Börsiteade
Eesti Telekom
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Kuupäev
23.04.2008 09:00:00
Pealkiri
AS-i Eesti Telekom korralise üldkoosoleku kutse
Teade
Lugupeetud AS-i Eesti Telekom aktsionär, Teatame teile, et AS-i Eesti Telekom, registrikood 10234957, asukoht Valge 16, Tallinn, aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 22. mail 2008.a. kell 12.00 AS-i Eesti Telekom hoones (Valge 16, Tallinn). Aktsionäride hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 12. mai 2008.a. kella 23.59 seisu alusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 22. mail 2008.a. kell 11.30 koosoleku toimumise kohas. Registreerimiseks palume: Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri; Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel koopia Äriregistri B-kaardist, mis ei ole vanem kui 15 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid (v.a. volikiri) peavad olema EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud või kinnitatud apostilliga. 2007. majandusaasta aruandega, audiitori järeldusotsusega ja nõukogu kirjaliku aruandega majandusaasta aruande kohta saab tutvuda alates 23. aprillist 2008.a. veebiaadressil http://www.telekom.ee ja AS-i Eesti Telekom asukohas aadressil Valge 16, Tallinn, tööpäeviti kell 10.00 - 14.00. Üldkoosolekuga seonduvaid küsimusi saab esitada telefonil 6 311 212, veebiaadressil http://www.telekom.ee või e-posti aadressil mailbox@telekom.ee. AS-i EESTI TELEKOM NÕUKOGU POOLT 22. APRILLIL 2008.a. KINNITATUD ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD JA NÕUKOGU ETTEPANEKUD PÄEVAKORRAPUNKTIDE OSAS 1. 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine 1.1 Kinnitada AS-i Eesti Telekom 2007.a. majandusaruanne. 1.2 Jaotada AS-i Eesti Telekom kontserni emaettevõtjale kuuluv osa kontserni konsolideeritud jaotamata kasumist 2007. aasta lõpu seisuga 2 429 361 tuhat krooni järgmiselt: Jaotada aktsionäride vahel ning maksta aktsionäridele dividendidena välja 1 448 523 tuhat krooni ehk 10,50 krooni aktsia kohta, lähtudes dividendõiguslike aktsiate arvust ehk 137 954 528 aktsiast. Ülejäänud akumuleerunud puhaskasum summas 980 838 tuhat krooni jätta jaotamata. Aktsionäride nimekiri, mille alusel jaotatakse dividendid, fikseeritakse 6. juuni 2008.a. kella 23.59 seisuga. Dividendid makstakse välja 17. juunil 2008.a. 2. AS-i Eesti Telekom aktsiate tagasiostu optsioon Lubada AS-il Eesti Telekom viie aasta jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmisest (s.o. kuni 22. maini 2013.a.) omandada AS-i Eesti Telekom aktsiaid selliselt, et AS-ile Eesti Telekom kuuluvate oma aktsiate nimiväärtuste summa ei ületa seadusega lubatud piiri ning aktsia eest tasutav summa ei ole väiksem kui aktsia nimiväärtus ega suurem kui aktsia omandamise päeval Tallinna Börsil aktsiaga tehtud viimase iseseisva tehingu hind või väljendatud kõrgeim kehtiv sõltumatu ostupakkumine. AS-il Eesti Telekom tasuda nimetatud aktsiate eest seltsi varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi. Käesoleva otsuse täitmiseks igakordselt omandatavate aktsiate maksimaalne arv määratakse enne igakordset ostutehingut AS-i Eesti Telekom nõukogu otsusega. 3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine Kutsuda tagasi AS-i Eesti Telekom nõukogu liikmed: Anders Gylder, Lars Gunnar Klasson, Jörgen Latte, Tarmo Porgand, Jüri Raatma Mats Salomonsson ja Aare Tark. Lugeda nõukogu liikmed tagasi kutsutuks ning nende volitused nõukogu liikmetena lõppenuks käesoleva otsuse tegemisest. Valida AS-i Eesti Telekom nõukogu liikmeteks: Anders Gylder, Lars Gunnar Klasson, Jörgen Latte, Tarmo Porgand, Jüri Raatma Mats Salomonsson ja Aare Tark. Lugeda nimetatud isikud valituks ja nõukogu liikme volitused saanuks käesoleva otsuse tegemisest. 4. Nõukogu liikmete töö tasustamine AS-i Eesti Telekom nõukogu liikmete töö eest võidakse maksta tasu alljärgnevalt: Nõukogu esimehele makstav tasu on 20 000 krooni kuus. Nõukogu liikmele makstav tasu on 11 000 krooni kuus. Nõukogu liikmetele võidakse kompenseeritakse nõukogu liikme avalduse alusel ka nõukogu liikme kohustuste täitmisega kaasnevad tegelikud kulud (sh. majutus-, transpordi- ja sidekulud). 5. Audiitori valimine ja tasustamise korra määramine Valida AS-i Eesti Telekom audiitoriks 2008. majandusaastal AS PricewaterhouseCoopers (reg. kood 10142876). Audiitorteenuste teostamine ja teenuste eest tasumine toimub audiitorfirmaga sõlmitava lepingu alusel.
Pealkiri
Notice of calling an annual general meeting of AS Eesti Telekom
Teade
Dear shareholder of AS Eesti Telekom,
We hereby inform you that the management board of AS Eesti Telekom, registration
No. 10234957, address Valge 16, Tallinn, calls an annual general meeting of
shareholders of AS Eesti Telekom. The annual general meeting of shareholders
will be held on 22 May 2008 at 12:00(noon) in the building of AS Eesti Telekom
(Valge 16, Tallinn).
The shareholders registered in the share register of AS Eesti Telekom on 12 May
2008 at 11.59pm have the right to vote at the general meeting.
Registration for the general meeting starts on 22 May 2008 at 11:30am at the
place of the meeting. For registration for the meeting:
A shareholder, being a natural person, must present a passport or identity card
as an identity document, a representative must also present a duly executed
power of attorney;
A representative of a shareholder, being a legal person, must present an extract
from the respective (commercial) register, where the legal person is registered
(for an Estonian legal person, a copy of the Commercial Register's card B, which
is not older than 15 days), proving the right of the person to represent the
shareholder (legal authorisation), and the representative's identity document;
if the person is not a legal representative, a duly executed power of attorney
(authorisation by transaction) and the representative's identity document must
be produced in addition to the extract from the register.
Documents (except for the power of attorney) of a legal person registered in a
foreign country must be legalised by the Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Estonia or by a foreign representation of the Republic of Estonia,
or confirmed with apostille.
The 2007 Annual Report, independent auditor's report and the Statement of the
Supervisory Board are available for all shareholders on the Internet at
http://www.telekom.ee and in the office of AS Eesti Telekom at Roosikrantsi 2,
Tallinn from 23 April 2008 on workdays from 10:00am to 2:00pm. Any questions
regarding the general meeting can be asked by phone (372) 631 1212, on the
Internet at http://www.telekom.ee, or by mail to mailbox@telekom.ee.
AGENDA AND DRAFT RESOLUTION FOR THE GENERAL MEETING, APPROVED BY THE SUPERVISORY
COUNCIL OF AS EESTI TELEKOM ON 22 APRIL 2008
1. Approval of the 2007 Annual Report and allocation of profits:
1.1 To approve the 2007 Annual Report.
1.2 To distribute consolidated retained earnings of the Eesti Telekom Group as
of the end of the year 2007, attributable to the equity holders of the parent
company of the Group, totalling EEK 2,429,361 thousand as follows:
To distribute among the shareholders and pay to the shareholders as dividends
EEK 1,448,523 thousand, i.e. EEK 10.50 per share, based on a total of
137,954,528 shares entitled to dividends.
To leave the residual retained earnings totalling EEK 980,838 thousand
undistributed among the shareholders.
The list of shareholders based on which dividends will be distributed shall be
fixed at 23:59pm on 6 June 2008. The dividends shall be paid out on 17 June
2008.
2. Buy-back option of AS Eesti Telekom shares
To authorize AS Eesti Telekom to acquire, within five years from the adoption of
the resolution of the General Meeting (i.e. until 22 May 2013), AS Eesti Telekom
shares so that the total of the nominal values of such shares held by AS Eesti
Telekom will not exceed the limits prescribed by law, and the price paid per
share will not be lower than nominal value of one share and will not exceed the
higher of the price of the last independent trade and the highest current
independent bid on the Tallinn Stock Exchange on the day of the share
acquisition. AS Eesti Telekom will pay for the said shares from the company's
assets that exceed its share capital, reserve capital, and share premium. The
maximum number of shares to be acquired each time in accordance with this
resolution shall be determined on each occasion separately by a resolution of
the Supervisory Council of AS Eesti Telekom.
3. Recall and election of the Supervisory Council members
To recall the following members of the Supervisory Council of AS Eesti Telekom:
Anders Gylder, Lars Gunnar Klasson, Jörgen Latte, Tarmo Porgand, Jüri Raatma
Mats Salomonsson and Aare Tark. To consider the members of the Council recalled
and the term of their authorities as members of the Council terminated from the
moment of this resolution.
To elect as members of the Supervisory Council of AS Eesti Telekom: Anders
Gylder, Lars Gunnar Klasson, Jörgen Latte, Tarmo Porgand, Jüri Raatma Mats
Salomonsson and Aare Tark. To consider the above persons elected and the term of
their authorities as members of the Council commenced from the moment of this
decision.
4. Remuneration of the Supervisory Council members
The members of the Supervisory Council may be paid the following remuneration:
Chairman of the Council EEK 20,000 per month and a Member of the Council EEK
11,000 per month. Members of the Council may be compensated for actual expenses
related to executing their duties (e.g. accommodation, transport, and
communications expenses) on the basis of an application made by a Member of the
Council.
5. Election and remuneration principles of an auditor
To appoint AS PricewaterhouseCoopers (reg. No. 10142876) as an auditor of AS
Eesti Telekom in the financial year of 2008. The provision of services and
remuneration for the auditing services will be based on a contract entered into
with the auditing company.