Börsiteade

Pealkiri

Aktsionäride korraline üldkoosolek

Teade

AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677, aadress Narva mnt 11e, 10151 Tallinn)
juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 02. juunil 2009.a
algusega kell 15.00. Koosolek toimub AS Ekspress Grupp ruumides Tallinnas Narva
mnt 11e VI korrus. 


Vastavalt  AS Ekspress Grupp nõukogu otsusele on üldkoosoleku päevakord
järgmine: 
                                                          
1. 2008.a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
3. Tehingu heakskiitmine nõukogu liikmega                

AS Ekspress Grupp nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:  

1. 2008.a majandusaasta aruande kinnitamine 

Nõukogu ettepanek: Kinnitada AS Ekspress Grupp 2008.a majandusaasta aruanne ja
nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjalik aruanne. 


2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada AS Ekspress Grupp 2008. a kasumijaotusettepanek,
mille kohaselt kasum summas 45 962 tuhat krooni suunata eelmiste perioodide
jaotamata kasumi hulka. 


3. Nõusoleku andmine tehinguks nõukogu liikmega 

Nõukogu ettepanek: Anda juhatusele nõusolek tehingu tegemiseks nõukogu liikme
Hans Luigega järgmistel tingimustel: 

Hans Luige poolt AS Ekspress Grupp ja SEB Panga, Danske Bank A/S Eesti filiaali
ja Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali vahel sõlmitud arvelduslaenulepingute
ja laenulepingu käendamise eest 4 miljoni euro ulatuses tasuda Hans Luigele
tagatise seadmise tasu 1,5% aastas tagatise summast kuni tagatise kehtivuse
lõpuni. 


Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 22. mail
2009.a kell 23.59. Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval
kell 14.45 koosoleku toimumiskohas. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut
tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav
dokument. 

2008 majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega saab tutvuda alates
ettevõtte kodulehel aadressil http://www.egrupp.ee/, Tallinna Börsi kodulehel 
ning ettevõtte asukohas Tallinnas aadressil Narva mnt 11e VI korrus tööpäeviti
ajavahemikus 10.00-16.00. 
Küsimusi  üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil
priit@egrupp.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse
ettevõtte koduleheküljel internetis. 


Priit Leito
Juhatuse esimees 
AS Ekspress Grupp 
Tel: 6698340                                                                   
E-post: priit@egrupp.ee