Börsiteade
Nordic Fibreboard AS
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Kuupäev
04.03.2026 11:05:59
Pealkiri
Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused
Teade
NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 04. märts 2026 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:10 aadressil Rääma 31 Pärnu. Aktsiaseltsil on põhikirja kohaselt kokku 8,499,061 häält, kohal viibib 6 915 284 häält mis moodustavad 81,36% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. Kohal viibis 4 ( neli) Aktsionäri, keda esindati volikirja alusel. Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga 25.02.2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides. Üldkoosoleku otsused: 1.Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus Nõukogu ettepanek: (1) kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Sakari Wallin. (2) kinnitada uueks nõukogu liikmeks Tage Johansson viieks (5) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest. Otsus võeti vastu 6 915 284 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud. Andrus Allikoja Nordic Fibreboard AS [email protected] (mailto:[email protected])
Pealkiri
Decisions of the Extraordinary General Meeting of shareholders of Nordic Fibreboard AS
Teade
NORDIC FIBREBOARD AS (reg nr11421437, address Rääma 31, Pärnu 80044) Annual
General Meeting of shareholders was held on Wednesday, 4th of March 2026 in
Nordic Fibreboard AS office, at Rääma 31, Pärnu.
The Extraordinary General meeting started at 10.00 and ended at 10:10
According to the Articles of Association, the company has a total of 8,499,061
votes, 6 915 284 votes are present representing 81,36% of the share capital and
therefore the Extraordinary General Meeting was quorate to adopt resolutions on
the items on the agenda.
There were 4 (four) Shareholders present, represented by proxy.
The circle of shareholders entitled to participate in the Shareholders' meeting
was determined as of 25.02.2026 at the end of the working day of the Nasdaq CSD
Estonian settlement system.
It was noted that the meeting had been convened in accordance with the
requirements of the law and the Articles of Association.
Resolutions of the Extraordinary General Meeting:
1. Changes to the Composition of the Supervisory Board of Nordic Fibreboard AS
Proposal of the Supervisory Board:
1. To recall Sakari Wallin from the Supervisory Board of Nordic Fibreboard AS.
2. To elect Tage Johansson as a new member of the Supervisory Board for a term
of five (5) years as of the adoption of the resolution of the General
Meeting.
The number of votes in favor of the resolution was 6 915 284, wich is 100,00% of
registered votes.
Andrus Allikoja
Nordic Fibreboard AS
[email protected] (mailto:[email protected])