Börsiteade
Nordic Fibreboard AS
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Kuupäev
01.09.2025 19:07:12
Pealkiri
Nordic Fibreboard AS erakorralise üldkoosoleku otsused
Teade
NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 01. september 2025 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:40 aadressil Rääma 31 Pärnu. Aktsiaseltsil (edaspidi ka ?Selts") on põhikirja kohaselt kokku 4 499 061 häält, kohal viibis 3 767 242 häält, mis moodustavad 83,73% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga 25.08.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Koosoleku teade avaldati 30.07.2025 börsi infosüsteemis, Nordic Fibreboard AS kodulehel ning 31.07.2025 ?Õhtuleht" päevalehes. Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides. Üldkoosoleku otsused: 1. Nordic Fibreboard AS ja Pärnu Riverside Development OÜ ühinemine Nõukogu ettepanek: Kiita heaks Seltsi ja Pärnu Riverside Development OÜ vahel sõlmitud ühinemisleping ning viia läbi ühinemine ühinemislepingus sätestatud tingimustel selliselt, et ühendavaks ühinguks on Selts ja ühendatavaks ühinguks on Pärnu Riverside Development OÜ. Seltsi aktsiakapitali ühinemise käigus ei suurendata. Ühinemise tulemusel Pärnu Riverside Development OÜ lõpeb ning Selts saab Pärnu Riverside Development OÜ õigusjärglaseks. Kooskõlas äriseadustiku § 393 lõikega 2 mitte koostada ühinemisaruannet. Kooskõlas äriseadustiku § 394 lõikega 2 ei pea audiitor ühinemislepingut kontrollima. Hääletustulemused: POOLT - 3 767 242 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest VASTU - 0 ERAPOOLETU - 0 EI HÄÄLETANUD - 0 Otsus on vastu võetud. 2. Nordic Fibreboard AS aktsiakapitali tingimuslik suurendamine aktsiate avaliku pakkumise korraldamiseks Nõukogu ettepanek: Suurendada Seltsi aktsiakapitali tingimuslikult 400 000 euro võrra, Seltsi aktsiakapitali uus tingimuslik suurus on 849 906,1 eurot. Aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk on Seltsi aktsiate avaliku pakkumise korraldamine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi lisanimekirjas. Aktsiate avaliku pakkumise korraldab Seltsi juhatus. Seltsi juhatusel on õigus määrata kindlaks aktsiate avaliku pakkumise tingimused, mida ei ole käesolevas otsuses määratletud. Seltsi uute aktsiate arvu otsustab kuni Seltsi aktsiakapitali tingimusliku suuruseni ja Seltsi uued aktsiad laseb välja Seltsi juhatus. Aktsiakapitali tingimuslikus suurendamises osalemiseks on õigustatud üksnes olemasolevad Seltsi aktsionärid, kellele tagatakse märkimise eesõigus proportsionaalselt neile kuulvate Seltsi aktsiate arvuga. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 15. septembri 2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiate väljalaskehind on 0,50 eurot aktsia kohta, millest 0,10 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 0,40 eurot on ülekurss. Aktsiahinna määramisel on lähtutud ettevõtte keerulisest finantsolukorrast ja likviidsusprobleemidest, mis on tingitud sellest, et turg ei ole loodetud määral taastunud ning ettevõttel on vaja teha ülivajalikke investeeringuid tootmise jätkumiseks. Märkimisõiguse kasutamise ja aktsiate eest tasumise periood on 12. september kuni 26. september 2025. Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastavale isikule kuulub aktsiate märkimise eesõigusi. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv). Juhul kui ilmneb, et märgitud on enam aktsiaid kui käesoleva otsuse alusel emiteerida soovitakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Seltsi nõukogu. Juhul kui otsuses sätestatud tähtajaks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Seltsi juhatusel õigus märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul märgitud. Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2025. aasta majandusaastast. Hääletustulemused: POOLT - 3 767 242 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest VASTU - 0 ERAPOOLETU - 0 EI HÄÄLETANUD - 0 Otsus on vastu võetud. 3. Nordic Fibreboard AS aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinn Börsi lisanimekirjas Nõukogu ettepanek: Taotleda Seltsi uute aktsiate kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna Börsi lisanimekirjas. POOLT - 3 767 242 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest VASTU - 0 ERAPOOLETU - 0 EI HÄÄLETANUD - 0 Otsus on vastu võetud. Enel Äkke Nordic Fibreboard AS Juhatuse liige [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=dxQOWQncjygYg4Xz4Wbh4v4tUexfZijVuPN4 Uj4NmlaZgCV_jcWBu01uorDFWUXFfGhWkjWkJi2fD9CMrmLHtkOFOr7mwUTDZXzSDhM8REpXRkzV65MC -HguTXdAzxCeuEX4g2S6qXcrixmJ6v1fQ- KWS3v49jYcV1ER8dFU5s7HXz8PKYwUnPTktGhivAx8ngUG9cIQiYfM59n4RNn8mFipM4SMyaIhK0SNUg arUuN_F275rJfwhU54WNK24DH_aqSE2zak3wOs3FudGXAuBo471tKse_HHx2foPJTBGfhZFJ0Ax04IRL 27in-GnLDF) Tel: +372 55 525550
Pealkiri
Decisions of the Extraordinary General Meeting of shareholders of Nordic Fibreboard AS
Teade
NORDIC FIBREBOARD AS (reg nr11421437, address Rääma 31, Pärnu 80044) Extraordinary General Meeting of shareholders was held on Monday, 1th of September 2025 in Nordic Fibreboard AS office, at Rääma 31, Pärnu. The general meeting started at 10.00 and ended at 10:40 According to the Articles of Association, the Company (hereinafter also referred to as the "Company") has a total of 4,499,061 votes, of which 3,767,242 votes were represented at the meeting, constituting 83.73% of the share capital. Therefore, the General Meeting was competent to adopt resolutions on the items on the agenda. There were 5 (five) Shareholders present, with (4) four represented by proxy. The circle of shareholders entitled to participate in the Shareholders' meeting was determined as of 25.08.2025 at the end of the working day of the Nasdaq CSD Estonian settlement system. It was noted that the meeting had been convened in accordance with the requirements of the law and the Articles of Association. Decisions of the general meeting: 1. Merger of Nordic Fibreboard AS and Pärnu Riverside Development OÜ Supervisory Board's proposal: Approve the merger agreement (Annex 1) signed between the Company and Pärnu Riverside Development OÜ, and carry out the merger under the terms set forth in the merger agreement, whereby the Company will be the acquiring company and Pärnu Riverside Development OÜ will be the acquired company. The share capital of the Company will not be increased during the merger. As a result of the merger, Pärnu Riverside Development OÜ will cease to exist, and the Company will become its legal successor. In accordance with § 393 section 2 of the Commercial Code no merger report will be prepared. In accordance with § 394 section 2 the merger agreement does not need to be audited. Voting results: FOR - 3,767,242 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting AGAINST - 0 ABSTAINED - 0 DID NOT VOTE - 0 The resolution was adopted. 2. Conditional increase of Nordic Fibreboard AS share capital for the purpose of public offering of shares Supervisory Board's proposal: Conditionally increase the Company's share capital by 400,000 euros, with the new conditional size of the share capital being 849,906.1 euros. The purpose of the conditional increase is to arrange a public offering of the Company's shares and list them on the secondary list of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange. The public offering of shares will be organized by the Management Board of the Company. The Management Board is authorized to determine the terms of the public offering of shares not defined in this resolution. The number of new shares to be issued will be decided by the Management Board, up to the conditional share capital limit. Participation in the conditional increase is limited only to existing shareholders of the Company, who will have preemptive subscription rights in proportion to their shareholding. The list of shareholders entitled to use the preemptive right will be determined as of the end of the business day on 15 September 2025 in the Nasdaq CSD settlement system. The issue price of the shares is 0.50 euros per share, of which 0.10 euros is the nominal value and 0.40 euros is the premium. The issue price of the shares has been determined based on the company's difficult financial situation and liquidity problems, which are due to the fact that the market has not recovered to the extent expected and the company needs to make necessary investments to continue production. The subscription and payment period for the shares is from 12 September to 26 September 2025. Payment for the new shares will be made in cash. The new shares will be allocated according to subscription orders but not exceeding the preemptive rights of the respective subscriber. Any excess subscribed shares will be allocated proportionally among the subscribers based on their preemptive rights (but not exceeding the number of shares subscribed by the person). If the total subscriptions exceed the number of shares intended for issuance, the final allocation of shares will be decided by the Supervisory Board of the Company. If not all new shares are subscribed during the subscription period, the Management Board may extend the subscription period or cancel the unsubscribed shares. The newly issued shares will be entitled to dividends starting from the financial year 2025. Voting results: FOR - 3,767,242 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting AGAINST - 0 ABSTAINED - 0 DID NOT VOTE - 0 The resolution was adopted. 3. Admission of Nordic Fibreboard AS new shares to trading on the additional list of Nasdaq Tallinn Stock Exchange Supervisory Board's proposal: Apply for the admission of the new shares of the Company to trading on the additional list of Nasdaq Tallinn Stock Exchange. Voting results: FOR - 3,767,242 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting AGAINST - 0 ABSTAINED - 0 DID NOT VOTE - 0 The resolution was adopted. Enel Äkke Nordic Fibreboard AS Member of Management Board Phone: + 372 55 52 5550 E-mail: [email protected]