Börsiteade

AS Trigon Property Development

Kategooria

Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine

Kuupäev

08.05.2008 16:05:00

Pealkiri

TPD: AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

Teade

08.05.2008.a. toimus AS Trigon Property Development nõukogu koosolek, kus
nõukogu otsustas kutsuda kokku korralise aktsionäride üldkoosoleku, kinnitada
üldkoosoleku päevakorra ja anda oma seisukohad päevakorrapunktidele.
09.05.2008.a. avaldatakse järgmise sisuga korralise üldkoosoleku kokkukutsumise
teade: 

AS Trigon Property Development korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
 
Lugupeetud AS Trigon Property Development aktsionär,

AS Trigon Property Development (äriregistrikood: 10106774, edaspidi Selts)
juhatus kutsub nõukogu ettepanekul kokku Seltsi aktsionäride korralise
üldkoosoleku, mis toimub 06.06.2008.a. kell 11.00 Seltsi asukohas, aadressil
Suur-Jõe 48, Pärnu, Eesti Vabariik. 

Alljärgnevalt on esitatud korralise üldkoosoleku päevakord koos Seltsi nõukogu
ettepanekutega: 

1.2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Seltsi nõukogu ettepanek: kinnitada juhatuse poolt koostatud 2007.a.
majandusaasta aruanne esitatud kujul. 

2.2007. a. kasumi jaotamine
Seltsi nõukogu ettepanek: kanda 2007. aasta puhaskasum summas 37 225 tuhat
Eesti krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele. 

3.2008. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
Seltsi nõukogu ettepanek: valida 2008. majandusaasta audiitoriks AS
PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga
sõlmitud lepingule ja esitatud arvetele. 

4.Põhikirja muutmine
Seltsi nõukogu ettepanek: muuta Seltsi põhikirja punkti 1.2 ja sõnastada see
järgmiselt: Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik. 

AS Trigon Property Development 2007.a. auditeeritud majandusaasta aruandega on
võimalik tutvuda Seltsi asukohas, Suur-Jõe 48, Pärnu või Pärnu mnt 15, Tallinn
ja Seltsi interneti koduleheküljel www.trigonproperty.com. 

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga
26.05.2008.a. kell 23:59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell
10:30. 

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav
dokument ning aktsionäri esindajal täiendavalt kirjalik volikiri või
esindusõigust tõendavad dokumendid. 



Aivar Kempi
Juhatuse esimees

Pealkiri

TPD: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Teade

The meeting of the supervisory board of AS Trigon Property Development was held
on May 8, 2008 where the supervisory board decided to call the annual general
meeting of shareholders, to approve the agenda of the general meeting and to
give the proposals with respect of the questions at the agenda of the general
meeting. The notice to call the annual general meeting will be published on May
9, 2008 in the following: 

Invitation to call the Annual General Meeting of AS Trigon Property Development

Dear shareholder of AS Trigon Property Development, 

On the proposal of the supervisory board, the management board of AS Trigon
Property Development (registry code: 10106774, hereinafter the Company) calls
the annual general meeting of the shareholders to be held in the office of the
Company at  Suur-Jõe 48, Pärnu, Estonia at 11 am on June 6, 2008. 

The agenda of the general meeting with the proposals of the supervisory board
is following: 

1.Approval of the annual report 2007
The proposal of the supervisory board: to approve the annual report 2007
concluded by the management board in the presented form. 
 
2.Distribution of profit for the year 2007
The proposal of the supervisory board: to transfer the net profit on the
financial year 2007 in the amount of 37,225 thousand Estonian kroons to the
account of undistributed profit of the previous periods. 

3.Appointment of auditor for the financial year 2008 and determination of the
remuneration procedure 
The proposal of the supervisory board: to appoint AS PricewaterhouseCoopers as
and auditor on the financial year 2008 and to pay remuneration upon the
concluded agreement presented invoices. 

4.Change of the articles of association
The proposal of the supervisory board: to change the section 1.2 of the
articles of association and adopt it in the following wording: the location of
the Company is Tallinn, Estonia. 

The audited annual report 2007 of AS Trigon Property Development is available
for examination at the location of the Company at Suur-Jõe 48, Pärnu or in
Pärnu mnt 15, Tallinn and in the website of the Company www.trigonproperty.com. 

The list of shareholders entitled to participate at the general meeting will be
closed at 23:59 on May 26, 2008. The registration of the participants of the
meeting will start on 10:30. 
For registration of the participants of the general meeting are requested a
personal identification document and the representatives of the shareholders
are requested additionally a written power of attorney or other documents to
prove the authorisation. 



Aivar Kempi
Member of the management board