Börsiteade
AKTSIASELTS TALLINNA VESI
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Manused
Kuupäev
30.04.2025 09:00:13
Pealkiri
Aktsiaseltsi Tallinna Vesi aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Teade
AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka ?Selts") juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub neljapäeval,?22. mail 2025 algusega kell 10.00 Ülemiste veepuhastusjaama (Järvevana tee 3, Tallinn) Sinises saalis. Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 22. mail 2025 kell 9.30 üldkoosoleku toimumise kohas. Registreerimine lõpeb kell 10.00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda vajaliku ajavaruga, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega. Koosoleku korraldajatel on õigus mitte arvestada hilinenud koosolekul osalemise ja registreerimise soove. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 15. mail 2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Nõukogu poolt on kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos järgmiste ettepanekutega: 1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu ettepanek: Kinnitada Seltsi 2024. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul. 2. Kasumi jaotamine Nõukogu ettepanek: Seltsi 2024. aasta majandusaasta puhaskasumi suurus on 13 283 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 10 600 tuhat eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2024 seisuga kogunenud 82 141 tuhande eurosest jaotamata kasumist (sh 2024. aasta konsolideeritud puhaskasum 13 283 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,53 eurot aktsia kohta.? Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.?? Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.?? Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku maksta dividendid välja 17. juunil 2025. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 10. juuni 2025 tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 9. juuni 2025. Alates 9. juunist 2025 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.? 3. Audiitori valimine Nõukogu ettepanek: Nimetada majandusaastateks 2025-2027 Seltsi audiitoriks Seltsi poolt korraldatud riigihanke (viitenumber 291891) võitnud AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876), anda juhatusele volitus sõlmida audiitoriga hanke alusdokumentidele vastav leping ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. ? ? ------------ Täiendavate küsimuste võtmine üldkoosoleku päevakorda Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad teha ettepanekuid päevakorrapunktide osas ning nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud elektrooniliselt (e-post:[email protected] (mailto:[email protected])) ja digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o laekunud Seltsile hiljemalt 7. mail 2025. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad elektrooniliselt (e- post:[email protected]) ja digitaalselt allkirjastatuna esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 19. mai 2025 päeva lõpuks (s.o kl 23.59). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud Seltsi kodulehel?www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee/), alajaotises ?Investor->Aktsionäride üldkoosolek- >22.05.2025", kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist. Teabe küsimine juhatuselt ja taustinformatsioon Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta vastavalt Seltsi kodulehel?www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee/), alajaotises ?Investor->Aktsionäride üldkoosolek->22.05.2025"?avaldatud korrale. Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt ka e-posti teel, saates oma küsimused enne üldkoosoleku toimumist hiljemalt 21. mail 2025 kella 17.00- ks. Taustinformatsioon üldkoosoleku päevakorra kohta (sh üldkoosoleku kokkukutsumise teade), Seltsi 2024. a majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave on avaldatud Seltsi kodulehel?www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee/), alajaotises ?Investor->Aktsionäride üldkoosolek->22.05.2025". Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema, ning äriseadustikus § 2941 sätestatud teave. Seltsi 2024. aasta majandusaasta aruandega ning audiitori aruandega saab tutvuda ka Nasdaq Baltic'u kodulehel?http://www.nasdaqbaltic.com (http://www.nasdaqbaltic.com/). Küsimused seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku, selle päevakorra, esindaja määramise või elektroonilise hääletamisega?palume esitada Seltsi õigusvaldkonna juhile Melika Kiilmaa'le (e-posti [email protected] (mailto:[email protected]), telefon +372 62 62 200). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi kodulehel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt kinnitatud teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosoleku eelsel tööpäeval 21. mail 2025 kella 17.00-ks. Esindaja määramine Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 21. mail 2025 kella 17.00-ks ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile [email protected]. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata koopia notariaalselt kinnitatud volikirjast e-posti aadressile [email protected] ja originaal postiga aadressile Ädala 10, Tallinn 10614 hiljemalt 21. mail 2025 kella 17.00-ks.?Volikirja vorm?on esitatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee/), alajaotises ?Investor->Aktsionäride üldkoosolek- >22.05.2025->Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid". Elektrooniline eelhääletamine Elektrooniliselt saab eelhääletada alates üldkoosoleku kutse avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevale eelneva päeva (21. mai 2025) kella 17.00-ni, kasutades selleks Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee/) alajaotises ?Investor->Aktsionäride üldkoosolek- >22.05.2025" avaldatud hääletussedelit ja edastades nimetatud tähtpäevaks korrektselt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud hääletussedel e-kirjaga aadressil [email protected]. Eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka. Elektroonilise eelhääletamise täpsem kord ja juhised on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee/) alajaotises ?Investor->Aktsionäride üldkoosolek- >22.05.2025". Üldkoosoleku ajal füüsiliselt kohal olemata ei ole võimalik üldkoosolekul elektrooniliste vahendite abil osaleda. Üldkoosolekul osaleja registreerimiseks vajalikud isikusamasust ja esindusõigust tõendavad dokumendid Aktsionäril palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt kinnitatud volikiri (vt eespool ?Esindaja määramine"). Välisriigi juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte, kust ilmneb esindaja esindusõigus. Iga dokument, mille on väljastanud välisriigi ametiisik, peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostilliga ning sellele tuleb lisada vandetõlgi poolt kinnitatud tõlge eesti keelde. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Postimees 30. aprillil 2025. Hiljemalt seitsme päeva möödumisel üldkoosolekust tehakse üldkoosoleku protokoll kättesaadavaks Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee/) alajaotises ?Investor->Aktsionäride üldkoosolek- >22.05.2025". ? Aleksandr Timofejev Juhatuse esimees Aktsiaselts Tallinna Vesi (+372) 62 62 200 [email protected] (mailto:[email protected])
Pealkiri
Notice to convene the Annual General Meeting of Shareholders of Aktsiaselts Tallinna Vesi
Teade
The Management Board of AS TALLINNA VESI (registry code 10257326, Ädala 10, 10614 Tallinn) (hereinafter also "the Company") announces that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company will be held on Thursday, 22 May 2025 at 10:00 (UTC+3) in the Blue Auditorium at the Water Treatment Plant at Ülemiste (Address: Järvevana Road 3, Tallinn, Estonia).?Registration of the shareholders wishing to participate in the Annual General Meeting in person, will?start at 09:30 (UTC+3) on 22 May 2025 at the place of the General Meeting. Registration will end at 10:00 (UTC+3). We kindly ask shareholders and their representatives to arrive as early as necessary, considering the time required to register participants. The organizers of the meeting have the right not to take into account late requests to register and attend the meeting. The list of shareholders having the right to vote will be established 7 days prior to the Annual General Meeting, i.e., at the end of business day of the settlement system of Nasdaq CSD Eesti on 15 May 2025. The Supervisory Council has approved the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders with the following proposals: 1. Approval of 2024 Annual Report Supervisory Council's proposal: To approve the consolidated 2024 Annual Report of the Company as submitted to the General Meeting. 2. Distribution of profit Supervisory Council's proposal: The net profit of the Company in 2024 is EUR13,283 thousand. To distribute EUR10,600 thousand of the Company's retained earnings of EUR82,141 thousand as of 31/12/2024 (incl. from the net profit of?13,283 thousand for the year 2024). EUR0.53 per share will be paid to the shareholders as dividends.? The rest of retained earnings shall remain undistributed.? No allocations shall be made from the net profit to the reserve capital.? Based on the dividend proposal made by the Management Board, the Supervisory Council proposes to the shareholders to pay the dividends out on 17 June 2025. The list of shareholders entitled to receive dividends will be established as of 10 June 2025 at the closure of business day of the settlement system. Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-dividend date) is set to 9 June 2025. A person acquiring the shares from 9 June 2025 onwards shall not be entitled to receive the dividends determined by this decision.?? 3. Election of auditor? Supervisory Council's proposal: To appoint AS PricewaterhouseCoopers (registration code 10142876), the winner of the public tender organised by the Company (reference number 291891), as the auditor of the Company for the financial years 2025-2027, to authorise the Management Board to enter into a contract with the auditor that is substantially in accordance with the tender documents, and to pay the auditor a fee in accordance with the contract to be entered into with the auditor. ------------ Accepting additional items to the agenda of the Annual General Meeting Shareholders with their shares representing at least 1/20 of the share capital may make proposals regarding agenda items and request adding extra items to the agenda of the General Meeting, provided that this request is submitted electronically (e-mail:[email protected] (mailto:[email protected])) and digitally signed no later than 15 days prior to the General Meeting, i.e., the Company has received them by 7 May 2025 at the latest. Shareholders with their shares representing at least 1/20 of the share capital may submit their draft resolutions for each agenda item electronically (e-mail: [email protected] (mailto:[email protected])) and digitally signed no later than 3 days prior to the General Meeting, i.e., by the end of the day (23:59 UTC+3) on 19 May 2025 at the latest. The process of exercising those rights is published in more detail on the Company's website at?www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee/), under the "Investor->Shareholders Meeting->22.05.2025" section, where also the draft resolutions and reasoning submitted by shareholders will be published after the receipt thereof. Requesting information from the Management Board and background information After the agenda items of the General Meeting, including any additional items, have been discussed, the shareholders may inquire information about the Company's activities from the Management Board in accordance with the procedure published on the Company's website at?www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee/), under the "Investor->Shareholders Meeting- >22.05.2025" section. Shareholders have the right to request information from the Company's Management Board also by e-mail by sending their questions before the General Meeting by 17:00 (UTC+3) on 21?May 2025 at the latest. Background information about the agenda (incl. the notice to convene the General Meeting), the 2024 Annual Report of the Company, the Supervisory Council report, the Auditor's report, the proposal for distribution of profit, reasonings regarding agenda items along with respective draft resolutions, as well as any other information and documents subject to disclosure under legal acts, and other important information regarding the agenda, are available on the Company's website at?www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee/), under the "Investor->Shareholders Meeting->22.05.2025" section. The website also provides an overview of documents that the shareholders are required to take along in order to be able to participate in the General Meeting (either in person or by proxy) and information provided in § 2941 of the Commercial Code. The Company's 2024 Annual Report and the Auditor's report are also available on Nasdaq Baltic's website at?http://www.nasdaqbaltic.com (http://www.nasdaqbaltic.com/). Please send the questions regarding the Annual General Meeting of Shareholders, its agenda, electronic voting or the appointment of a shareholder representative?to Melika Kiilmaa, General Counsel of the Company ([email protected], telephone: +372 62 62 200). The questions, answers and minutes of the General Meeting will be published on the Company's website www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee/), under the "Investor- >Shareholders Meeting->22.05.2025" section. A digitally signed or notarised notice of the appointment of a shareholder's representative or withdrawal of the representative's authorisation may also be sent to the above e-mail address no later than on the business day preceding the General Meeting by 17:00 (UTC+3) on 21 May 2025. Appointing a proxy We ask everybody, who are going to appoint a proxy for themselves, inform us about their intent by 17:00 (UTC+3) on 21 May 2025 at the latest and e-mail the digitally signed proxies [email protected] (mailto:[email protected]). In the absence of the opportunity of a digital signature, we ask a copy of the notarised proxy to be e-mailed [email protected] (mailto:[email protected])?and the original proxy to be sent by post to the Company at: Ädala 10, 10614 Tallinn, Estonia by 17:00 (UTC+3) on 21 May 2025 at the latest.?The proxy form?is available on the Company's website www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee/), under the "Investor->Shareholders Meeting- >22.05.2025->Identification documents required for attending the General Meeting" section. Electronic voting The possibility to vote in advance using electronic means will be opened from the publication of the notice to convene the General Meeting until 17:00 (UTC+3) the day before the General Meeting (21 May 2025) by using the ballot paper published on the Company's website www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee/), under the "Investor->Shareholders Meeting- >22.05.2025" section and by sending the properly completed and digitally signed ballot paper by e-mail [email protected] (mailto:[email protected]). A shareholder who voted using electronic means shall be deemed as having participated in the General Meeting and their votes represented by shares shall be counted in the quorum of the General Meeting. The detailed procedure and instructions for voting in advance using electronic means are published on the Company's website www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee/), under the "Investor- >Shareholders Meeting->22.05.2025" section. It is not possible to participate in the General Meeting using electronic means without being physically present at the General Meeting. Documents proving identity and right of representation required for attending the General Meeting Shareholders are kindly requested to bring along a valid identification document. Shareholder representatives are kindly requested to bring along a valid identification document and a valid digitally signed or notarised proxy (see here above "Appointing a proxy"). In the case of foreign legal persons, we kindly request you also bring a valid copy of the registry card, showing the representative's right of representation. Each document issued by a foreign country's official must be either legalized or authenticated with a document certificate apostille and have a translation into Estonian certified by a sworn translator attached. The notice to convene the General Meeting will be published in the daily newspaper Postimees on 30 April 2025. The minutes of the General Meeting will be made available on the Company's website www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee/), under the "Investor- >Shareholders Meeting->22.05.2025" section no later than seven days after the meeting. ? Aleksandr Timofejev Chairman of the Management Board Aktsiaselts Tallinna Vesi (+372) 62 62 200 [email protected] (mailto:[email protected])