Börsiteade
Hepsor AS
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Kuupäev
28.04.2025 09:37:20
Pealkiri
Hepsor AS korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Teade
Hepsor AS (registrikood 12099216; aadress Järvevana tee 7b, 10112 Tallinn, Eesti) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub kolmapäeval, 21.05.2025, kell 14:00 hotell Ibis Styles Tallinn konverentsikeskuses aadressil Toompuiestee 19, Tallinn. Korralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 21.05.2025 kell 13:30 koosoleku toimumiskohas. Palume aktsionäridel saabuda aegsasti, arvestades koosolekul osalejate registreerimisele kuluvat aega. Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 14.05.2025 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Elektroonilise hääletamise kord ja tähtaeg Aktsionärid, kes füüsiliselt koosolekul osaleda ei soovi, saavad hääletada enne koosoleku toimumist elektrooniliselt. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäril täita hääletussedel, mis on kättesaadav Hepsor AS-i kodulehel (https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek). Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga aadressil [email protected] (mailto:[email protected]) hiljemalt 20.05.2025 kella 16:00-ks. Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud hääletamiseks 1. 2024.a majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu ettepanek esimese päevakorrapunkti kohta - võtta vastu otsus järgmises sõnastuses: "Kinnitada Hepsor AS 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul." 1. Kasumi jaotamine Nõukogu ettepanek teise päevakorrapunkti kohta - võtta vastu otsus järgmises sõnastuses: ?Eelmiste perioodide jaotamata kasum 7 836 tuhat eurot. 2024. aasta majandusaasta puhaskasum on 423 tuhat eurot. Seega on jaotuskõlblik kasum kokku 8 259 tuhat eurot. Jaotada kasum alljärgnevalt: 1. maksta dividendi 0.26 eurot aktsia kohta ehk jaotada kasum summas 1 002 tuhat eurot dividendidena aktsionäridele; 2. jaotamata kasumi jääk summas 7 257 tuhat eurot jätta jaotamata. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 01.07.2025 (record date) Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex- date) 30.06.2025. Dividend makstakse aktsionäridele hiljemalt 31.08.2025." 1. Uue nõukogu liikme valimine Nõukogu ettepanek kolmanda päevakorrapunkti kohta - võtta vastu otsus järgmises sõnastuses: ?Võtta teadmiseks nõukogu liikme Lauri Meidla soov astuda Hepsor AS nõukogu liikme kohalt tagasi alates 31.07.2025. Tulenevalt Hepsor AS nõukogu liikme Lauri Meidla tagasiastumisest omal soovil kutsuda Lauri Meidla Hepsor AS nõukogust tagasi alates 31.07.2025. Valida Hepsor AS nõukogu liikmeks Henri Laks (isikukood 38103070282, elukoht Tallinn, Eesti). Henri Laksi volitused Hepsor AS nõukogu liikmena algavad alates tema kui Hepsor AS juhatuse liikme volituste lõppemisest, st alates 01.08.2025." 1. Nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasu suurus Nõukogu ettepanek neljanda päevakorrapunkti kohta - võtta vastu otsus järgmises sõnastuses: "Kinnitada nõukogu liikmete uued tasud selliselt, et palgafondi kogukulu võrreldes varasemaga ei muutu. Maksta Hepsor AS nõukogu liikmele nõukogu liikme kohustuste täitmise eest tasu summas 1000 eurot kalendrikuus (brutosumma) alates 01.08.2025 ja Hepsor AS nõukogu esimehele 8000 eurot kalendrikuus (brutosumma) alates 01.08.2025." Üldkoosolekuga seotud teabe avaldamine Üldkoosolekuga seotud teave (käesolev üldkoosoleku kokkukutsumise teade; majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek; juhatuse, nõukogu, aktsionäride ja audiitori esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused päevakorrapunktide kohta; aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarv üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval; blanketid, mida tuleb kasutada volituse alusel hääletamiseks ja enne koosolekut elektrooniliselt hääletamiseks) on kättesaadav Hepsor AS-i kodulehel aadressil https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek. Viidatud aadressil on võimalik tutvuda ka muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, samuti leiab sealt teabe Äriseadustiku §-s 287, § 293 lg-s 2 ning § 293(1) lg-s 4 toodud aktsionäride õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil [email protected] (mailto:[email protected]). Küsimused ja vastused avalikustatakse Hepsor AS-i koduleheküljel. Teave üldkoosolekul esindaja kaudu osalemise ja volituse tagasivõtmisest teatamise korra kohta Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume sellest Hepsor AS-i informeerida hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e- posti aadressil [email protected] (mailto:[email protected]). Samale e-posti aadressile palume hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust edastada ka need volikirjad, mis aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud. Volituse tagasivõtmise korral palume saata vastavasisuline aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud teade hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti aadressile [email protected] (mailto:[email protected]). Üldkoosolekul osalejate registreerimine Registreerimiseks palume aktsionäril kaasa võtta isikut tõendav dokument (nt pass või ID kaart). Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume aktsionäri esindajal kaasa võtta lihtkirjaliku volikirja esitamise korral selle originaal. Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume välismaiste äriühingute esindajatel esindusõiguse tõendamiseks kaasa võtta apostillitud väljavõte selle riigi äriregistrist, kus välismaine äriühing on registreeritud. Äriregistri väljavõte ei tohi olla hilisema kuupäevaga kui kolm kuud enne korralise üldkoosoleku toimumist. Juhul kui äriregistri väljavõttelt ei ole isiku esindusõigus välja loetav, palume esindusõiguse kontrollimiseks esitada ka välismaise äriühingu apostillitud põhikiri. Apostilli nõue ei kehti juhul, kui vastav väljavõte ja põhikiri on notari poolt kinnitatud Prantsusmaal, Belgias, Taanis, Iirimaal, Itaalias, Lätis, Leedus, Poolas, Ukrainas või Vene Föderatsioonis. Henri Laks Juhatuse liige Telefon: +372 5693 9114 e-post: [email protected] (mailto:[email protected]) Hepsor AS (www.hepsor.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8hs4PUlwLcMQQ2B9WtUf3eTciFK6dPPJ- ORmlTJjJTS53vsBhIwHZPbS8GwF_B0GhzjeCzGHXeEHKDoC_AIp8vwensyfPg9HBzDamx2gb3Jcbe3ZO jb_djx_pVQhhJ66UDhmyzGZAReLq87g2FVH_vcacVmZ3jHI4G6sThrlTH8TzZfX85QQf9u4OmVaQm9_5 WNbJZvOuHNEoMTaxtInd47gHE40_4X4- RAQsTa_yGrMfILiJiGhrCSKvVHSC1feNtbX2D8lbs6sQinrgQV2swB_PGOvW6FlBbREb3JxpQOTRZYEd KAETiPv372ujyui1BBWTRL7YM7WFBLgEFmJYyLWERfd5ud2hmzkvtLV30PLH65hxwLWYZAURdV7WbtWK 8ECbTXC81ct53ByPz8GdR6rUWfuY_U7hguAe4a09nkmdgqZQ7wkXfIVpEz4iesxEEnxcj8yIp67- YfiwTjN9e7ikc0LreTLEZDPmTj7vbUvRujUn9Ekn2eQ4DpynbyUDQtPX- zJfaNgQzVe2QVjmVT0c1x_RUfo24YPxlz51E69ut0QkIvyvIqmsM5oy83UgTQMtzWTRoZHLG3Z31CXfK zKukIfa81mZWEXRMvWrRIttawuEz89guONyxM3SogUKoBImouHfz5vknQNx8CtzIopoqPi67ylm5FvAz 634oCYKbj-gjko- vziDVrna0le8L6dOS1EkrFjS_wxcYqZCYovwVXxhXF6mgbufH_F2rjtFKzM581Y5qCTqx_boB1XoDfY9 wCZrft3y_GjPmfpAXKFYVarCiz86g_T6fWCLy- 6PHOB6uwujdc7no7Inrwr0nYZbpsBzEQFTTlsZADmjx6Vw--4OIElSpIGuuNsKwWvxAjr7X7OgOEsM_- DlfHyymgsgOyBJscjLaALfJWg6lHrIHhxv-CJRQvd5fQRvXOikyqJbskabhdfxZYxoUi5x-dJ9uYLMMG dIGxfXgrFje25qhAdFdORQmgGJ3kEaABraCNaGQGdeiuFW3874aUjA-5H9GQKhZk4CpXAufdau01P58Z mAjq_AH2kAA7DwLiuWU08c2oz9O_j-0la9EZvod0naok26p_UFAcly7nJUn1rCg7zpHga-6tN-IBdna6 eOC5K3TbrKVx_6j2H75OQFfL8GbpevwGFcHP6vePDxfLjZMR1Z8QX-kTzSh0e7t_E2uyyCQ1mpzA7CmI lPDfIDM1P8hd7Q0QFEFvcTmQZK47UXyZLqn3w_298Gnj0VEsLKfKbxLFD6OuE4KcjLN91zFhNBIF-m2j Q4kyRD5J3iyVlCG1NyZ4EGhs63PshxndfkV9AYs-rJeX56uQj8v2H5Xw83emy7fRJNZ4sW0VsgxGFvoB LELA4Um7Vj1S2NrG7z3osCQXUMPdVM8OqfS97vv7Kz0Urkho3bul0FyOn6OCTY-faOKRXC_CTe5JDyId dsp1YnSTsN2ey9bmYW1nex8ubv9N9-quCKQ2wHIiX9w==)) on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Kolmeteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 076 kodu ja ligi 36 300 m(2) äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 24 arendusprojekti kogupindalaga 172 500 m(2).
Pealkiri
Notice of calling the annual general meeting of Hepsor AS
Teade
The management board of Hepsor AS (registry code 12099216, address Järvevana tee 7b, 10112 Tallinn) calls the annual general meeting of the shareholders to be held on Wednesday, 21 May 2025 at 14:00 in hotel Ibis Styles Tallinn conference center, Toompuiestee 19, Tallinn. The registration of participants of the general meeting shall begin on 21 May 2025 at 13:30 at the location of the meeting. We kindly ask the shareholders to arrive ahead of time, considering the time it takes to register the participants of the meeting. The list of shareholders entitled to vote in the annual general meeting shall be determined as at 7 days before the general meeting is held, i.e. on 14 May 2025 at the end of the business day of the settlement system of Nasdaq CSD Estonia. Procedure and term of electronic voting The shareholders who do not wish to participate at the physical meeting can vote electronically before the meeting is held. In order to cast an electronic vote, the shareholder must fill out the voting ballot which is available on the website of Hepsor AS (https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek). The filled voting ballot must be signed digitally and sent by e-mail to [email protected] (mailto:[email protected]) by 20 May 2025 at 16:00 the latest. Agenda of the general meeting and proposals of the supervisory board for voting 1. Approval of the 2024 annual report The supervisory board proposes to the shareholders: * To approve the 2024 annual report of Hepsor AS in the form as submitted to the general meeting. 1. Distribution of profit The supervisory board proposes to the shareholders: * Retained earnings from previous periods amount to 7,836 thousand euros. The net profit for the 2024 financial year is 423 thousand euros. Therefore, the total distributable profit is 8,259 thousand euros. It was decided to distribute the profit as follows: * to pay a dividend in the amount of EUR 0.26 per share, i.e., to distribute a total of 1,002 thousand euros as dividends to shareholders, * not to distribute the retained earnings in the amount of 7,257 thousand euros. The list of shareholders entitled to receive the dividend will be fixed on 1 July 2025 (record date), as at the end of the business day of Nasdaq CSD's Estonian settlement system. Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-date) is set to 30 June 2025.The dividend will be paid to shareholders by 31 August 2025 at the latest. 1. Electing new member of the supervisory board The supervisory board proposes to the shareholders: * To take note of the intention of Lauri Meidla, supervisory board member of Hepsor AS, to resign from his position as a member of the supervisory board, effective 31.07.2025. Due to the resignation of the supervisory board member Lauri Meidla at his own request, he has been recalled from the supervisory board of Hepsor AS as of 31.07.2025. To elect Henri Laks (personal identification code 38103070282, place of residence: Tallinn, Estonia) as a member of the supervisory board of Hepsor AS. The powers of Henri Laks as a member of the supervisory board of Hepsor AS will commence upon the expiry of his powers as a member of the management board of Hepsor AS, i.e., from 01.08.2025. 1. Procedure for and amount of remuneration for the members of the supervisory board The supervisory board proposes to the shareholders: * To approve the new remuneration of the members of the supervisory board in such a way that the total cost of the payroll fund remains unchanged compared to the previous amount. To pay each member of the supervisory board of Hepsor AS a remuneration of EUR 1,000 gross per calendar month starting from 01.08.2025, and to pay the chairman of the supervisory board of Hepsor AS a remuneration of EUR 8,000 gross per calendar month starting from 01.08.2025. Publication of information related to the general meeting Information related to the general meeting (this notice on calling the general meeting; annual report, sworn auditor's report and profit distribution proposal; draft resolutions submitted by the management board, supervisory board, shareholders and auditor and the substantiations of the shareholders regarding the agenda items; the total number of shares and voting rights related to shares on the day of publishing the notice calling the general meeting; the blanks to be used when voting on the basis of authorisation and when voting electronically before the meeting) are available for review on the website of Hepsor AS at https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek. At this address, other documents to be submitted to the general meeting pursuant to the law are also available for review, as well as information about the procedure and term for exercising shareholder rights as set out in § 287, § 293 (2) and § 293(1) (4) of the Commercial Code. Any questions regarding the items on the agenda may be sent to the e-mail address [email protected] (mailto:[email protected]). Questions and answers are published on the website of Hepsor AS. Information regarding the participation in a general meeting by proxy and the notification procedure of revocation of the authorisation Everyone who wishes to appoint a representative acting on the basis of a power of attorney is kindly requested to notify Hepsor AS of this not later than before the beginning of the annual general meeting by e-mail at [email protected] (mailto:[email protected]). We also kindly request that the powers of attorney, signed digitally by the shareholder, are sent to the same e- mail address not later than before the beginning of the annual general meeting. In case the authorisation is revoked, we kindly request that the respective notice, signed digitally by the shareholder, is sent to the same e-mail address [email protected] (mailto:[email protected]) not later than before the beginning of the annual general meeting. Registration of participants of the general meeting For registration, we ask the shareholder to bring an identity document (e.g. passport of ID card). In addition to the identity document, we ask the representative of a shareholder to bring the original copy in case of a power of attorney in unattested written form. In addition to an identity document, we ask the representatives of foreign legal persons to bring an apostilled extract of the commercial register where the foreign legal person is entered. The commercial register extract must be dated up to three months before the annual general meeting is held. In case the person's right of representation is not evident from the commercial register extract, we ask that the apostilled articles of association of the foreign legal person are submitted for the verification of the right of representation. The apostille requirement does not apply if the respective extract and articles of association have been attested by a notary in France, Belgium, Denmark, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Poland, Ukraine or the Russian Federation. Henri Laks Member of the Management Board Phone: +372 5693 9114 e-mail: [email protected] (mailto:[email protected]) Hepsor AS (www.hepsor.ee (http://www.hepsor.ee)) is a developer of residential and commercial real estate. The Group operates in Estonia, Latvia and Canada. During our thirteen years of operation, we have created 2,076 homes and nearly 36,300 m(2) of commercial space. As the first developer in the Baltic countries, Hepsor has implemented several innovative engineering and technical solutions that make the buildings built by the company more energy-efficient and thus more environmentally friendly. The company's portfolio includes a total of 24 development projects with a total area of 172,500 m(2).