarding the annual report. 1.2. To distribute the profit of Nordecon International AS as follows: net profit of the company of the financial year 2008 is EEK 145,580,000 (EUR 9,304,258). The balance of retained earnings is EEK 281,415,000 (EUR 17,985,696). To pay out from the net profit of the financial year 2008 as dividends the amount of EEK 30,757,000 (EUR 1,965,731), i.e. EEK 1 (EUR 0.06) per share. To increase the statutory reserve by EEK 5,212,000 (EUR 333,108). The rest of the net profit of the financial year 2008 as well as retained earnings will remain undistributed. The balance of retained earnings will be EEK 391,026,000 (EUR 24,991,116). 2. Election of auditor for the financial year 2009 and deciding on the remuneration payable to the auditor To elect the auditing company KPMG Baltics AS as the auditor of Nordecon International AS for the financial year 2009 and pay for the services of the auditor according to the agreement concluded with the auditor. The agreement with the auditor has been entered into in 2008 (for the financial years 2008, 2009, 2010). All shareholders entered in the share ledger of Nordecon International AS on May 28, 2009 at 23.59 are entitled to dividends. Dividends will be paid out by June 11, 2009. At the annual general meeting of shareholders 20,270,539 ordinary shares entitled to vote were represented, i.e. 65.91% of total ordinary shares outstanding (30,756,728). Nordecon International is a group of construction companies whose core business is general contracting and construction management in the construction of buildings and infrastructures in Estonia, Latvia, Lithuania and Ukraine. In addition, in Estonia our companies act as independent contractors in road construction and maintenance, environmental engineering, the assembly of reinforced concrete elements, and the performance of cast-on-site concrete works. The parent of the Group is Nordecon International AS, a company registered and located in Tallinn, Estonia. In addition to the parent company, there are more than 20 subsidiaries in the Group. The consolidated revenue of the Group in 2008 was 3.9 billion kroons (247 million euros) and the consolidated net profit was 171 million kroons (11 million euros). Nordecon International Group employs more than 1,100 people. Since 18 May 2006, the company's shares have been quoted in the main list of the NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange. 1 euro = 15.6466 kroons Raimo Talviste Nordecon International AS Head of Investor Relations Tel: +372 615 4445 Email: raimo.talviste@nordecon.com www.nordecon.com