Börsiteade
AS TALLINNA VESI
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Kuupäev
31.03.2008 07:59:00
Pealkiri
Aktsionäride korraline koosolek
Teade
AS Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, Tallinn) teatab, et seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub kolmapäeval, 23. aprillil 2008.a algusega kell 09.00 hotellis Euroopa (Paadi 5, Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis “Ida-Euroopa”. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 23. aprillil 2008.a kell 8.30. Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev: Majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2007. majandusaasta aruanne. Kasumi jaotamine Nõukogu ettepanek: jaotada 2007.aasta 277 840 tuhande kroonisest puhaskasumist dividendidena 249 010 tuhat krooni, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 12,45 krooni aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 10 000 krooni aktsia kohta. Audiitori valimine Nõukogu ettepanek: Määrata Seltsi 2008. majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla ja kinnitada nõukogu poolt heakskiidetud audiitorite tasustamise kord. Nõukogu liikmete valimine Nõukogu ettepanek: Valida Henry Emanuel Russell AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 23. maist 2008.a. Valida Robert John Gallienne AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 2. juulist 2008.a. Majandusaasta aruande, audiitori tasustamise korra ja muude päevakorraga seonduvate dokumentidega on võimalik tutvuda aadressil Ädala 10, Tallinn. Taustinformatsioon päevakorra kohta ning otsuse projekt on kättesaadavad ka AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril korralisel üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema. Juhul, kui Teil on küsimusi seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku või selle päevakorraga, siis palume need esitada finantsdirektor Siiri Lahe'le e-posti siiri.lahe@tvesi.ee või telefoni 62 62 262 teel. Aktsionäri hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 13. aprilli 2008.a. kella 23:59 seisu alusel. Üldkoosolekule esitatakse ettepanek maksta dividendid aktsionäridele välja 13. juunil 2008.a ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 30. mai 2008.a kella 23:59 seisu alusel. Reigo Marosov Kommunikatsioonijuht Tel +372 6262 209 reigo.marosov@tvesi.ee
Pealkiri
Annual General Meeting
Teade
The Annual General Meeting of the Shareholders of AS Tallinna Vesi (registration code 10257326, address Ädala 10, Tallinn) shall be held on Wednesday, 23 April 2008 at 9am at the Hotel Euroopa (Paadi 5, Tallinn), in the 1st floor conference room “Ida-Euroopa). Registration of participants of the meeting will start at 8.30 a.m. on 23 April 2008. The agenda for the annual general meeting is as follows: Approval of the Annual Report Supervisory Council proposal: To approve the 2007 Annual Report. Distribution of profits Supervisory Council proposal: To distribute 249,010 thousand kroons of AS Tallinna Vesi's net profit of 277,840 thousand kroons for the year 2007 as dividends, of which 12.45 kroons per share shall be paid to the owners of the A-shares and 10,000 kroons per share shall be paid to the owner of the B-share. Appointment of the auditor Supervisory Council proposal: To appoint AS PricewaterhouseCoopers as the auditor and Tiit Raimla as the lead auditor for the 2008 financial year and to approve the principles for remuneration of the auditors approved by the Supervisory Council. Election of Supervisory Council members Supervisory Council proposal: To elect Henry Emanuel Russell as a Supervisory Council member of AS Tallinna Vesi starting from 23 May 2008. To elect Robert John Gallienne as a Supervisory Council member of AS Tallinna Vesi starting from 2 July 2008. The annual report, the principles for remuneration of the auditors and other documents related to the agenda of the meeting are available for reading at the headquarters of AS Tallinna Vesi at Ädala 10, Tallinn. Background information concerning the agenda and the draft resolution are also available on the homepage of AS Tallinna Vesi www.tallinnavesi.ee. Our homepage also contains an overview of the documents that the shareholder must have with him/her in order to participate at the Annual General Meeting (whether in person or by proxy). In case you have any questions regarding the Annual General Meeting of the shareholders or the agenda items, please contact our Chief Financial Officer Siiri Lahe via e-mail siiri.lahe@tvesi.ee or telephone +372 62 62 262. The shareholders' right to vote at the general meeting will be determined on the basis of the share ledger as at 23.59 on 13 April 2008. It will be proposed to the general meeting to pay the dividends out to the shareholders on 13 June 2008 and to determine the list of shareholders entitled to receive dividend on the basis of the share register as at 23:59 on 30 May 2008. Reigo Marosov Head of Communications Tel +372 6262 209 reigo.marosov@tvesi.ee