Börsiteade

Pealkiri

AS-i Tallinna Vesi aktsionäride otsuste vastuvõtmine erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata

Teade

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614
Tallinn) (edaspidi ka ?Selts") juhatus edastab aktsionäridele otsuste eelnõud
otsuste vastuvõtmiseks erakorralist koosolekut kokku kutsumata, kooskõlas Seltsi
põhikirja punktiga 6.2.10 ja äriseadustiku paragrahviga 299(1).

Aktsionärid on oodatud hääletama alltoodud otsuste eelnõude osas Seltsi
kodulehel www.tallinnavesi.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DwjtEVX1Iq9wtBnqp__CQNaSjw1sOe_zikkM
6sK5x1Jdx-
u2bqx5CYdazdHyTBlkt7SjZ4IX8DKbu2KDShLWhYH3NPAT22LG1dYQ5Neaedyx24xARRLhv-
_HZmC3ctKeHuEGjymERC0y4ojD1ZbEByKxFukcK9VkypDcbqrBuTFgtCMO40FPDRJQp200ubd24WHZC7
Z726bMuK0anysYDOy2XEIrkcEDrzguS94V79AoMMcTz0CtAN5_d9mYW0OGlQyPjZidIPrQuGW7NXoenQ
==) alajaotuses ?Investor->Aktsionäride otsuste vastuvõtmine" avaldatud
hääletussedelil ja edastama oma hääled ning alltoodud esindusõigust tõendavad
dokumendid Seltsi juhatusele hiljemalt esmaspäevaks, 13. jaanuariks
2025 kell 9.00 (siin ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg). Palume hääletussedeli
ja alltoodud esindusõigust tõendavate dokumentide edastamiseks valida viis, mis
tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata
nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta
hääletab otsuse vastu. Otsuste vastuvõtmiseks hääleõiguslike aktsionäride
nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletamise lõppemise tähtaja
saabumist, s.o 6. jaanuaril 2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga.

Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanek vastu võetava otsuse kohta on
järgmine:

1. Nõukogu liikme Silver Tamme volituste pikendamine

Pikendada nõukogu liikme Silver Tamme volitusi alates 14.01.2025 järgmiseks
kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

Teabe küsimine juhatuselt ja taustinformatsioon

Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt e-posti teel, saates oma
küsimused hiljemalt 10. jaanuaril 2025 kell 23.59. Andmed nõukogu liikme
kandidaadi kohta on avaldatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DwjtEVX1Iq9wtBnqp__CQNaSjw1sOe_zikkM
6sK5x1JXhch3DUiUgCDvKwHPGHe8jP2mXMteNgYV3NYEw-
ybGE8CD56S2F2tOa2JIjBCR0hjzGgFouGixdkflbLIcZjVRxR63TUrUuXSFXS---N0RuzhoqP_sAs4pD
9SJf7qOG3czng8v4JcDPaBRCs4iXYDCFfjMETEoeZo2T2Fp1Mf_kLuWIXPYJ0NCBLCVi8Z1azXWThUEW
_5aMyVnfpX86QytQWPCX23nhw_KCdwZfAzbg==) alajaotuses ?Investor->Aktsionäride
otsuste vastuvõtmine". Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mille aktsionäri
volitatud esindaja peab Seltsile koos otsusega esitama.

Küsimused seoses aktsionäride otsuste, esindaja määramise või
hääletamisega palume esitada AS-i Tallinna Vesi õigusvaldkonna juhile Melika
Kiilmaale (e-post [email protected] (mailto:[email protected]))
hiljemalt 10. jaanuaril 2025 kell 23.59. Küsimused, vastused, otsused ja
täiemahuline protokoll avaldatakse AS-i Tallinna Vesi kodulehel.

Esindaja määramine

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume
edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti
aadressile [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxL6Y-
wk43abZ7iZYMSziVlhNS5zkriY1BXQiEd4lKfAH0lAoCU6WewvgeCr1f5NJxgMTgy-
cO5V5TxKmCvUmvss2wKHk5M80ZNLAUJCFtlUlj3WJbWD8OIyfkS36b00QRe3raO1z2xn0wRdQf2GhEwG
gNzU6v8ocUbxIZUdIi9A7d1c_hshaay9RXUttS0WCJ_FvNY2K_GEkgyrmw7AYTe8=). Juhul, kui
puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-
posti aadressile [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxHV6vWT8j3G_rOWW
ZowFs63PQqgO7u4jDBWAHwUF_RnoZodU0i8u9n9Il4borTh_zxGAxnZQZmIYVJY59ue5HIjOCaUaKdnf
nyTRJ3y3FHUtfPQc8GFLCLVXO2a4ck-6bbqEz9CzXJpSTMXJa96CYyz54NORVYlbGJ3TBrT-LRTNVH5-
g1Lpfb63iU-aZAvDnqo3pt_JgR8jZdeBvYWZZyI=) ja originaal postiga Seltsi aadressile
Ädala 10, Tallinn 10614. Kui volikiri allkirjastatakse omakäeliselt, palume
lisada volitaja isikut tõendava dokumendi koopia, kust nähtub volitaja allkirja
näidis. Volikirja vorm on esitatud Seltsi kodulehel, alajaotuses ?Investor-
>Aktsionäride otsuste vastuvõtmine->[?]->Vajalikud isikut tõendavad dokumendid".

Nõuded aktsionäri ja aktsionäri esindaja volituste tõendamise kohta

Aktsionäri esindajal palume koos hääletussedeli ja volikirjaga esitada kehtiva
isikut tõendava dokumendi koopia. Juriidiliste isikute puhul palume lisada
hääletussedelile kehtiva registrikaardi väljavõte äriregistrist. Füüsilisest
isikust aktsionäril palume koos hääletussedeliga esitada kehtiva isikut tõendava
dokumendi koopia, kust nähtub aktsionäri allkirja näidis, välja arvatud kui
hääletussedel on allkirjastatud digitaalselt. Kõik välisriigi ametiisiku poolt
väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumendi
tunnistuse (apostilliga) ning sellele tuleb lisada notariaalselt tõestatud või
kinnitatud tõlge eesti keelde. Palume saata eelnimetatud dokumentide skaneeritud
koopiad e-posti aadressile [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxHMJTatbMCCD5Kth
PHXI8V1NYOadK9AlxZXwl9CE_DhRMzdSaONMEJESqzn5UvHJ0uR9IQfCnYD-
13d5dTJkcKDgh4PA8K2NlP1mOIPISosEtNYL5mV17RzLTsD_M7f3rxVmWhYxVsbiRSpSdQArCxPZlsew
7InbRbSQIttlxlO6LxWI8m_STU40UjcLgzksmLaUvt5aCxw-vw6LxKDpDv0=) ning dokumentide
originaalid postiga Seltsi aadressile Ädala 10, 10614 Tallinn kättesaamisega
Seltsi poolt hiljemalt 13.01.2025 kell 9.00.

Nõuded hääletussedeli allkirjastamise ja edastamise kohta

Aktsionär allkirjastab hääletussedeli kas elektrooniliselt või omakäeliselt.
Aktsionär edastab elektrooniliselt allkirjastatud hääletussedeli või koopia
omakäeliselt allkirjastatud hääletussedelist e-posti aadressile [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxDP36tmR6h01w6eX
5ZcymXxgbpmlxuMD2C2wVTidocqR69IRgrU7sUckto1LPkxMmx5cenfV4iKM1nuCNbiXxaVvAJOIjCIB
JLkHEQLjhvvGlq4QYs0Mgtqv2xYaQc8jJKyrXz3D2KzNZ_mHraVVCc7Lp94QhcIWQQdhAFf0Tku9dhAb
38qWeeBKUXWvpYUOBg13JGrM2GxvIzR3G5QvgVM=) eespool viidatud tähtajaks.
Omakäeliselt allkirjastatud hääletussedel palume edastada ka posti teel Seltsi
aadressile Ädala 10, 10614 Tallinn kättesaamisega Seltsi poolt
hiljemalt 13.01.2025 kell 9.00.

Aktsionäride poolt vastu võetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja Seltsi
veebilehel 13.01.2025. Täiemahuline protokoll tehakse aktsionäridele
kättesaadavaks hiljemalt 20.01.2025.

Melika Kiilmaa
Õigusvaldkonna juht
AS Tallinna Vesi
[email protected] (mailto:[email protected])
(+372) 62 62 271

Pealkiri

Adoption of resolutions of shareholders of AS Tallinna Vesi without convening an extraordinary general meeting

Teade

The Management Board of?AKTSIASELTS TALLINNA VESI?(registry code 10257326,
address Ädala 10, 10614 Tallinn) (hereinafter also the ?Company")?introduces to
the shareholders the draft resolutions for adoption without convening an
extraordinary general meeting in accordance with article 6.2.10 of the Articles
of Association of the Company and § 299(1)?of the Commercial Code.

Shareholders are invited to vote on the draft resolutions provided below by
filling in the ballot on the website of the Company at?www.tallinnavesi.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DwjtEVX1Iq9wtBnqp__CQNaSjw1sOe_zikkM
6sK5x1K7UXjWmKbb65b2OvGJ0RdXo6Yzs-j1-Su1ug8vBgFkq5VGiNwqcOhz-
Tfuw2_mfkA=)?(choose "Investor->Adoption of Resolutions by Shareholders") and
send the votes along with the documents certifying the right of representation,
listed below, to the Management Board of the Company no later than?09:00?(here
and hereafter Estonian time) on?Monday, 13 January 2025.?For sending the ballot
and the documents certifying the right of representation listed below, we kindly
ask to choose a method that will ensure their delivery by the deadline indicated
above. If a shareholder fails to notify whether they are against or in favour of
the resolution by the above deadline, they shall be deemed to have voted against
the resolution. The list of shareholders entitled to vote on the adoption of
resolutions will be established 7 days prior to the deadline set for voting,
i.e. at the end of the working day of the settlement system of Nasdaq CSD Eesti
on 6 January 2025.

The proposals of the Management Board, as approved by the Supervisory Council,
for the resolutions to be adopted are as follows:
1. Extension of the term of office of the Supervisory Council member
1.1. Extension of the term of office of Silver Tamm as a member of the
Supervisory Council
To extend the term of office of Silver Tamm as a member of the Supervisory
Council from 14/01/2025 for the next statutory three years term of office.
Requesting information from the Management Board and background information
Shareholders are entitled to request information from the Company's Management
Board by e-mailing their requests no later than 23:59 on 10 January 2025.
Background information about the candidate for the position of Supervisory
Council member is published on the website of AS Tallinna Vesi
at?www.tallinnavesi.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DwjtEVX1Iq9wtBnqp__CQNaSjw1sOe_zikkM
6sK5x1LICf29ESA0NmLOP4utx6xAxWyAVDTTfT1SBFBPuKSNhJThcvItrpEySM6bf9EHgn8=)
(choose "Investor->Adoption of Resolutions by Shareholders´"). The website also
provides an overview of documents that the authorised representatives of a
shareholder are required to submit to the Company along with the resolutions.

Please e-mail the questions relating the resolutions of shareholders, the
appointment of a shareholder representative and voting to Melika Kiilmaa,
General Counsel of the Company?(e-mail:[email protected]
(mailto:[email protected])) no later than 23:59 on 10 January 2025.
The questions, answers, resolutions and full minutes will be published on the
website of AS Tallinna Vesi.

Appointing a proxy
We ask everybody, who are going to appoint a proxy for themselves, e-mail the
digitally signed proxies [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxO3qrC_eb7iOw4u3
85b6Cm2quEYuXOIEn90CtT7OuviaxcqNdpy5w9WjOGoRz62SUw==). In the absence of the
opportunity for a digital signature, please e-mail a scanned copy of the signed
proxy [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxK-
xxi_WDuK4RiFmNszEo_iwTKMr7HWP9R8meZ_bPhnt8RSWKmCMao_d7LMUQx70rQ==)?and send the
original signed proxy by post to the Company at: Ädala Str 10, 10614 Tallinn,
Estonia. If the proxy bears a handwritten signature, we request that the copy of
the identification document of the person delegating the authority, displaying
the person's specimen signature, be added.?The proxy form?is available on AS
Tallinna Vesi's website at "Investor->Adoption of Resolutions by Shareholders´-
>[?]->Identification documents required".

Requirements for proving the authorisation to represent a shareholder
Along with the ballot and the proxy, we request a representative of a
shareholder to present a copy of a valid identity document. In the case of legal
persons, we request an excerpt of the valid registry card be added to the
ballot. From a shareholder being a natural person, we request a copy of the
identification document of the person, displaying the person's specimen
signature, along with the voting ballot unless the voting ballot is signed
digitally. Each document issued by a foreign country's official must be either
legalized or authenticated with a document certificate apostille and have a
notarised translation into Estonian attached. We request that the scanned copies
of the documents listed above be e-mailed [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxKPEqq7F16OsJO4Y
PZmyDQL59CgFC_SfWhFkUnKqRdaDB7D2Qb32-ShVbNSiyc_BWA==)?and the original copies of
the documents be sent by post to the Company at: Ädala Str 10, 10614 Tallinn,
Estonia with the delivery at 9:00 on 13 January 2025?at the latest.

Requirements for the signing and sending the ballot
A shareholder shall sign the ballot either electronically or by a handwritten
signature. The shareholder shall e-mail the electronically signed ballot or a
scanned copy of the ballot with a handwritten signature to the e-mail
address:[email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxL7kGJ4WkkRZLIqD
OAzUq4IunMx7wXTW5ydT1zRpnuTMA9aNdU04n_4MAW0V9j60Gg==)?by the date given above.
We also request the ballot with the original handwritten signature to be sent by
post to the Company's address at: Ädala Str 10, 10614 Tallinn, Estonia with the
delivery at 9:00 on 13 January 2025 at the latest.

The resolutions adopted by shareholders will be disclosed as a stock
announcement and on the website of the Company on 13 January 2025. The full
minutes will be made available on the Company´s website on 20 January 2025 at
the latest.

Melika Kiilmaa

General Counsel

AS Tallinna Vesi
(+372) 62 62 271
[email protected]