Börsiteade
AKTSIASELTS TALLINNA VESI
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Manused
Kuupäev
19.12.2024 09:00:34
Pealkiri
AS-i Tallinna Vesi aktsionäride otsuste vastuvõtmine erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata
Teade
AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka ?Selts") juhatus edastab aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks erakorralist koosolekut kokku kutsumata, kooskõlas Seltsi põhikirja punktiga 6.2.10 ja äriseadustiku paragrahviga 299(1). Aktsionärid on oodatud hääletama alltoodud otsuste eelnõude osas Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DwjtEVX1Iq9wtBnqp__CQNaSjw1sOe_zikkM 6sK5x1Jdx- u2bqx5CYdazdHyTBlkt7SjZ4IX8DKbu2KDShLWhYH3NPAT22LG1dYQ5Neaedyx24xARRLhv- _HZmC3ctKeHuEGjymERC0y4ojD1ZbEByKxFukcK9VkypDcbqrBuTFgtCMO40FPDRJQp200ubd24WHZC7 Z726bMuK0anysYDOy2XEIrkcEDrzguS94V79AoMMcTz0CtAN5_d9mYW0OGlQyPjZidIPrQuGW7NXoenQ ==) alajaotuses ?Investor->Aktsionäride otsuste vastuvõtmine" avaldatud hääletussedelil ja edastama oma hääled ning alltoodud esindusõigust tõendavad dokumendid Seltsi juhatusele hiljemalt esmaspäevaks, 13. jaanuariks 2025 kell 9.00 (siin ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg). Palume hääletussedeli ja alltoodud esindusõigust tõendavate dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Otsuste vastuvõtmiseks hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletamise lõppemise tähtaja saabumist, s.o 6. jaanuaril 2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanek vastu võetava otsuse kohta on järgmine: 1. Nõukogu liikme Silver Tamme volituste pikendamine Pikendada nõukogu liikme Silver Tamme volitusi alates 14.01.2025 järgmiseks kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks. Teabe küsimine juhatuselt ja taustinformatsioon Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt 10. jaanuaril 2025 kell 23.59. Andmed nõukogu liikme kandidaadi kohta on avaldatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DwjtEVX1Iq9wtBnqp__CQNaSjw1sOe_zikkM 6sK5x1JXhch3DUiUgCDvKwHPGHe8jP2mXMteNgYV3NYEw- ybGE8CD56S2F2tOa2JIjBCR0hjzGgFouGixdkflbLIcZjVRxR63TUrUuXSFXS---N0RuzhoqP_sAs4pD 9SJf7qOG3czng8v4JcDPaBRCs4iXYDCFfjMETEoeZo2T2Fp1Mf_kLuWIXPYJ0NCBLCVi8Z1azXWThUEW _5aMyVnfpX86QytQWPCX23nhw_KCdwZfAzbg==) alajaotuses ?Investor->Aktsionäride otsuste vastuvõtmine". Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mille aktsionäri volitatud esindaja peab Seltsile koos otsusega esitama. Küsimused seoses aktsionäride otsuste, esindaja määramise või hääletamisega palume esitada AS-i Tallinna Vesi õigusvaldkonna juhile Melika Kiilmaale (e-post [email protected] (mailto:[email protected])) hiljemalt 10. jaanuaril 2025 kell 23.59. Küsimused, vastused, otsused ja täiemahuline protokoll avaldatakse AS-i Tallinna Vesi kodulehel. Esindaja määramine Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxL6Y- wk43abZ7iZYMSziVlhNS5zkriY1BXQiEd4lKfAH0lAoCU6WewvgeCr1f5NJxgMTgy- cO5V5TxKmCvUmvss2wKHk5M80ZNLAUJCFtlUlj3WJbWD8OIyfkS36b00QRe3raO1z2xn0wRdQf2GhEwG gNzU6v8ocUbxIZUdIi9A7d1c_hshaay9RXUttS0WCJ_FvNY2K_GEkgyrmw7AYTe8=). Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e- posti aadressile [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxHV6vWT8j3G_rOWW ZowFs63PQqgO7u4jDBWAHwUF_RnoZodU0i8u9n9Il4borTh_zxGAxnZQZmIYVJY59ue5HIjOCaUaKdnf nyTRJ3y3FHUtfPQc8GFLCLVXO2a4ck-6bbqEz9CzXJpSTMXJa96CYyz54NORVYlbGJ3TBrT-LRTNVH5- g1Lpfb63iU-aZAvDnqo3pt_JgR8jZdeBvYWZZyI=) ja originaal postiga Seltsi aadressile Ädala 10, Tallinn 10614. Kui volikiri allkirjastatakse omakäeliselt, palume lisada volitaja isikut tõendava dokumendi koopia, kust nähtub volitaja allkirja näidis. Volikirja vorm on esitatud Seltsi kodulehel, alajaotuses ?Investor- >Aktsionäride otsuste vastuvõtmine->[?]->Vajalikud isikut tõendavad dokumendid". Nõuded aktsionäri ja aktsionäri esindaja volituste tõendamise kohta Aktsionäri esindajal palume koos hääletussedeli ja volikirjaga esitada kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia. Juriidiliste isikute puhul palume lisada hääletussedelile kehtiva registrikaardi väljavõte äriregistrist. Füüsilisest isikust aktsionäril palume koos hääletussedeliga esitada kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia, kust nähtub aktsionäri allkirja näidis, välja arvatud kui hääletussedel on allkirjastatud digitaalselt. Kõik välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumendi tunnistuse (apostilliga) ning sellele tuleb lisada notariaalselt tõestatud või kinnitatud tõlge eesti keelde. Palume saata eelnimetatud dokumentide skaneeritud koopiad e-posti aadressile [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxHMJTatbMCCD5Kth PHXI8V1NYOadK9AlxZXwl9CE_DhRMzdSaONMEJESqzn5UvHJ0uR9IQfCnYD- 13d5dTJkcKDgh4PA8K2NlP1mOIPISosEtNYL5mV17RzLTsD_M7f3rxVmWhYxVsbiRSpSdQArCxPZlsew 7InbRbSQIttlxlO6LxWI8m_STU40UjcLgzksmLaUvt5aCxw-vw6LxKDpDv0=) ning dokumentide originaalid postiga Seltsi aadressile Ädala 10, 10614 Tallinn kättesaamisega Seltsi poolt hiljemalt 13.01.2025 kell 9.00. Nõuded hääletussedeli allkirjastamise ja edastamise kohta Aktsionär allkirjastab hääletussedeli kas elektrooniliselt või omakäeliselt. Aktsionär edastab elektrooniliselt allkirjastatud hääletussedeli või koopia omakäeliselt allkirjastatud hääletussedelist e-posti aadressile [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxDP36tmR6h01w6eX 5ZcymXxgbpmlxuMD2C2wVTidocqR69IRgrU7sUckto1LPkxMmx5cenfV4iKM1nuCNbiXxaVvAJOIjCIB JLkHEQLjhvvGlq4QYs0Mgtqv2xYaQc8jJKyrXz3D2KzNZ_mHraVVCc7Lp94QhcIWQQdhAFf0Tku9dhAb 38qWeeBKUXWvpYUOBg13JGrM2GxvIzR3G5QvgVM=) eespool viidatud tähtajaks. Omakäeliselt allkirjastatud hääletussedel palume edastada ka posti teel Seltsi aadressile Ädala 10, 10614 Tallinn kättesaamisega Seltsi poolt hiljemalt 13.01.2025 kell 9.00. Aktsionäride poolt vastu võetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja Seltsi veebilehel 13.01.2025. Täiemahuline protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks hiljemalt 20.01.2025. Melika Kiilmaa Õigusvaldkonna juht AS Tallinna Vesi [email protected] (mailto:[email protected]) (+372) 62 62 271
Pealkiri
Adoption of resolutions of shareholders of AS Tallinna Vesi without convening an extraordinary general meeting
Teade
The Management Board of?AKTSIASELTS TALLINNA VESI?(registry code 10257326, address Ädala 10, 10614 Tallinn) (hereinafter also the ?Company")?introduces to the shareholders the draft resolutions for adoption without convening an extraordinary general meeting in accordance with article 6.2.10 of the Articles of Association of the Company and § 299(1)?of the Commercial Code. Shareholders are invited to vote on the draft resolutions provided below by filling in the ballot on the website of the Company at?www.tallinnavesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DwjtEVX1Iq9wtBnqp__CQNaSjw1sOe_zikkM 6sK5x1K7UXjWmKbb65b2OvGJ0RdXo6Yzs-j1-Su1ug8vBgFkq5VGiNwqcOhz- Tfuw2_mfkA=)?(choose "Investor->Adoption of Resolutions by Shareholders") and send the votes along with the documents certifying the right of representation, listed below, to the Management Board of the Company no later than?09:00?(here and hereafter Estonian time) on?Monday, 13 January 2025.?For sending the ballot and the documents certifying the right of representation listed below, we kindly ask to choose a method that will ensure their delivery by the deadline indicated above. If a shareholder fails to notify whether they are against or in favour of the resolution by the above deadline, they shall be deemed to have voted against the resolution. The list of shareholders entitled to vote on the adoption of resolutions will be established 7 days prior to the deadline set for voting, i.e. at the end of the working day of the settlement system of Nasdaq CSD Eesti on 6 January 2025. The proposals of the Management Board, as approved by the Supervisory Council, for the resolutions to be adopted are as follows: 1. Extension of the term of office of the Supervisory Council member 1.1. Extension of the term of office of Silver Tamm as a member of the Supervisory Council To extend the term of office of Silver Tamm as a member of the Supervisory Council from 14/01/2025 for the next statutory three years term of office. Requesting information from the Management Board and background information Shareholders are entitled to request information from the Company's Management Board by e-mailing their requests no later than 23:59 on 10 January 2025. Background information about the candidate for the position of Supervisory Council member is published on the website of AS Tallinna Vesi at?www.tallinnavesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DwjtEVX1Iq9wtBnqp__CQNaSjw1sOe_zikkM 6sK5x1LICf29ESA0NmLOP4utx6xAxWyAVDTTfT1SBFBPuKSNhJThcvItrpEySM6bf9EHgn8=) (choose "Investor->Adoption of Resolutions by Shareholders´"). The website also provides an overview of documents that the authorised representatives of a shareholder are required to submit to the Company along with the resolutions. Please e-mail the questions relating the resolutions of shareholders, the appointment of a shareholder representative and voting to Melika Kiilmaa, General Counsel of the Company?(e-mail:[email protected] (mailto:[email protected])) no later than 23:59 on 10 January 2025. The questions, answers, resolutions and full minutes will be published on the website of AS Tallinna Vesi. Appointing a proxy We ask everybody, who are going to appoint a proxy for themselves, e-mail the digitally signed proxies [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxO3qrC_eb7iOw4u3 85b6Cm2quEYuXOIEn90CtT7OuviaxcqNdpy5w9WjOGoRz62SUw==). In the absence of the opportunity for a digital signature, please e-mail a scanned copy of the signed proxy [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxK- xxi_WDuK4RiFmNszEo_iwTKMr7HWP9R8meZ_bPhnt8RSWKmCMao_d7LMUQx70rQ==)?and send the original signed proxy by post to the Company at: Ädala Str 10, 10614 Tallinn, Estonia. If the proxy bears a handwritten signature, we request that the copy of the identification document of the person delegating the authority, displaying the person's specimen signature, be added.?The proxy form?is available on AS Tallinna Vesi's website at "Investor->Adoption of Resolutions by Shareholders´- >[?]->Identification documents required". Requirements for proving the authorisation to represent a shareholder Along with the ballot and the proxy, we request a representative of a shareholder to present a copy of a valid identity document. In the case of legal persons, we request an excerpt of the valid registry card be added to the ballot. From a shareholder being a natural person, we request a copy of the identification document of the person, displaying the person's specimen signature, along with the voting ballot unless the voting ballot is signed digitally. Each document issued by a foreign country's official must be either legalized or authenticated with a document certificate apostille and have a notarised translation into Estonian attached. We request that the scanned copies of the documents listed above be e-mailed [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxKPEqq7F16OsJO4Y PZmyDQL59CgFC_SfWhFkUnKqRdaDB7D2Qb32-ShVbNSiyc_BWA==)?and the original copies of the documents be sent by post to the Company at: Ädala Str 10, 10614 Tallinn, Estonia with the delivery at 9:00 on 13 January 2025?at the latest. Requirements for the signing and sending the ballot A shareholder shall sign the ballot either electronically or by a handwritten signature. The shareholder shall e-mail the electronically signed ballot or a scanned copy of the ballot with a handwritten signature to the e-mail address:[email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxL7kGJ4WkkRZLIqD OAzUq4IunMx7wXTW5ydT1zRpnuTMA9aNdU04n_4MAW0V9j60Gg==)?by the date given above. We also request the ballot with the original handwritten signature to be sent by post to the Company's address at: Ädala Str 10, 10614 Tallinn, Estonia with the delivery at 9:00 on 13 January 2025 at the latest. The resolutions adopted by shareholders will be disclosed as a stock announcement and on the website of the Company on 13 January 2025. The full minutes will be made available on the Company´s website on 20 January 2025 at the latest. Melika Kiilmaa General Counsel AS Tallinna Vesi (+372) 62 62 271 [email protected]