Börsiteade
Coop Pank AS
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Kuupäev
08.04.2026 14:57:38
Pealkiri
Coop Pank AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade
Coop Pank AS (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, Tallinn, 15014; edaspidi
ka Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 08. aprillil 2026 algusega
kell 13:00 (Eesti aja järgi) Mövenpick Hotel Tallinna konverentsiruumis ?Leiger"
(Lembitu tn 12, Tallinn).
Koosolekul oli esindatud 58 872 313 häält, mis moodustas 56,80% Seltsi
aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Kokku oli esindatud
95 aktsionäri.
* Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 11.03.2026 börsi infosüsteemis ja
Seltsi kodulehel ning 12.03.2026 ajalehes ?Postimees".
Seltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas:
1. Coop Pank AS-i 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Üldkoosolek otsustas kinnitada Coop Pank AS-i 2025. aasta majandusaasta aruanne
üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsus võeti vastu 58 633 042 häälega, mis moodustas 99,59% üldkoosolekul
esindatud häältest.
1. Coop Pank AS-i 2025. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.
Kinnitada Coop Pank AS-i 2025. aasta kasumi 28 724 tuhat eurot jaotamise
ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:
* kanda 1 436 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
* kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta
dividendi netosummas 6,5 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike
aktsionäride nimekiri fikseeritakse 22.04.2026. aasta arveldussüsteemi
tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste
muutumise päev (ex-päev) 21.04.2026. Alates sellest kuupäevast omandatud
aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi seltsi 2025. aasta
majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 27.04.2026. aastal;
* kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka.
Otsus võeti vastu 58 861 824 häälega, mis moodustab 99,98% üldkoosolekul
esindatud häältest.
1. Nõukogu liikmete valimine
Valida Coop Pank AS-i nõukogu uues koosseisus ning nimetada sinna järgnevad
isikud:
* Rainer Rohtla, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga 3
(kolm) aastat.
* Viljar Arakas, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga 3
(kolm) aastat.
* Silver Kuus, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga 3
(kolm) aastat.
* Roman Provotorov, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga
3 (kolm) aastat.
* Mari-Liis Rüütsalu, volitustega alates 12.04.2026 tähtajaga 3 (kolm) aastat.
* Kadri Aguraiuja, volitustega alates 12.04.2026 tähtajaga 3 (kolm) aastat.
Otsus võeti vastu 54 545 879 häälega, mis moodustab 92,65% üldkoosolekul
esindatud häältest.
1. Nõukogu liikmetele tasu maksmine
Määrata nõukogu liikmetele alates 12.04.2026 tasu järgnevalt: nõukogu esimehe
põhitasuks 2 500 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete põhitasuks 2 000 eurot
kuus (bruto).
Otsus võeti vastu 55 679 935 häälega, mis moodustab 94,58% üldkoosolekul
esindatud häältest.
1. Põhikirja muutmine
Muuta Coop Pank AS-i põhikirja ning kinnitada Coop Pank AS-i uus põhikiri
üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsus võeti vastu 57 614 626 häälega, mis moodustab 97,86% üldkoosolekul
esindatud häältest.
1. Juhtorganite soolise tasakaalu eesmärk
Võtta eesmärgiks saavutada väärtpaberituru seaduses nimetatud juhtorgani sooline
tasakaal Coop Pank ASi nõukogu tasandil selliselt, et Coop Pank AS nõukogu
liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal vähemalt 40 protsenti. Ühtlasi
peavad Coop Pank ASi nõukogu ja juhatus tagama, et Coop Pank AS kehtestaks
kvantitatiivsed eesmärgid ka juhatuse tasandil soolise tasakaalu saavutamise
suunas liikumiseks.
Otsus võeti vastu 54 679 539 häälega, mis moodustab 92,88% üldkoosolekul
esindatud häältest.
1. Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine
Kinnitada Coop Pank AS-i juhatuse liikmete tasustamispõhimõtted üldkoosolekule
esitatud kujul.
Otsus võeti vastu 55 768 570 häälega, mis moodustab 94,73% üldkoosolekul
esindatud häältest.
1. Oma aktsiate tagasi ostmise tingimuste heakskiitmine
Võimaldada Coop Pank AS-il oma aktsiaid tagasi osta vastavalt alljärgnevatele
tingimustele:
i. Oma aktsiate omandamise eesmärk on aktsionäridele väärtuse loomine,
kasutades omandatud aktsiaid kehtivate, üldkoosoleku poolt heaks kiidetud
optsiooniprogrammide elluviimiseks.
ii. Oma aktsiate omandamine viiakse läbi kuni viie (5) aasta jooksul alates
käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Omandamine võib toimuda ühe või mitme
tehinguna kuni kolmeteistkümne (13) kuu jooksul alates igast Coop Pank ASi
nõukogu oma aktsiate omandamise otsuse vastuvõtmisest.
iii. Coop Pank ASil on õigus omandada maksimaalselt nii palju oma aktsiaid, kui
on vajalik üldkoosoleku poolt heaks kiidetud ja tulevikus heaks
kiidetavatest optsiooniprogrammidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Omandamine võib toimuda osade kaupa vastavalt ühe aasta, mitme aasta või
kogu vastaval ajahetkel kehtiva optsiooniprogrammi mahule. Käesolev otsus
kehtib ka juhul, kui aktsionärid kiidavad heaks optsiooniprogrammide
muudatused, mis mõjutavad optsioonide mahtu. Igal juhul ei ületa Coop Pank
ASile kuuluvate oma aktsiate kogunimiväärtus 1/10 aktsiakapitalist.
iv. Oma aktsiate eest tasutav hind ei tohi olla väiksem kui 0,00 eurot ega
ületada Nasdaq Tallinna börsi eelneva börsipäeva sulgemishinda, mis on
määratud enne iga vastava omandamise läbiviimise päeva (või omandamise
läbiviimise väljakuulutamise päeva). Aktsiate eest tasutav hind ei tohi
ületada viimase kolmekümne (30) kauplemispäeva keskmist turuhinda rohkem
kui viiekümne protsendi (50%) võrra. Aktsiaid võib omandada börsilt,
kasutada plokktehinguid või oksjoni formaati.
v. Oma aktsiate omandamine ei või tuua kaasa netovara vähenemist alla
aktsiakapitali ja reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele
ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.
Üldkoosolek volitab Coop Pank ASi nõukogu otsustama ja läbi viima oma aktsiate
omandamist kooskõlas käesoleva otsuse, kehtivate õigusaktide ning üldkoosoleku
poolt heaks kiidetud optsiooniprogrammidega. Nõukogul on õigus määrata kindlaks
oma aktsiate omandamise hind, kord ja muud tingimused ning teha kõik vajalikud
toimingud, mis on seotud oma aktsiate omandamisega. Nõukogu võib delegeerida
omandamise tehnilised ja korralduslikud ülesanded juhatusele. Oma aktsiate
omandamine sõltub Finantsinspektsiooni nõusolekust.
Alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest toimub optsiooniprogrammide alusel
väljastatud optsioonide realiseerimine kas uute aktsiate väljalaskmise ja Coop
Pank ASi aktsiakapitali suurendamise teel ja/või oma aktsiate tagasiostu raames
omandatavate aktsiate ülekandmise teel optsioonisaajatele.
Otsus võeti vastu 54 281 545 häälega, mis moodustab 92,20% üldkoosolekul
esindatud häältest.
Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks hiljemalt
15.04.2026 Seltsi veebilehel https://www.cooppank.ee/investorile/uldkoosolekud
Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast
universaalpangast. Pangal on 229 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank
kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob
igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on
kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.
Lisainfo:
Paavo Truu
Finantsjuht
Telefon: 5160 231
E-post: [email protected] (mailto:[email protected])
Pealkiri
Resolutions of the annual general meeting of shareholders of Coop Pank AS
Teade
The annual general meeting of shareholders of Coop Pank AS (registry code
10237832, address Maakri 30, Tallinn, 15014; hereinafter also the Company) was
held on 8 April 2026 at 13:00 (Estonian time) at Mövenpick Hotel Tallinn
conference room "Leiger" (Lembitu str 12, Tallinn, Estonia).
58 872 313 votes were represented at the meeting, representing 56,80% of
Company's share capital, and thus the General Meeting had a quorum. 95
shareholders were represented at the meeting.
The notice of calling the general meeting was published on 11 March 2026 in the
stock exchange information system and on the homepage of the Company and on 12
March 2026 in the daily newspaper "Postimees".
The decisions of the General Meeting were as follows:
1. Approval of the consolidated Annual Report 2025 of Coop Pank AS.
The General Meeting decided to approve consolidated Annual Report 2025 of Coop
Pank AS submitted to the General Meeting.
The resolution was adopted by 58 633 042 votes, representing 99,59% of the votes
represented at the meeting.
1. Profit allocation of Coop Pank AS 2025 financial year.
To approve the proposal for allocating the net profit of Coop Pank AS in the
amount of 28 724 thousand euros, as submitted by the Management Board and
approved by the Supervisory Board as follows:
* To transfer 1 436 thousand euros to the legal reserve.
* To pay dividends in the net amount of 6,5 eurocents per share. The list of
shareholders entitled to receive dividends will be established as at
22.04.2026 COB. Consequently, the day of change of the rights related to the
shares (ex-dividend date) is set to 21.04.2026. For shares acquired from
this day onwards, the shareholder is not entitled to receive a dividend for
the Company's 2025 financial year. Dividends shall be disbursed to the
shareholders on 27.04.2026.
* To transfer the remaining part of the profit to retained earnings.
The resolution was adopted by 58 861 824 votes, representing 99,98% of the votes
represented at the meeting.
1. Election of members of the supervisory board
To elect a new composition of the Supervisory Board of Coop Pank AS and to
appoint the following persons as members of the Supervisory Board:
* Rainer Rohtla with authority commencing after the end of the previous term
for a term of 3 (three) years.
* Viljar Arakas with authority from the end of the current term for a term of
3 (three) years.
* Silver Kuus with authority from the end of the current term for a term of 3
(three) years.
* Roman Provotorov with authority from the end of the current term for a term
of 3 (three) years.
* Mari-Liis Rüütsalu with authority as of 12.04.2026 for a term of 3 (three)
years.
* Kadri Aguraiuja with authority as of 12.04.2026 for a term of 3 (three)
years.
The resolution was adopted by 54 545 879 votes, representing 92,65% of the votes
represented at the meeting.
1. Remuneration and compensation of Supervisory Board
To determine the remuneration of the members of the Supervisory Board from
12.04.2026 as following: the basic remuneration for the Chairman of the
Supervisory Board as 2 500 euros (gross) per month, and basic remuneration for
the members of the Supervisory Board as 2 000 euros (gross) per month.
The resolution was adopted by 55 679 935 votes, representing 94,58% of the votes
represented at the meeting.
1. Amendment of the Articles of Association
To amend the Articles of Association of the Company and approve the new Articles
of Association of the Company in the wording submitted to the General Meeting.
The resolution was adopted by 57 614 626 votes, representing 97,86% of the votes
represented at the meeting.
1. Goal of Gender Balance in the Management Bodies
The Company sets the goal of achieving the gender balance of the management body
as referred to in the Securities Market Act at the level of the Company's
Supervisory Board, so that at least 40 percent of the members of the Supervisory
Board are of the underrepresented gender. In addition, the Company's Supervisory
Board and Management Board shall ensure that the Company establishes
quantitative goals also at the level of the Management Board in order to move
towards achieving gender balance.
The resolution was adopted by 54 679 539 votes, representing 92,88% of the votes
represented at the meeting.
1. Approval of remuneration policy of the Management Board
To approve the remuneration policy of the members of the Management Board of the
Company as submitted to the General Meeting.
The resolution was adopted by 55 768 570 votes, representing 94,73% of the votes
represented at the meeting.
1. Approval of the terms and conditions for the buyback of own shares
To allow the Company to buy back its shares in accordance with the following
terms and conditions:
i. The purpose of the acquisition of own shares is to create value for
shareholders by using the acquired shares to implement the valid option
programs approved by the General Meeting.
ii. The acquisition of own shares shall be carried out within a period of up
to five (5) years from the adoption of this resolution. The acquisition
may take place in one or more transactions within a period of up to
thirteen (13) months from the adoption of each resolution by the Company's
Supervisory Board to acquire its own shares.
iii. The Company has the right to acquire a maximum of as many of its shares as
are necessary to fulfill the obligations arising from the option programs
approved by the General Meeting and to be approved in the future. The
acquisition may be carried out in parts according to the volume of the
option program valid for one year, several years or the entire period at
the relevant time. This resolution shall also apply if the shareholders
approve changes to the option programs that affect the volume of options.
In any case, the total nominal value of the Company's own shares shall not
exceed 1/10 of the share capital.
iv. The amount paid for the Company's own shares shall not be less than 0.00
euros or exceed the closing price of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange on
the previous trading day, which shall be determined prior to the day of
each relevant acquisition (or the day of the announcement of the
acquisition). The amount paid for the shares shall not exceed the average
market price of the last thirty (30) trading days by more than fifty
percent (50%). Shares may be acquired on the stock exchange, using block
transactions or an auction format.
v. The acquisition of the Company's own shares shall not result in a decrease
in net assets below the total amount of the share capital and reserves,
the payment of which to shareholders is not permitted by law or the
Articles of Association.
The General Meeting authorizes the Supervisory Board of the Company to decide on
and carry out the acquisition of its own shares in accordance with this
resolution, applicable legislation and the option programs approved by the
General Meeting. The Supervisory Board has the right to determine the price,
procedure and other conditions for the acquisition of its own shares and to
perform all necessary actions related to the acquisition of its own shares. The
Supervisory Board may delegate the technical and organizational tasks of the
acquisition to the Management Board. The acquisition of its own shares is
subject to the consent of the Financial Supervision Authority.
From the date of adoption of this resolution, the options issued under the
option programs will be exercised either by issuing new shares and increasing
the share capital of the Company and/or by transferring shares acquired within
the framework of the buyback of own shares to the option recipients.
The resolution was adopted by 54 281 545 votes, representing 92,20% of the votes
represented at the meeting.
The minutes of the General Meeting shall be made available to the shareholders
not later than 15 April 2026 at Company's website
https://www.cooppank.ee/en/for-investors .
Coop Pank, based on Estonian capital, is one of the five universal banks
operating in Estonia. The number of clients using Coop Pank for their daily
banking reached 229,800. Coop Pank aims to put the synergy generated by the
interaction of retail busineass and banking to good use and to bring everyday
banking services closer to people's homes. The strategic shareholder of the bank
is the domestic retail chain Coop Eesti, comprising of 320 stores.
Additional information:
Paavo Truu
CFO
Phone: +372 5160 231
E-mail: [email protected]