Börsiteade

Aktsiaselts Silvano Fashion Group

Kategooria

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Kuupäev

03.07.2025 19:45:00

Pealkiri

AS Silvano Fashion Group aktsionäride otsused – üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Teade

AS-i Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, aadress Tulika tn 17, 10613,
Tallinn, Eesti (edaspidi Selts) juhatus avaldas 11. juunil 2025 vastavalt
äriseadustiku § 299(1) lõigetele 1, 2 ja 3 Seltsi aktsionäridele otsuste
eelnõud otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.

Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva
enne hääletamise tähtaega, st 26. juuni 2025, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 2 647 aktsionäri, kellele
kuulub kokku 36 000 000 aktsiat.

Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 02. juulil
2025, kella 24:00 (Eesti aja järgi). Oma hääle andis 10 Seltsi aktsionäri,
kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 19 935 956 häält, mis moodustab kokku
55,38% aktsiatega määratud häältest.

Seltsi aktsionärid võtsid vastu alljärgnevad otsused

OTSUS 1: AS-i Silvano Fashion Group 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2024. a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt: 19 935 956 häält ehk 55,38% häältest

vastu: 16 064 044 häält ehk 44,62% häältest
erapooletu: 0 häält ehk 0% häältest

OTSUS 2: AS-i Silvano Fashion Group 2024. a kasumi jaotamine

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2024.a. majandusaasta puhaskasumiks
12 366 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2024.a. majandusaasta
puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse
seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2024. aasta majandusaasta puhaskasum
jaotamata kasumi hulka.

Hääletamise tulemused:
poolt: 19 428 861 häält ehk 53,97% häältest;
vastu: 16 571 139 häält ehk 46,03% häältest;
erapooletu: 0 häält ehk 0% häältest.

OTSUS 3: Nõukogu volituste pikedamine

3. Pikendada AS Silvano Fashion Group nõukogu liikmetele Toomas Tool, Mari Tool,
Triin Nellis, Risto Mägi, Stephan David Balkin tähtajad kuni
30.juuni 2030.a.(kaasa arvatud), s.o. viieks aastaks.

Hääletamise tulemused:
poolt: 18 524 402 häält ehk 51,46% häältest;
vastu: 16 968 503 häält ehk 47,13% häältest;
erapooletu: 507 095 häält ehk 1,41% häältest.

AS Silvano Fashion Group
E-post: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=a5-
deKDvQIE-
pykghD_rl1_vF8EXEnKL1VCIyu4H9i_2AnFJljeLt_47nOfp1CUcTNVLUNwj6Y7WEJu83LCW78khSk12
uaUkUNIOqoMgBb0=)
Tel: +372 684 5000

Pealkiri

AS Silvano Fashion Group of the shareholders - adoption of resolutions of the General Meeting without calling a meeting

Teade

The management board of AS Silvano Fashion Group, registry code 10175491,
address Tulika tn 17, 10613, Tallinn, Eesti (hereinafter the Company) published
on 11 June 2025 pursuant to § 299(1) subsections 1, 2 and 3 of the Commercial
Code the draft resolutions for the adoption of shareholders' resolutions without
calling a meeting.

The list of shareholders entitled to vote was determined as at seven days before
the voting term, i.e. on 26 June 2025 at the end of the business day of
the settlement system of Nasdaq CSD Estonia. The Company has a total of 2 647
shareholders, who own a total of 36 000 000 shares.

The deadline for shareholders to submit their positions was on 02 July
2025, 24:00 (Estonian time). 10 shareholders of
the Company submitted their votes, whose shares represent in total 19 935 956
votes, that forms 55,38% of all votes determined by shares.

The shareholders of the Company adopted the following resolutions:

RESOLUTION 1: Approval of the annual report of AS Silvano Fashion Group for 2024

To approve the annual report of AS Silvano Fashion Group for 2024.

Tabulation of the votes:
For: 19 935 956 votes, representing 55,38% of the votes;
Against: 16 064 044 votes, representing 44,62% of the votes;
Impartial: 0 votes, representing 0% of the votes.

RESOLUTION 2: Distribution of the profit of AS Silvano Fashion Group for 2024

2.1. To approve AS Silvano Fashion Group the net profit for the financial year
2024 of 12 366 000.- euros.

2.2. Not to separate AS Silvano Fashion Group funds from the net profit of the
financial year 2024 to the reserve capital of AS Silvano Fashion Group or other
reserves prescribed by law or the articles of association.

2.3. Leave the net profit undistributed and include the net profit of the
financial year 2024 in the retained earnings.

Tabulation of the votes:
For: 19 428 861 votes, representing 53,97% of the votes;
Against: 16 571 139 votes, representing 46,03% of the votes;
Impartial: 0 votes, representing 0% of the votes.

RESOLUTION 3: Extension of the Supervisory Board's authorizations

3. To extend the term of office as members of the Supervisory Board for five (5)
years until June 30, 2030 for Toomas Tool, Mari Tool, Triin Nellis, Risto Mägi,
Stephan David Balkin.

Tabulation of the votes:
For: 18 524 402 votes, representing 51,46% of the votes;
Against: 16 968 503 votes, representing 47,13% of the votes;
Impartial: 507 095 votes, representing 1,41% of the votes.

AS Silvano Fashion Group
E-mail: [email protected]
Tel: +372 684 5000