Börsiteade
AKTSIASELTS TALLINNA VESI
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Kuupäev
13.01.2025 15:51:29
Pealkiri
Aktsionäride poolt üldkoosolekut kokku kutsumata vastu võetud otsus
Teade
Aktsiaseltsi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride otsus erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuse vastuvõtmise kohta ilma erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata avaldati 19.12.2024 nii börsi infosüsteemis, Seltsi kodulehel 2025: Teade Aktsionäride otsuste vastuvõtmine erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata - Tallinna Vesi (https://tallinnavesi.ee/investor/aktsionaride-otsuste- vastuvotmine/13-01-2025/2025-teade-aktsionaride-otsuste-vastuvotmine- erakorralist-uldkoosolekut-kokku-kutsumata/) kui üleriigilise levikuga päevalehes ?Postimees". Oma hääle andis kokku 4 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 15 172 000 häält Seltsi aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 78,86% kõigist aktsiatega esindatud häältest ja kes edastasid oma hääled tähtaegselt, s.o 13.01.2025 kell 9.00 Eesti aja järgi. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (äriseadustiku § 299(1) lg 2) ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena. Seltsi aktsionärid võtsid 13.01.2025 vastu järgmise otsuse: Otsus nr 1. Pikendada nõukogu liikme Silver Tamme volitusi alates 14.01.2025 järgmiseks kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks. Otsus võeti vastu 78,86%-lise häälteenamusega Aktsionäride otsuse hääletusprotokoll avaldatakse hilisemalt 20.01.2025 Seltsi veebilehel 13.01.2025 - Tallinna Vesi (https://tallinnavesi.ee/investor/aktsionaride-otsuste-vastuvotmine/13-01-2025/) Melika Kiilmaa AS Tallinna Vesi Õigusvaldkonna juht (+372) 62 62 200 [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=_WdNTO2HXCvl8z0vgTDe5xjVP6X2Umjd8E0d ZGGb2_AKborOvYBgPCuVgwJS-Y2saDmiY0TvJBUgpiY5c0WHP6UfQJep1LUx5UZlk_dStzQ=)
Pealkiri
Resolution adopted by shareholders without convening a general meeting
Teade
The Management Board of AS Tallinna Vesi (hereinafter the Company) submitted to the shareholders the proposal for the resolution set out below to be adopted by shareholders without convening an extraordinary general meeting. The notice about the adoption of resolution without convening an extraordinary general meeting was published in the stock exchange information system, on the Company's website: 2025: Teade Aktsionäride otsuste vastuvõtmine erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata - Tallinna Vesi (https://tallinnavesi.ee/investor/aktsionaride-otsuste-vastuvotmine/13- 01-2025/2025-teade-aktsionaride-otsuste-vastuvotmine-erakorralist-uldkoosolekut- kokku-kutsumata/) and in the daily newspaper Postimees on December 19, 2024. Votes were submitted by a total of 4 shareholders of the Company, whose votes represented 15 172 000 votes of the 20 million votes represented by shares of the Company, i.e. 78,86% of all votes represented by shares, and who submitted their votes in time, i.e. by 9:00 Estonian time, 13 January 2025. If a shareholder did not give notice of whether the shareholder was in favour of or opposed to a resolution, by the due date specified above, it shall be deemed that the shareholder voted against the resolution (§ 299(1) (2) of the Commercial Code), and such votes shall be recorded as votes given against a resolution in the Record of Voting. On 13.01.2025, the shareholders of the Company adopted the following resolution: Resolution no 1. To extend the term of office of Silver Tamm as a member of the Supervisory Council from 14/01/2025 for the next statutory 3 years term of office. The resolution was adopted by a majority vote of 78,86% The Record of Voting of the resolution of shareholders will be made available on 20.01.2025 at the latest on the Company's website 13.01.2025 - Tallinnavesi (https://tallinnavesi.ee/en/investor/adoption-of-resolutions-by-shareholders/13- 01-2025/) Melika Kiilmaa General Counsel AS Tallinna Vesi (+372) 62 62 200 [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=_WdNTO2HXCvl8z0vgTDe5xjVP6X2Umjd8E0d ZGGb2_A_o69OhJ3hecn2eVkNpGW0JGvtt2fauVejjqk7d6jvTxSpgaq0ByfDvITWOBd0agI=)