Börsiteade
Enefit Green AS
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Kuupäev
19.12.2024 14:00:08
Pealkiri
Enefit Green AS-i erakorralise üldkoosoleku otsused
Teade
Enefit Green AS (edaspidi Selts) (registrikood 11184032, asukoht Lelle tn 22, 11318 Tallinn, Harju maakond, Eesti) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus 19. detsembril 2024. a. algusega kell 09:00 (Eesti aja järgi) aadressil Lelle 22, Tallinn. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 22. novembril 2024. a. börsi infosüsteemis, Seltsi veebilehel ning 26. novembril 2024. a. ajalehes Postimees. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 12. detsembril 2024. a., Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäride üldkoosolekul osales 48 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 217 297 145 häält ehk 82,22% kogu aktsiakapitalist. Seltsi üldkoosolekul arutati ja võeti vastu järgmine otsus: 1. Nõukogu sõltumatu liikme valimine Otsus: 1.1 Valida Karin Madisson uueks sõltumatuks nõukogu liikmeks alates 19. detsembrist 2024 volituste tähtajaga kolm (3) aastat. 1.2 Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Seltsi 14.05.2024 üldkoosoleku protokolli punktile 7.4. Otsus võeti vastu 217 296 957 häälega, mis moodustas 100,00% üldkoosolekul esindatud häältest. Koosolekule olid registreerunud vähemusaktsionärid kokku 13 365 740 häälega, kellest 13 365 552 ehk 100,00% hääletas antud otsuse poolt. Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks Seltsi veebilehel hiljemalt 7 päeva möödudes alates üldkoosoleku toimumisest. Lisainfo: Sven Kunsing Finantssuhtluse juht [email protected] (mailto:[email protected]) https://enefitgreen.ee/investorile/
Pealkiri
Resolutions of the extraordinary general meeting of Enefit Green AS
Teade
The extraordinary general meeting of the shareholders of Enefit Green AS (hereinafter the Company) (registry code 11184032, located at Lelle 22, 11318 Tallinn, Harju county, Estonia) was held on 19 December 2024 at 09.00 (EET) at Lelle 22, Tallinn. The notice of calling the general meeting was published on 22 November 2024 in the stock exchange information system, on Company's website and on 26 November 2024 in the daily newspaper Postimees. The list of shareholders entitled to vote at the general meeting was determined on 12 December 2024 at the end of the business day of the settlement system of Nasdaq CSD (Estonia). 48 shareholders participated at the meeting representing 217,297,145 votes or 82.22% of total share capital of the Company. The general meeting discussed and adopted the following resolution: 1. Election of an independent member of the Supervisory Board Resolution: 1.1 Elect Karin Madisson as a member of the Supervisory Board of Enefit Green AS, with a mandate for a term of 3 (three) years effective from 19 December 2024. 1.2 Remuneration of the members of the Supervisory Board of Enefit Green AS shall be in accordance with minutes (section 7.4) of Enefit Green Annual General Meeting of 14 May 2024. The resolution was adopted by 217,296,957 votes, representing 100.00% of the votes represented at the meeting. Minority shareholders registered at the meeting were representing 13,365,740 votes. Of these votes 13,365,552 or 100.00% voted for this resolution. The minutes of the general meeting shall be made available to the shareholders not later than within 7 days from the date of the general meeting on Company's website. Further information: Sven Kunsing Head of Financial Communication [email protected] (mailto:[email protected]) enefitgreen.ee/en/investorile (https://enefitgreen.ee/en/investorile)