Börsiteade
AS Silvano Fashion Group
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Kuupäev
29.04.2008 17:32:40
Pealkiri
SFG: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Teade
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade AS Silvano Fashion Group (registrikood 10175491, aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn) kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 22. mail 2008. a algusega kell 9.00 aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn. Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine: 1. Protseduurilised küsimused; 2. Majandusaasta aruande kinnitamine; 3. Kasumi jaotamine; 4. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine; 5. Audiitori valimine ja audiitori tasustamiskorra määramine. AS-i Silvano Fashion Group (edaspidi SFG) nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud üldkoosoleku päevakorra ning teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud: 1. Majandusaasta aruande kinnitamine SFG nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada SFG majandusaasta 1. jaanuar 2007. a - 31. detsember 2007. a majandusaasta aruande kinnitamise poolt. 2. Kasumi jaotamine SFG nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada 1. jaanuar 2007. a - 31. detsember 2007. a majandusaasta kasumi jaotamata jätmise poolt. 3. Nõukogu liikme valimine SFG nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada senise nõukogu liikme Jaak Raidi nõukogust tagasikutsumise poolt. SFG nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada senise nõukogu liikme Indrek Rahumaa volituste pikendamise poolt järgmiseks 5-aastaseks perioodiks. Uuteks nõukogu liikmeteks teeb SFG nõukogu ettepaneku valida Priit Põldoja ja Pavel Daneyko. 4. Audiitori valimine Nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada SFG senise audiitori KPMG Baltics AS SFG audiitoriks valimise poolt ja määrata audiitori tasustamistingimused vastavalt KPMG Baltics AS kehtivale hinnakirjale ning hinnapakkumisele. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 9. mail 2008. a kell 23.59 Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 8.30 aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn. Koosolekul osalemiseks palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on äriregistri registrikaardi ärakiri, volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos äriregistri registrikaardi ärakirjaga. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning esindajal lisaks ka volikiri. SFG majandusaasta aruande ja uute nõukogu liikmete elulookirjeldustega on võimalik tutvuda alates 1. maist 2008. a ettevõtte kodulehel aadressil http://www.silvanofashion.com ja NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel ning tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@silvanofashion.com või telefonil + 372 671 0700. AS-i Silvano Fashion Group juhatus
Pealkiri
SFG: Notice to convene annual general meeting of shareholders
Teade
Notice to convene annual general meeting of shareholders AS Silvano Fashion Group (registry code 10175491, address Tartu mnt 2, 10145 Tallinn) calls the annual general meeting of shareholders on 22 May 2008, at 9.00 at Akadeemia tee 33, Tallinn. The agenda of the annual general meeting will be as follows: 1. Procedural issues; 2. Approval of the annual report; 3. Distribution of profit; 4. Recalling a member of the Supervisory Board and election of new members of the Supervisory Board; 5. Appointment of auditor and determining the auditor's remuneration procedure. The Supervisory Board of AS Silvano Fashion Group (hereinafter SFG) has approved the agenda of the general meeting proposed by the Management Board and will make the following proposals to the shareholders: 1. Approval of the Annual Report The Supervisory Board of SFG proposes to the general meeting of SFG to vote for the approval of the annual report of SFG on the financial year 1 January 2007 - 31 December 2007. 2. Distribution of Profit The Supervisory Board of SFG proposes to the annual general meeting of SFG to vote for not distributing the profit of the financial year 1 January 2007 - 31 December 2007. 3. Election of a member of the Supervisory Board The Supervisory Board of SFG proposes to the annual general meeting of SFG to vote for recalling a current member of the Supervisory Board Jaak Raid. The Supervisory Board of SFG proposes to the annual general meeting to vote for the prolongation of the authorities of a current member of the Supervisory Board Indrek Rahumaa for the following 5-year period. The Supervisory Board of SFG proposes to elect Priit Põldoja and Pavel Daneyko as new members of the Supervisory Board. 4. Election of the auditor The Supervisory Board proposes to the annual general meeting of SFG to vote for electing the current auditor of SFG KPMG Baltics AS as the auditor of SFG and to determine the auditor's remuneration procedure in accordance with the valid price list and price offer of KPMG Baltics AS. The list of shareholders having the right to vote at the general meeting will be fixed on 9 May 2008 at 23.59. Registration for the meeting shall start at 8.30 on the day of the meeting at Akadeemia tee 33, Tallinn. To participate in the meeting, a representative of a shareholder that is a legal person is requested to submit documents evidencing his/her representation rights, i.e. a member of the management board of a legal person will have to submit a copy of the Commercial Register registration card, and an authorised representative will have to submit a power of attorney issued by the management board or a body replacing the management board together with a copy of the Commercial Register registration card. The representative shall also submit an identity document. We kindly ask a shareholder who is a natural person to submit an identity document and a representative is also requested to submit a power of attorney. It is possible to examine the annual report and curriculum vitae's of the new members of the Supervisory Board as of 1 May 2008 on the company's webpage at http://www.silvanofashion.com and on the webpage of NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange, and on working days between 9.00 and 17.00 at Akadeemia tee 33, Tallinn. Questions on the points in the agenda of the general meeting can be submitted by e-mail info@silvanofashion.com or by calling +372 671 0700. Management Board of AS Silvano Fashion Group