Börsiteade
Arco Vara AS
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Manused
Kuupäev
14.05.2008 09:38:38
Pealkiri
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade
13.05.2008.a. algusega kell 13:00 toimus Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosoleku otsused olid järgmised: 1.Kinnitada Arco Vara AS-i 2007.a majandusaasta aruanne. 2.Jaotamata kasum seisuga 31.12.2007.a summas 218 830 000 krooni (13 985 786 eurot) jaotada järgmiselt: a)eraldised kohustuslikku reservkapitali on 11 379 000 krooni (727 251 eurot); b)aktsionäridele väljamakstava kasumiosa (netodividend) suurus on 37 210 000 krooni (2 378 152 eurot), so. 0,39 krooni (0,025 eurot) aktsia kohta; c)ülejäänud summa 170 241 000 krooni (10 880 383 eurot) jätta jaotamata. Juhindudes Tallinna börsi reglemendist, võtta aktsionäride, kellel on õigus saada dividende 2007.a majandusaasta eest, määramisel aluseks väärtpaberiomanike nimekiri seisuga 10. börsipäev pärast aktsionäride koosoleku toimumust kell 23.59, so. 27.05.2008.a. Dividendide väljamaksmine toimub 03.06.2008. a. 3.Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) 1 audiitor ja nimetada selleks audiitorühing Ernst & Young Baltic AS ning maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2008.a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja Ernst & Young Baltic AS vahel sõlmitavale lepingule. 4.Anda Arco Vara AS-ile oma aktsiate omandamise õigus järgmistel tingimustel: a)aktsiaseltsil on õigus viie aasta jooksul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest omandada oma aktsiaid; b)aktsiaseltsi poolt omandatavate aktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 10% aktsiakapitalist; c)ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla väiksem kui pool aktsia nimiväärtusest ega suurem kui Arco Vara AS aktsiaga aktsia omandamise päeval Tallinna Börsil tehtud viimase iseseisva tehingu hind või Tallinna Börsil aktsia omandamise päeval väljendatud kõrgeim kehtiv sõltumatu ostupakkumine; d)oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi. 5.Kutsuda tagasi Arco Vara AS-i nõukogu liige Arti Arakas. Lugeda nimetatud isik tagasi kutsutuks ning tema volitused nõukogu liikmena lõppenuks käesoleva otsuse tegemisest. Valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Ragnar Meitern (isikukood 37309260342). Lugeda nimetatud isik valituks ja nõukogu liikme volitused saanuks käesoleva otsuse tegemisest. 1 EUR=15,6466 EEK Heigo Metsoja IRO +372 6144 654 heigo.metsoja@arcovara.ee http://www.arcorealestate.com
Pealkiri
Decisions of annual general meeting of shareholders
Teade
The Annual general meeting of shareholders of Arco Vara AS was held on 13 May 2008 at 13:00. The decisions of the meeting were as follows: 1.To approve the year 2007 annual report of Arco Vara AS 2.Undivided profit as of 31.12.2007 in the amount of 218 830 000 kroons (13 985 786 euros) to be divided as follows: a)Allocate to the compulsory reserves 11 379 000 kroons (727 251 euros); b)Share of profit to be paid to shareholders (net dividend) will be 37 210 000 kroons (2 378 152 euros), i.e. 0,39 kroons (0,025 euros) per share; c)Not to distribute the rest of the profits in amount 170 241 000 kroons (10 880 383 euros) According to the Tallinn Stock Exchange regulation, the list of shareholders entitled to dividends for financial year 2007 will be fixed at the 10th operating day following the general meeting, i.e. on May 27th 2008 at 23:59. Dividends will be paid out on June 3rd 2008. 3.To appoint 1 auditor for one year (until the next annual general meeting of shareholders) and to appoint Ernst & Young Baltic AS as such auditor and to pay to the auditor the fees for the auditing of 2008 financial results according to the agreement to be signed between Arco Vara AS and Ernst & young Baltic AS. 4.The company is authorized to buy back its own shares under following conditions: 1.The company is entitled to buy back its own shares within five years from the general shareholders meeting's decision; 2.The nominal values of the purchased shares may not exceed 10% of the total equity capital; 3.The sum paid for one share may not be lower than half of the nominal value of the share nor exceed the highest price paid for an Arco Vara AS share or bided independently for an Arco Vara AS share on the Tallinn Stock Exchange on the same day; 4.Own shares will be paid for with the assets exceeding equity capital, compulsory reserves and issue premium. 5.To recall Arti Arakas as member of the supervisory board of Arco Vara AS. To consider the above person recalled and the term of his authority as member of the supervisory board terminated from the moment of this resolution. To elect Ragnar Meitern (id. 37309260342) as member of the supervisory board of Arco Vara AS. To consider the above person elected and the term of his authority as member of the supervisory board commenced from the moment of this decision. 1 EUR=15,6466 EEK Heigo Metsoja IRO +372 6144 654 heigo.metsoja@arcovara.ee http://www.arcorealestate.com