Börsiteade
Arco Vara AS
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Kuupäev
12.05.2025 09:00:00
Pealkiri
Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek
Teade
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD Lp. Arco Vara AS-i aktsionär Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Rotermanni 10, Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 05.06.2025 kell 17:15 Tallinnas Kodulahe paviljonis (aadressil Lammi 8). Korralise üldkoosoleku päevakord: 1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku: * Kinnitada Arco Vara AS-i 2024. aasta majandusaasta aruanne. 1. Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku: * Kanda 31.12.2024 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 624 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka. * Maksta dividendi 0,02 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 12.11.2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (record date) fikseeritakse seisuga 05.11.2025. 1. Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku: * Kinnitada Arco Vara AS-i juhatuse tasustamispõhimõtted vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud juhatuse tasustamispõhimõtetele. 1. Nõukogu volituste pikendamine Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku: * kinnitada nõukogu liikmete Steven Yaroslav Goreliku, Kert Keskpaiga, Hillar-Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu ja Tarmo Silda volitused nende volituste lõppemise seisuga kuni käesoleva aktsionäride üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseni; * pikendada aktsionäride käesoleva üldkoosoleku otsuse tegemise päevast viie (5) aasta võrra järgmiste isikute ametiaega nõukogu liikmena: 1. Steven Yaroslav Gorelik, 2. Kert Keskpaik, 3. Hillar-Peeter Luitsalu, 4. Allar Niinepuu, 5. Tarmo Sild. 1. Nõukogu töötasu kinnitamine Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku: ? kinnitada nõukogu esimehe ametikoha tasuks 5000 eurot kuus (neto); ? kinnitada nõukogu lihtliikmete tasuks 500 eurot (neto) iga nõukogu koosoleku kohta. 1. Põhikirja muutmine Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku: * muuta Arco Vara AS-i põhikirja punkti 2.1 ja võtta kasutusele järgmine redaktsioon: "Seltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 5 000 000 eurot ja maksimaalsuurus on 20 000 000 eurot. 1. Aktsiakapitali suurendamine Lutheri kvartali omandamiseks ja arenduseks valmistumiseks on vajalikud lisainvesteeringud. Sellega seoses on Arco Vara AS otsustanud suurendada aktsiakapitali suunatud aktsiaemissiooniga ning kaasata uusi investoreid, Lutheri kvartali kinnistute endisi omanikke Luther Factory OÜ ja Luther Factory Holding OÜ. Arco Vara AS-i enamusaktsionär Alarmo Kapital OÜ on samuti võtnud kohustuse oma enamusosaluse säilitamiseks emiteeritud aktsiaid märkida. * Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku: Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali järgmiselt: a. Lasta välja 6 980 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,7 eurot ühe aktsia kohta. Uued lihtaktsiad on samast klassist kõigi teiste Arco Vara AS-i aktsiatega. b. Ühe uue aktsia väljalaskehind on 2,5 eurot, millest nimiväärtus on 0,7 eurot ja ülekurss 1,8 eurot. c. Uus aktsiakapital on 12 157 856,90 eurot. d. Uute aktsiate märkimise eesõigus jaguneb järgmiselt: i. Alarmo Kapital OÜ (registrikood 11716173): 2 100 000 aktsiat. Alarmo Kapital OÜ tasub uute märgitud aktsiate eest rahalise sissemaksega täies ulatuses, kokku 5 250 000 eurot; ii. Luther Factory OÜ (registrikood 16151741): 3 309 999 aktsiat. Luther Factory OÜ tasub uute märgitud aktsiate eest täies ulatuses rahalise sissemaksega, kokku 8 274 997,50 eurot; iii. Luther Factory Holding OÜ (registrikood 14806675): 1 570 001 aktsiat. Luther Factory Holding OÜ tasub uute märgitud aktsiate eest rahalise sissemaksega täies ulatuses, kokku 3 925 002,50 eurot. a. Välistada olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigus uute emiteeritud aktsiate osas, et võimaldada punktis (d) loetletud isikutel teha soovitud investeering Arco Vara aktsiatesse; b. Juhatusel on õigus pikendada märkimisperioodi või tühistada aktsiad, mida märkimisperioodi jooksul ei märgitud, viieteistkümne (15) päeva jooksul pärast märkimisperioodi lõppu; c. Senistel aktsionäridel ei teki uute aktsiatega seotud õigusi, sh äriseadustiku § 345 lõike 1 alusel märkimise eesõigust; d. Uued aktsiad annavad õiguse saada dividende alates märkimisperioodi lõpust; e. Ettevõte taotleb kõigi äsja emiteeritud aktsiate võtmist Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas kauplemisele ning aktsionärid volitavad ettevõtte nõukogu ja juhatust tegema kõik vajalikud toimingud ja sõlmima selleks kõik nõutavad lepingud. Uute aktsiate märkimise periood on neliteist (14) päeva alates aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest, kusjuures juhatusel on õigus märkimisperioodi lühendada, kui kõik aktsiad märgitakse enne tähtaega. Aktsiad loetakse märgituks rahalise sissemakse tasumisel AS Arco Vara arveldusarvele EE307700771000592876; Arco Vara AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcovara.com ja Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas aadressil Rotermanni 10 tööpäevadel kell 9.30-17.00. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil [email protected]. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 20.05.2025, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 01.06.2025. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil [email protected] ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras. Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 28.05.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 01.06.2025 ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile [email protected]. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e- posti aadressile [email protected] ja originaal postiga aadressile Rotermanni 10, Tallinn 10111. Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 05.06.2025 kell 16:45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Postimees 13.05.2025. Lugupidamisega Arco Vara AS-i juhatus +372 614 4630 [email protected]
Pealkiri
Annual General Meeting of Arco Vara AS
Teade
NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING, ITS AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS Dear shareholder of Arco Vara AS, Notice is hereby given that the annual general meeting of Arco Vara AS (registry number 10261718; registered office at Rotermanni 10, Tallinn) will be held in Tallinn at Kodulahe pavilion (address Lammi 8) on 5 June 2025 at 5:15 pm at the Kodulahe Pavilion in Tallinn (address: Lammi 8). The agenda of the annual general meeting: 1. Approval of the annual report for 2024 The Supervisory Board proposes to the shareholders: * To approve the annual report of Arco Vara AS for 2024. 1. Distribution of profit and dividend payment The Management Board, in coordination with the Supervisory Board, proposes to the shareholders: * to cover the net loss of EUR 624 thousand for the financial year ended on 31.12.2024 from retained earnings. * to pay a dividend of EUR 0.02 per share. The dividend of EUR 0.02 per share will be paid to shareholders on 12.11.2025 via transfer to the shareholder's bank account. The list of shareholders entitled to receive the dividend (record date) will be fixed as of 05.11.2025. 1. Approval of the Management Board's remuneration principles The Management Board, in coordination with the Supervisory Board, proposes to the shareholders: * to approve the principles of remuneration of the Management Board of Arco Vara AS as set out in the materials of the general meeting and made available to shareholders. 1. Extension of the Supervisory Board's authorizations The Management Board, in coordination with the Supervisory Board, proposes to the shareholders: * to approve the mandates of Supervisory Board members Steven Yaroslav Gorelik, Kert Keskpaik, Hillar-Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu and Tarmo Sild as of the end of their term until adoption of this resolution of the general meeting of shareholders; * to extend the term of office of the following persons as members of the Supervisory Board for five (5) years from the date of this resolution of the general meeting of shareholders: a. Steven Yaroslav Gorelik; b. Kert Keskpaik; c. Hillar-Peeter Luitsalu; d. Allar Niinepuu; and e. Tarmo Sild. 1. Approval of remuneration of the Supervisory Board The Management Board, in coordination with the Supervisory Board, proposes to the shareholders: * to approve the remuneration for the position of the Chairman of the Supervisory Board in the amount of EUR 5,000 net per month; * to approve remuneration of regular supervisory board members in the amount of up to EUR 500 net per each supervisory board meeting. 1. Amendment of the Articles of Association The Management Board, in coordination with the Supervisory Board, proposes to the shareholders: * to amend clause 2.1 of Arco Vara AS's Articles of Association and adopt the following wording: "The minimum share capital of the Company is 5,000,000 euros and the maximum share capital is 20,000,000 euros." 1. Increase of Share Capital in the Form of Directed Share Issue To acquire the Luther Quarter and prepare for development, additional investments are necessary. In this regard, Arco Vara AS has decided to increase its share capital through a directed share issue and involve new investors, the former owners of the Luther Quarter properties, Luther Factory OÜ and Luther Factory Holding OÜ. Arco Vara AS majority shareholder Alarmo Kapital OÜ, has also committed to subscribing to the issued shares to maintain its majority stake. The Management Board, in coordination with the Supervisory Board, proposes to the shareholders: * to increase the share capital of Arco Vara AS as follows: a. to issue 6,980,000 new ordinary shares with a nominal value of 0.7 euros per share. The new ordinary shares will be of the same class as all other shares of Arco Vara AS; b. the issue price of one new share will be 2.5 euros, of which 0.7 euros nominal value and 1.8 euros share premium; c. the new share capital is 12,157,856.90 euros; d. the pre-emptive right to subscribe for new shares is divided follows: i. Alarmo Kapital OÜ (registry code 11716173): 2,100,000 shares. Alarmo Kapital OÜ will pay for new subscribed shares in full with monetary contribution, totalling 5,250,000 euros; ii. Luther Factory OÜ (registry code 16151741): 3,309,999 shares. Luther Factory OÜ will pay for new subscribed shares in full with monetary contribution, totalling 8,274,997.50 euros; iii. Luther Factory Holding OÜ (registry code 14806675): 1,570,001 shares. Luther Factory Holding OÜ will pay for new subscribed shares in full with monetary contribution, totalling 3,925,002.50 euros; a. the subscription period for the new shares is fourteen (14) days from the adoption of the share capital increase resolution, whereas the Management Board has the right to shorten the subscription period if all shares are subscribed before the deadline. Shares are considered subscribed upon payment of monetary contribution to AS Arco Vara's bank account EE307700771000592876; b. to exclude the pre-emptive subscription rights of existing shareholders for the newly issued shares to enable the persons listed in point (d) to make the desired investment into Arco Vara's equity; c. the Management Board has the right to extend the subscription period or cancel the shares that were not subscribed for during the subscription period within fifteen (15) days after the end of the subscription period; d. the existing shareholders will not have any rights related to the new shares, including no pre-emptive subscription rights under § 345 (1) of the Commercial Code; e. the new shares will confer the right to receive dividends starting from the end of the subscription period; f. the Company will apply for all newly issued shares to be admitted to trading on the main list of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange, and the shareholders authorize the Company's Supervisory Board and Management Board to carry out all necessary actions and conclude all required agreements for this purpose. The materials for the annual general meeting of shareholders of Arco Vara AS are available on the company's website at www.arcovara.com (http://www.arcovara.com) and at the Arco Vara AS office in Tallinn at Rotermanni 10 on working days from 9:30 AM to 5:00 PM. Questions regarding the agenda items can be submitted by email to [email protected]. The questions and answers will be published on Arco Vara AS's website. In accordance with the law, shareholders have the right to obtain information from the Management Board about Arco Vara AS's activities during the general meeting. Shareholders representing at least 1/20 of Arco Vara AS's share capital may request additional items to be added to the agenda by submitting such a request no later than 15 days before the general meeting, i.e. by May 20, 2025. They may also submit draft resolutions regarding each agenda item by making proposals no later than 3 days before the general meeting, i.e. by June 1, 2025. Shareholders' demands and proposals must be sent by email to [email protected] and will be published in accordance with the law. The list of shareholders entitled to vote at the meeting will be determined 7 days before the meeting, i.e. on May 28, 2025, based on the end-of-day data of the Nasdaq CSD Estonia settlement system. Anyone wishing to appoint a proxy representative is asked to inform us by June 1, 2025 and send the digitally signed power of attorney to [email protected] (mailto:[email protected]). If digital signing is not possible, a scanned power of attorney should be sent to [email protected] and the original sent by post to Rotermanni 10, Tallinn 10111. Registration for shareholders wishing to physically attend the general meeting will begin on June 5, 2025 at 4:45 PM. Please bring an identity document for registration. Shareholder representatives should also bring a written power of attorney or documents proving the right of representation. The notice convening the general meeting will be published in the newspaper Postimees on 13.05.2025. Sincerely, The Management Board of Arco Vara AS +372 614 4630 [email protected]