Börsiteade
AS Trigon Property Development
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Kuupäev
08.05.2008 16:05:00
Pealkiri
TPD: AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK
Teade
08.05.2008.a. toimus AS Trigon Property Development nõukogu koosolek, kus nõukogu otsustas kutsuda kokku korralise aktsionäride üldkoosoleku, kinnitada üldkoosoleku päevakorra ja anda oma seisukohad päevakorrapunktidele. 09.05.2008.a. avaldatakse järgmise sisuga korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade: AS Trigon Property Development korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Lugupeetud AS Trigon Property Development aktsionär, AS Trigon Property Development (äriregistrikood: 10106774, edaspidi Selts) juhatus kutsub nõukogu ettepanekul kokku Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 06.06.2008.a. kell 11.00 Seltsi asukohas, aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu, Eesti Vabariik. Alljärgnevalt on esitatud korralise üldkoosoleku päevakord koos Seltsi nõukogu ettepanekutega: 1.2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine Seltsi nõukogu ettepanek: kinnitada juhatuse poolt koostatud 2007.a. majandusaasta aruanne esitatud kujul. 2.2007. a. kasumi jaotamine Seltsi nõukogu ettepanek: kanda 2007. aasta puhaskasum summas 37 225 tuhat Eesti krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele. 3.2008. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine Seltsi nõukogu ettepanek: valida 2008. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitud lepingule ja esitatud arvetele. 4.Põhikirja muutmine Seltsi nõukogu ettepanek: muuta Seltsi põhikirja punkti 1.2 ja sõnastada see järgmiselt: Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik. AS Trigon Property Development 2007.a. auditeeritud majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda Seltsi asukohas, Suur-Jõe 48, Pärnu või Pärnu mnt 15, Tallinn ja Seltsi interneti koduleheküljel www.trigonproperty.com. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 26.05.2008.a. kell 23:59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 10:30. Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ning aktsionäri esindajal täiendavalt kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aivar Kempi Juhatuse esimees
Pealkiri
TPD: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Teade
The meeting of the supervisory board of AS Trigon Property Development was held on May 8, 2008 where the supervisory board decided to call the annual general meeting of shareholders, to approve the agenda of the general meeting and to give the proposals with respect of the questions at the agenda of the general meeting. The notice to call the annual general meeting will be published on May 9, 2008 in the following: Invitation to call the Annual General Meeting of AS Trigon Property Development Dear shareholder of AS Trigon Property Development, On the proposal of the supervisory board, the management board of AS Trigon Property Development (registry code: 10106774, hereinafter the Company) calls the annual general meeting of the shareholders to be held in the office of the Company at Suur-Jõe 48, Pärnu, Estonia at 11 am on June 6, 2008. The agenda of the general meeting with the proposals of the supervisory board is following: 1.Approval of the annual report 2007 The proposal of the supervisory board: to approve the annual report 2007 concluded by the management board in the presented form. 2.Distribution of profit for the year 2007 The proposal of the supervisory board: to transfer the net profit on the financial year 2007 in the amount of 37,225 thousand Estonian kroons to the account of undistributed profit of the previous periods. 3.Appointment of auditor for the financial year 2008 and determination of the remuneration procedure The proposal of the supervisory board: to appoint AS PricewaterhouseCoopers as and auditor on the financial year 2008 and to pay remuneration upon the concluded agreement presented invoices. 4.Change of the articles of association The proposal of the supervisory board: to change the section 1.2 of the articles of association and adopt it in the following wording: the location of the Company is Tallinn, Estonia. The audited annual report 2007 of AS Trigon Property Development is available for examination at the location of the Company at Suur-Jõe 48, Pärnu or in Pärnu mnt 15, Tallinn and in the website of the Company www.trigonproperty.com. The list of shareholders entitled to participate at the general meeting will be closed at 23:59 on May 26, 2008. The registration of the participants of the meeting will start on 10:30. For registration of the participants of the general meeting are requested a personal identification document and the representatives of the shareholders are requested additionally a written power of attorney or other documents to prove the authorisation. Aivar Kempi Member of the management board