Börsiteade
AS Harju Elekter Group
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Kuupäev
01.04.2009 13:43:18
Pealkiri
Aktsionäride korralise koosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud
Teade
Aktsiaseltsi Harju Elekter, asukohaga Keilas, juhatus kutsub 23. aprillil 2009. aastal algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku. Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud: 1. ASi Harju Elekter 2008. a. majandusaasta aruande kinnitamine. Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2008.a.majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2008.a. on 601 987 tuhat krooni, müügitulud 871 610 tuhat krooni ning aruandeaasta puhaskasum 38 551 tuhat krooni. 2. Kasumijaotuse kinnitamine. Kinnitada AS Harju Elekter 2008.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt: Eelmiste perioodide jaotamata kasum 114 894 tuhat krooni 2008.a puhaskasum 38 551 tuhat krooni Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2008 153 445 tuhat krooni Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt: Dividendideks, 1,00 krooni aktsialt* 16 800 tuhat krooni Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 136 645 tuhat krooni Dividendid makstakse aktsionäridele välja 20.05.2009 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 08.05.2009 kl 23.59. 3.Audiitori nimetamine Nimetada AS Harju Elekter 2009.- 2011.aasta majandusaasta auditi tegijaks KPMG Baltics AS, registrikood 10096082. Nõusolek on olemas. Audiitori tasustamine toimub vastavalt lepingule. 4.Suunatud aktsiaemissiooni kavandamine Kinnitada ettepanek suunatud aktsiaemisiooni kavandamise kohta 2012.aastal kuni 600 000 kümnekroonise nimiväärtusega nimelise aktsia emiteerimiseks. Harju Elektri majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuseprojektidega on võimalik tutvuda alates 2.4.2009 ettevõtte internetileheküljel aadressil www.harjuelekter.ee või Keilas Paldiski mnt 31. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@he.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse ettevõtte koduleheküljel internetis. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 13.04.2009 kell 23.59. Koosolekule registreerimine algab 23.04.2009 kell 9.00. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Andres Allikmäe Juhatuse esimees Tel 6747 400
Pealkiri
Invitation, agenda and proposals to the AGM
Teade
Annual general meeting of Harju Elekter shareholders will be held on 23 April 2009, beginning at 10:00 a.m., at venue of Keila Kultuurikeskus (address: Keskväljak 12, Keila). The Supervisory Board of the Joint Stock Company Harju Elekter determined the following agenda of the general meeting: 1. Approval to AS Harju Elekter annual report of the year 2008. To approve the annual report of AS Harju Elekter of 2008, prepared by the management board and approved by the supervisory board, according to which the consolidated balance sheet total of AS Harju Elekter was 601,987 thousand kroons as of 31.12.2008, while the turnover of the financial year was 871,610 thousand kroons and net profit 38,551 thousand kroons. 2. Approval to profit distribution. To approve the profit distribution proposal of AS Harju Elekter of 2008 as presented by the management board and as approved by the supervisory board as follows: retained profit from previous periods on 31.12.2008 114,894 thousand kroons net profit of the financial year 38,551 thousand kroons total retained profit on 31.12.2008 153,445 thousand kroons Management board's proposal for the distribution of profit as follows: dividends 1,00 kroons per share* 16,800 thousand kroons Balance carried torward after profit distribution 136,645 thousand kroons The dividends will be paid to the shareholders on 20 May 2009 by a transfer to the bank account of the shareholder. * the shareholders registered in the shareholders' registry on 8 May 2009 at 23.59 shall be entitled to dividend. 3. Appointment of auditors To appoint KPMG Baltics AS, register code 10096082 to perform the audit of AS Harju Elekter on the years 2009-2011. Consent obtained. The auditor will be remunerated according to the agreement. 4. Planning of a placing To approve the management board's proposal concerning the planning of a placing of up to 600 000 shares with nominal value EEK 10 in the year 2012. The annual report of 2008, agenda and proposals to the AGM of shareholders are available for preliminary examination in the Internet, company's home page or in Keila, 31 Paldiski Road from 2.4.2009. Questions about agenda items can be sent to the address yldkoosolek@he.ee. Questions, answers and the positions of the meeting, will be published on the website. According to § 297 (5) of the Commercial Code, the list of shareholders entitled to vote at the meeting will be fixed at 23.59 on 13.04.2009. Registration of the participants starts on 23 April 2009 at 9 a.m. For the registration we ask you to take with you an identification document. A representative of shareholder is requested to take with him/her a document certifying their right of representation or a valid copy of the commercial register card. Andres Allikmäe Chairman of the Management Board +372 6747 400