Börsiteade

AS Pro Kapital Grupp

LEI kood

097900BGM10000061519

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

18710

Esitamise kuupäev ja aeg

10.06.2026 16:45:00

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise korduva üldkoosoleku otsused

Teade

AS  Pro  Kapital  Grupp  (edaspidi  nimetatud  kui Ühing) aktsionäride korraline
korduv  üldkoosolek   (edaspidi  nimetatud  kui  Koosolek)  toimus  kolmapäeval,
10.06.2026.a. algusega kell 12.30,  Ühingu asukohas Sõjakooli 11, Tallinn, Eesti
Vabariik.

26. mail  2026.a. toimunud  korralisel  üldkoosolekul  kvoorumit  ei saavutatud,
mistõttu  kutsuti  ÄS  §  297 lg  2 ja  Ühingu põhikirja p 4.6 alusel kokku sama
päevakorraga  Koosolek.  Koosolek  oli  pädev  otsuseid  vastu  võtma  sõltumata
Koosolekul  esindatud häältest. Enne  26. mai 2026.a. üldkoosolekut antud hääled
ei kaotanud kehtivust ning võeti arvesse Koosolekul.

Koosoleku  osalejate nimekirja  kohaselt oli  Koosolekul esindatud 5 aktsionäri,
kellele  kuuluvate  aktsiatega  oli  esindatud  kokku 37 070 514 , mis moodustab
kokku 65,39% aktsiatega määratud häältest.

Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused:

1.       Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
Vastuvõetud otsus:
Koosoleku juhatajaks valiti Ilona Nurmela. Protokollijaks valiti Helena Purga.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

2.       Ühingu auditeeritud 2025.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Vastuvõetud otsus:
Kinnitada Ühingu auditeeritud 2025.a. majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

3.       Kasumi jaotamise otsustamine
Vastuvõetud otsus:
Suunata   31. detsembril   2025.a. lõppenud   majandusaasta   puhaskasum  summas
12 041 088 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.
Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

4.       Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Vastuvõetud otsus:
Pikendada  Ühingu nõukogu liikmete  Patrick Werner'i, Oscar  Crameri ja Giovanni
Bozzetti  volitusi  3 (kolmeks)  aastaks  alates  6. juuli 2026.a. kuni 5. juuli
2029.a. (k.a).
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

5.       Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted
Vastuvõetud otsus:
Kiita heaks Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Koosoleku   protokoll   avaldatakse   AS   Pro   Kapital   Grupp  koduleheküljel
www.prokapital.com (https://www.prokapital.com/et/) hiljemalt 11.06.2026.

Edoardo Axel Preatoni
Juhatuse liige
Tel 6144 920
Email: [email protected]

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Decisions of the repeat Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp shareholders

Teade

The  repeat annual shareholders general meeting  (hereinafter referred to as the
Meeting)  of AS Pro Kapital Grupp (hereinafter  referred to as the Company) took
place  on Wednesday, 10th of June 2026 starting  at 12.30 at the premises of the
Company at Sõjakooli 11 in Tallinn, Estonia.

A  quorum was not reached at the annual general meeting held on 26 May 2026, and
therefore  the Meeting  with the  same agenda  was convened  pursuant to Section
297(2) of  the  Commercial  Code  and  clause  4.6 of  the Company's articles of
association.  The Meeting was  competent to adopt  resolutions regardless of the
votes  represented at the Meeting.  The votes cast prior  to the general meeting
held  on 26 May 2026 did not lose their  validity and were taken into account at
the Meeting.

As  per the registration list of  the meeting 5 shareholders were represented at
the  Meeting, who represented  in total 37 070 514 votes,  which forms 65.39% of
all votes attached to the shares.

The agenda and decisions adopted at the Meeting were as follows:

1.       Election of the Chairman and Secretary of the annual general meeting of
shareholders
Decision adopted was as follows:
Elect  Ilona Nurmela as the  Chairman of the Meeting.  Elect Helena Purga as the
Secretary of the Meeting.
100% of the votes were in favour of the decision.

2.       Approval  of the audited annual report of the Company for the financial
year of 2025
Decision adopted was as follows:
Approve the annual report of the Company for the financial year 2025.
100% of the votes were in favour of the decision.

3.       Resolution of distribution of the profit
Decision adopted was as follows:
To  distribute the  net profit  for the  financial year  which ended 31 December
2025 in the amount of EUR 12 041 088 into retained earnings of previous periods.
100% of the votes were in favour of the decisions.

4.       Extending the term of office of the Supervisory Council members
Decision adopted was as follows:
To extend the term of office of the Council members Patrick Werner, Oscar Cramer
and  Giovanni Bozzetti for  a period of  3 (three) years from  6th of July 2026
until 5th of July 2029 (inclusive).
100% of the votes were in favour of the decisions.

5.       Remuneration policy for the executive management of the Company
Decision adopted was as follows:
To approve the remuneration policy for the executive management of the Company.
100% of the votes were in favour of the decisions.

The  minutes of the meeting  will be published on  the website of AS Pro Kapital
Grupp www.prokapital.com (https://www.prokapital.com) no later than 11.06.2026.

Edoardo Axel Preatoni
Member of the Management Board
Tel +372 6144 920
Email: [email protected]