Börsiteade
Hepsor AS
LEI kood
254900NNCQC3L9WR9P45
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Sektor(id)
AIFi valitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
17494
Esitamise kuupäev ja aeg
13.06.2025 10:15:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Hepsor AS aktsionäride otsused – üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
Teade
Hepsor AS, registrikood 12099216 (edaspidi Selts) juhatus avaldas 5. juunil
2025 vastavalt äriseadustiku § 299(1 )lõigetele 1, 2 ja 3 Seltsi aktsionäridele
otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.
Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva
enne hääletamise tähtaega, st 5. juunil 2025, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 9 142 aktsionäri, kellele kuulub kokku
3 854 701 aktsiat.
Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 12. juuni 2025
hiljemalt kell 23:59 Eesti aja järgi. Oma hääle andis 6 Seltsi aktsionäri,
kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 2 978 700 häält, mis moodustab kokku
77,27% aktsiatega määratud häältest.
Seltsi aktsionärid võtsid vastu alljärgneva otsused
1. Hepsor Latvia OÜ vähemusosaluse omandamise heakskiitmine
Kiita heaks tehing, millega Selts omandab Hugomon OÜ-lt Hepsor Latvia OÜ osa,
millega on esindatud 20% Hepsor Latvia OÜ osakapitalist, järgmistel
põhitingimustel:
1. Selts tasub Hepsor Latvia OÜ osa eest Hugomon OÜ-le 20 000 eurot rahas ning
emiteerib Hugomon OÜ-le 57 821 Seltsi aktsiat, kusjuures Seltsi aktsiate
emiteerimisel tasub Hugomon OÜ aktsiate eest mitterahalise sissemaksena
Hepsor Latvia OÜ osaga;
2. Seltsi nõukogule antakse põhikirja muudatusega õigus Seltsi aktsiakapitali
suurendamiseks ja uute aktsiate väljalaskmiseks Hugomon OÜ-le;
3. Uute aktsiate märkimisõigus antakse Hugomon OÜ-le ning olemasolevate
aktsionäride märkimisõigus välistatakse.
Otsuse poolt anti 2 978 700 häält, st 77,27% aktsiatega esindatud häältest,
vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli 876 001 häält, st 22,73% aktsiatega
esindatud häältest. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.
2. Põhikirja muutmine
Muuta Seltsi põhikirja ja võtta Seltsi põhikiri vastu uues redaktsioonis,
üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsuse poolt anti 2 978 700 häält, st 77,27% aktsiatega esindatud häältest,
vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli 876 001 häält, st 22,73% aktsiatega
esindatud häältest. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.
3. Märkimise eesõiguse välistamine
Välistada Seltsi aktsionäride märkimise eesõigus aktsiakapitali suurendamisel ja
57 821 uue aktsia väljalaskmisel seoses Hugomon OÜ-lt Hepsor Latvia OÜ osa
omandamisega.
Otsuse poolt anti 2 978 700 häält, st 77,27% aktsiatega esindatud häältest,
vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli 876 001 häält, st 22,73% aktsiatega
esindatud häältest. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.
Lisainformatsioon:
Henri Laks
Juhatuse liige
Tel: +372 5693 9114
E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])
Hepsor AS (www.hepsor.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fE8WYbUnj4aUAIzpFhpaCrX-
c7DymbTqifxPePZX_3u5h2B2wdcq2sLDceQhhmOBB3NDB05hrLeky18wbI_QmHSYxUxYrnRUKFRFWlJu
tdzH91E9C3B8vVb1Olt7xfsN19BMLjlBgXSl83-
iRir8HzLuzFCs1aikffQbxVt7GCxVlELzyRZ6oZB9Y6Kg6MncvheiRHN-
NeOKO6suV6LFzLA8MTXxHMx9HmT5gzS0gu3jBUq-
JDGBVVn9ztZnUYzjZX8AKSi8t1dp__4jnByTz4mPNa1Sb6AbcBu9iqDVRKJ2w7i_z_zB8mhMNBFGtC_T
IPCcy1aMmFG4v921yzvhbQuNMChhlff44PmZ8kk_NFhYxES8JpF84kSAe2GnHe18azJiIZf77a5O-
HR3XIuzWBzZtB2DSgI0JxwtAQMokVOx347oPwyBVs_czB6E5jf_1BMcP5mjcTA2HfVJcZJvV20jdIHaK
EvS15sSYTKgr-
kx5TRHU07BKlJGeUQtcbcE9nqjho_ZxSYlvpBJkfCzNRc0c9Yv0Fkel_fn_AZWE8Rr2HG9zMcU4xXbQz
m-m7VK-3m_BjFoW-
Bul8zqwpx88X3eAsUBgNAKUgA5Z7mvoM3dRDdl6c6zoV6AUFs_bW4E4vstVHRvsH9ugpfY1WfF5ptZpE
tFoNWX7s4SrzGks1RsgORJ-
Xs7AYtcA5UgtPVExdMGjjvzHPVx1CsLKnUNPF0vkniBBeCPeZYxg3iMFv50Z4WQ8PfSrdO5GdgrFDE2Z
caAHnhMGgEr45KetIfHDSDD_ENB-yzEon2L-
tI0Ulvc0URHMhGEXeE1u5G1fDkBv6ba3XG7ki47xHO7O2muEmg6fQsQe_85TGot-
sAl66Nu8sIWrGEfvADZ8MNSg9SWInonbhYK4kY-
Lu4lnhCwSTcLoSGnYrl7QUVSxZDyxEe_dAQsn4Z2uKazDB8DqzmXBQkQ0EbfZprBDCE-
swWWQ2QY18nITg9KUKUAITUkuHg4px8pO8GszRzQdazDsXojHLq99efb90sMBzuZ2oMw75gFXTcn2tnk
DJ07Xl5Dk4qUmqtf_rmxx1j4SPVYZfrGMLrkxicFKFPcQZV-zRyp4HDK-TMhW2-Bmt2-
6VUXHQ3slGcdPtNp_gH4gHL5v8D2J___Msu1XY1rHadnenbppsOu7dfhXb6Qvp15-
_66cdYCCcFpDogQ4Ro59vO7-
pfBP_ud1NFVbsA_oI4fMs7BJwCzwUUd8HDh4q0Y2LchBLzGfAoauUUvCyeySqE8xy1GzM5NsKe_ziU-
yAfjfGEolYpp8ZmfPKyO9BWovzBuqzxdpQU-v_BmEx1AVKQOXvkfi-
Mf0Y8OJCwlElnbmjYp_zgwaQfAzoMevS6WcymJ9Viim-
6vepXsbV113CS0mHhgQihVnSiBa91Wp68Qgp0Oara_eG2AjkdVDzHNdNLlDW-plTHTmPSfq_kW0x-
rJb67QhzzjOWKM0wkdtmc7F7qbFnaeH-5_nTjjoZH5eAT4g2ykYwMadiZln-
V9VYBwPend5zH7Ydhg6y9j_JwDeSiEjYnFMhffIfeffWXPbiRp_QVYByFwFa-
iLAIpKFTAecztJXvKapfGrGFBsYsUQzICDky39vXywuWEvpSI8N7hg0j-
ZAKzgTdcCo44MeGfwyE8UOC69oZjbl_iaRXxQI_KktdWFBqz6V9PbLQ6n11kkFhkDIgZ2G8YYv420IUS
LWikxpHyGJjlQhPIf56uzSvbKkutpQDyThFUxFr7aUQYHaZQlLJ4GUZTFK6jLaGpE4UwSp7WpZBHNqgh
iGs4EaxI68NPzs70dKEFHf4Z-
zen82psun3S4K7FSmtpwPxfLd6YQ0pVWTOa4vnsbYP2e0Xro55FSnvBrjL_N1QBAK0lvAxdgo0DAioUK
XvCOl1ovPo8f834c1qiqiY92eg8leNw5MB0noopBYDlneTBZajZkLL6G7a6FXrUrg8x1q42WuFDHvx-
es5iscYhcmoZXpbqCAEKqhaLJfL6IW1WvyjHmL9qb8qCu9nQd4YcmPdlNhkBCumVAGV38VzfiM9_Th7f
Al3r1L_yU2zI-h3TEeevvrbA9wcM3DYeb-7l--4kB0D)) on elu- ja ärikondliku kinnisvara
arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne
tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 076 kodu ja ligi 36 300
m(2) äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid
uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad
hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte
portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 172 800 m(2).
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Resolutions of the shareholders of Hepsor AS – adoption of resolutions of the general meeting without calling a meeting
Teade
The management board of Hepsor AS, registry code 12099216 (hereinafter
the Company) published on 5 June 2025 pursuant to § 299(1) subsections 1, 2 and
3 of the Commercial Code the draft resolutions for the adoption of shareholders'
resolutions without calling a meeting.
The list of shareholders entitled to vote was determined as at seven days before
the voting term, i.e. on 5 June 2025 at the end of the business day of the
settlement system of Nasdaq CSD Estonia. The Company has a total of 9,142
shareholders, who own a total of 3,854,701 shares.
The deadline for shareholders to submit their positions was on 12 June 2025 at
23:59 Estonian time. Six shareholders of the Company submitted their vote, whose
shares represent in total 2,978,700 votes, that forms 77.27% of all votes
determined by shares.
The shareholders of the Company adopted the following resolutions
1. Approval of the acquisition of a minority shareholding in Hepsor Latvia OÜ
To approve the transaction whereby the Company acquires the share of Hepsor
Latvia OÜ from Hugomon OÜ, which represents 20% of the share capital of Hepsor
Latvia OÜ, on the following main terms and conditions:
1. The Company will pay 20,000 euros in cash to Hugomon OÜ for the share of
Hepsor Latvia OÜ and will issue 57,821 shares of the Company to Hugomon OÜ,
whereas upon the issue of the Company's shares, Hugomon OÜ will pay for the
shares with the share of Hepsor Latvia OÜ as a non-monetary contribution;
2. By amending the articles of association, the Supervisory Board of the
Company is given the right to increase the share capital of the Company and
to issue new shares to Hugomon OÜ;
3. The subscription right for the new shares will be given to Hugomon OÜ and
the pre-emptive subscription right of the existing shareholders will be
excluded.
2,978,700 votes were in favour of the resolution i.e. 77.27% of all votes
represented by shares, 876,001 votes opposed or did not vote i.e. 22.73% of all
votes represented by shares. Thus, the resolution has been adopted in the
wording above.
1. Amendment of the articles of association
To amend the articles of association of the Company and adopt the articles of
association of the Company in the new wording, in the form presented to the
general meeting.
2,978,700 votes were in favour of the resolution i.e. 77.27% of all votes
represented by shares, 876,001 votes opposed or did not vote i.e. 22.73% of all
votes represented by shares. Thus, the resolution has been adopted in the
wording above.
1. Exclusion of pre-emptive subscription rights
To exclude the Company's shareholders' pre-emptive subscription rights upon the
increase of the share capital and the issuance of 57,821 new shares in
connection with the acquisition of the share of Hepsor Latvia OÜ from Hugomon
OÜ.
2,978,700 votes were in favour of the resolution i.e. 77.27% of all votes
represented by shares, 876,001 votes opposed or did not vote i.e. 22.73% of all
votes represented by shares. Thus, the resolution has been adopted in the
wording above.
Additional information:
Henri Laks
Member of the management board
Tel: +372 5693 9114
E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])
Hepsor AS (www.hepsor.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fE8WYbUnj4aUAIzpFhpaCpotOOq-
RLvkMjOF5mFY1iKJeTvkNqhgoFgY4YdSbGDzMGqMylVSPBVcPmiuw5b-ag==)) is a developer of
residential and commercial real estate. The Group operates in Estonia, Latvia
and Canada. During our fourteen years of operation, we have created 2,076 homes
and nearly 36,300 m(2) of commercial space. As the first developer in the Baltic
countries, Hepsor has implemented several innovative engineering and technical
solutions that make the buildings built by the company more energy-efficient and
thus more environmentally friendly. The company's portfolio includes a total of
25 development projects with a total area of 172,800 m(2).