Börsiteade
Olympic Entertainment Group AS
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Kuupäev
05.08.2008 08:35:58
Pealkiri
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK
Teade
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS (registrikood 10592898, aadress Pronksi 19, 10124 Tallinn; edaspidi OEG) kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 14. augustil 2008. a algusega kell 11.00 OEG asukohas aadressil Pronksi 19, 10124 Tallinn. OEG juhatus tegi ettepaneku ning nõukogu kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku seoses muudatuste tegemisega grupi juhtimisstruktuuris, et luua selgem jaotus juhtkonna võtmeisikute vastutusalades. Erakorralise üldkoosoleku päevakord on järgmine: 1. Armin Karu valimine nõukogu liikmeks; 2. Mart Relve valimine nõukogu liikmeks; 3. Kaia Karu nõukogust tagasikutsumine. OEG nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud erakorralise üldkoosoleku päevakorra ning teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud: 1. Armin Karu valimine nõukogu liikmeks OEG nõukogu koosolekul, mis toimub 14. augustil 2008.a. kell 8.00, on kavas kutsuda OEG juhatusest tagasi OEG juhatuse esimees Armin Karu. Armin Karu soovib jätkata tööd OEG nõukogu liikmena. OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada Armin Karu nõukogu liikmeks valimise poolt. 2. Mart Relve valimine nõukogu liikmeks OEG nõukogu koosolekul, mis toimub 14. augustil 2008.a. kell 8.00, on kavas kutsuda OEG juhatusest tagasi OEG juhatuse liige Mart Relve. Mart Relve soovib jätkata tööd OEG nõukogu liikmena. OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada Mart Relve nõukogu liikmeks valimise poolt. 3. Kaia Karu nõukogust tagasikutsumine OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada senise nõukogu liikme Kaia Karu nõukogust tagasikutsumise poolt. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 4. augustil 2008. a kell 23.59 Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 10.00 OEG asukohas aadressil Pronksi 19, 10124 Tallinn. Koosolekul osalemiseks palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on äriregistri registrikaardi ärakiri, volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos äriregistri registrikaardi ärakirjaga. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning esindajal lisaks ka volikiri. Armin Karu ja Mart Relve elulookirjeldustega on võimalik tutvuda alates 5.08.2008.a. OEG kodulehel aadressil www.olympic-casino.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@oc.eu või telefonil 667 1250. Armin Karu Olympic Entertainment Group AS-i juhatuse esimees
Pealkiri
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Teade
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS (register code 10592898, address Pronksi 19, 10124 Tallinn; hereinafter OEG) convenes Extraordinary General Meeting of shareholders that will be held on 14 August 2008 at 11.00 AM at the seat of OEG at Pronksi 19, 10124 Tallinn. The Management Board proposed and the Supervisory Board convenes the extraordinary general meeting in connection with changes in the management structure of the group in order to create clear division in spheres of responsibility of key personnel of management. The agenda of the annual general meeting will be as follows: 1. Electing Armin Karu as member of the Supervisory Board; 2. Electing Mart Relve as member of the Supervisory Board; 3. Recalling Kaia Karu from the Supervisory Board. The Supervisory Board of OEG has approved the agenda of the extraordinary general meeting proposed by the Management Board and will make the following proposals to the shareholders: 1. Electing Armin Karu as member of the Supervisory Board On the meeting of the Supervisory Board of OEG, which will be held on 14 August 2008 at 8.a.m, it is in the agenda to recall from the Management Board of OEG the chairman of the Management Board of OEG Armin Karu. Armin Karu wishes to continue working as member of the Supervisory Board of OEG. The Supervisory Board of OEG proposes to elect Armin Karu as member of the Supervisory Board. 2. Electing Mart Relve as member of the Supervisory Board On the meeting of the Supervisory Board of OEG, which will be held on 14 August 2008 at 8.a.m, it is in the agenda to recall from the Management Board of OEG the member of the Management Board of OEG Mart Relve. Mart Relve wishes to continue working as member of the Supervisory Board of OEG. The Supervisory Board of OEG proposes to elect Mart Relve as member of the Supervisory Board. 3. Recalling Kaia Karu from the Supervisory Board The Supervisory Board of OEG proposes to the shareholders to vote for recalling a current member of the Supervisory Board Kaia Karu. The list of shareholders having the right to vote at the general meeting was fixed on 4 August 2008 at 23.59. Registration for the meeting shall start at 10.00 on the day of the meeting at the seat of OEG at the address Pronksi 19, 10124 Tallinn. To participate in the meeting, a representative of a shareholder that is a legal person is requested to submit documents evidencing his/her representation rights, i.e. a member of the management board of a legal person will have to submit a copy of the Commercial Register registration card, and an authorised representative will have to submit a power of attorney issued by the management board or a body replacing the management board together with a copy of the Commercial Register registration card. The representative shall also submit an identity document. We kindly ask a shareholder who is a natural person to submit an identity document and a representative is also requested to submit a power of attorney. It is possible to examine the curriculum vitae's of Armin Karu and Mart Relve as of 5 August 2008 on the company's webpage at www.olympic-casino.com and on working days between 9.00 and 17.00 at Pronksi 19, III floor. Questions on the points in the agenda of the extraordinary general meeting can be submitted by e-mail info@oc.eu or by calling 667 1250. Armin Karu Chariman of the Management Board of Olympic Entertainment Group AS