Börsiteade
Atlantis SE
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Manused
Kuupäev
06.03.2025 19:19:53
Pealkiri
Atlantis SE aktsionäride erakorralise üldkoosoleku protokoll 06.03.2025.
Teade
Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna 06. märts 2025. a keskandmebaasi väljatrükile ja vastavalt ATLANTIS SE (edaspidi nimetatud „Selts“) põhikirjale, on Selts kantud 02.01.2019 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 14633855 all, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 3//5//7, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 30 375 000 eurot, mis jaguneb 303 750 000 nimiväärtuseta aktsiaks. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud 27. veebruar 2025. a kella 23.59 seisuga (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule , mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on Seltsil 27. veebruar 2025. a kell 23.59 seisuga 2 aktsionäri, kes omavad kokku 303 750 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält: 1. Poola väärtpaberite register (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi „KDPW“)), mis omab 150 750 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest. 2. Patro Invest OÜ, registrikood 14381342, mis omab 153 000 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält. Seltsi üldkoosoleku pidamisel lähtutakse äriseadustiku §-st 296, mis sätestab, et kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida. Seega on koosolek otsustusvõimeline. Seetõttu on koosolek otsustusvõimeline. Lisatud on aktsionäride üldkoosoleku protokoll.
Pealkiri
Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE of 06.03.2025.
Teade
Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 06 March 2025, and in accordance with the Statute of ATLANTIS SE (hereinafter referred to as the “Company”), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 02.01.2019 under the registry code 14633855, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 3//5//7, 10145, Estonia with the share capital of 30 375 000 euros, which is divided into 303 750 000 non par value shares. The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 27.02.2025 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 27.02.2025, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the Company has 2 shareholders who hold altogether 303 750 000 non par value shares / votes: 1. Polish register of securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the “KDPW”)), which holds 150 750 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company. 2. Patro Invest OÜ, Estonian registry code 14381342, which holds 153 000 000 non par value shares/votes. The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions. Therefore, the meeting has a quorum. Therefore, the meeting has a quorum.Attached are the Minutes of the General Meeting of