Börsiteade
Luterma
Kategooria
Muu oluline informatsioon
Kuupäev
29.09.2008 09:31:36
Pealkiri
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Teade
ASi Kalev (registrikood 10000952, asukoht Tornimäe 5, Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 9. oktoobril 2008. a. algusega kell 9.00 Tallinnas, Rävala 8 büroohoone suures saalis (aadress Rävala pst 8, Tallinn, I korrus). Erakorralisel üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse aktsiaraamatu 29. septembri 2008. a kella 23.59 seisu alusel. Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine kestab kl 8.30-8.50 koosoleku toimumise kohas. Registreerimisel palume: füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada volikiri. Erakorralise üldkoosoleku päevakord ja AS Kalev nõukogu ettepanekud otsuseprojektide kohta: 1 Nõusoleku andmine ettevõtte juhtkonnale seotud osapoolelt ASilt Rubla (AS Kalev emaettevõtja) allutatud laenu võtmiseks kuni 625 miljonit krooni. Ettepanek: Kiita heaks seotud osapoolelt (AS Rubla) juhtkonna poolt võetava laenu võtmine tagasimaksmise tähtajaga 7 aastat intressimääraga 0%. 2 Põlva Piim Tootmine OÜ osaluse omandamise tehingu kinnitamine. Ettepanek: Kinnitada Põlva Piim Tootmine OÜ 100% osaluse omandamise tehing ASi Kalev Paide Tootmine (AS Kalev tütarettevõtja) poolt 26.09.2008. a sõlmitud müügilepingus toodud tingimustel. 3 Tere AS osaluse omandamise tehingu kinnitamine Ettepanek: Kinnitada Tere AS 100 % osaluse omandamise tehing ASi Kalev Paide Tootmine (AS Kalev tütarettevõtja) poolt 26.09.2008 a sõlmitud müügilepingus toodud tingimustel Asilt Rubla (AS Kalev emaettevõtja) Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku ASi Kalev juhatuse initsiatiivil, kuna vastavalt Tallinna Börsi reglemendi punktile 7.13.2 peab emitendi aktsionäride üldkoosolekule esitama kinnitamiseks osaluse omandamise tehingu, kus emitendi tütarettevõtja poolt osaluse eest tasumisele kuuluv summa ületab 50% emitendi viimases konsolideeritud aruandes näidatud omakapitalist. Samuti peab emitent Tallinna Börsi reglemendi punkti 7.9.5.1 kohaselt esitama aktsionäride koosolekule kinnitamiseks olulise tehingu seotud osapoolega. Laenulepingu projekti, osaluste omandamiseks sõlmitud lepingutega ja audiitori arvamustega on võimalik tutvuda tööpäevadel kl 10.00-15.00 advokaadibüroos Glikman & Partnerid, aadress Tornimäe 2, Tallinn. Tehingute tingimusi kajastavate börsiteadetega on võimalik tutvuda internetiaadressidel http://www.kalev.ee/askalev ja http://www.baltic.omxnordicexchange.com. Enne erakorralise üldkoosoleku toimumist on ASi Kalev aktsionäridel võimalik erakorralise üldkoosoleku teemal esitada küsimusi elektronposti aadressil allan.viirma@kalev.ee Lisainfo: Allan Viirma õigusteeninduse juht allan.viirma@kalev.ee tel 6886600