Börsiteade
AS Silvano Fashion Group
Kategooria
Majandusaasta aruanne
Kuupäev
20.06.2024 23:59:00
Pealkiri
AS Silvano Fashion Group aktsionäride otsused – üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
Teade
AS-i Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, aadress Tulika tn 17, 10613, Tallinn, Eesti (edaspidi Selts) juhatus avaldas 29. mail 2024 vastavalt äriseadustiku § 299(1) lõigetele 1, 2 ja 3 Seltsi aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 13. juuni 2024, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 3 103 aktsionäri, kellele kuulub kokku 36 000 000 aktsiat. Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 20. juunil 2024, kella 16:00 (EET). Oma hääle andis 17 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 22 085 700 häält, mis moodustab kokku 61,35% aktsiatega määratud häältest. Seltsi aktsionärid võtsid vastu alljärgnevad otsused OTSUS 1: AS-i Silvano Fashion Group 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2023. a majandusaasta aruanne. Hääletamise tulemused: poolt: 22 076 700 häält ehk 61,32% häältest vastu: 13 914 300 häält ehk 38,65% häältest erapooletu: 9 000 häält ehk 0,03% häältest OTSUS 2: AS-i Silvano Fashion Group 2023. a kasumi jaotamine 2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2023.a. majandusaasta puhaskasumiks 9 927 000.- eurot. 2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2023.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse. 2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2023. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka. Hääletamise tulemused: poolt: 18 227 032 häält ehk 50,63% häältest; vastu: 17 772 968 häält ehk 49,37% häältest; erapooletu: 0 häält ehk 0,00% häältest. Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda: AS Silvano Fashion Group E-post: info@silvanofashion.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=a5- deKDvQIE- pykghD_rl1_vF8EXEnKL1VCIyu4H9i_2AnFJljeLt_47nOfp1CUcTNVLUNwj6Y7WEJu83LCW78khSk12 uaUkUNIOqoMgBb0=) Tel: +372 684 5000
Pealkiri
AS Silvano Fashion Group of the shareholders - adoption of resolutions of the General Meeting without calling a meeting
Teade
The management board of AS Silvano Fashion Group, registry code 10175491, address Tulika tn 17, 10613, Tallinn, Eesti (hereinafter the Company) published on 29 May 2024 pursuant to § 299(1) subsections 1, 2 and 3 of the Commercial Code the draft resolutions for the adoption of shareholders' resolutions without calling a meeting. The list of shareholders entitled to vote was determined as at seven days before the voting term, i.e. on 13 June 2024 at the end of the business day of the settlement system of Nasdaq CSD Estonia. The Company has a total of 3 103 shareholders, who own a total of 36 000 000 shares. The deadline for shareholders to submit their positions was on 20 June 2024, 16:00 (EET). 17 shareholders of the Company submitted their votes, whose shares represent in total 22 085 700 votes, that forms 61,35 % of all votes determined by shares. The shareholders of the Company adopted the following resolutions: RESOLUTION 1: Approval of the annual report of AS Silvano Fashion Group for 2023 To approve the annual report of AS Silvano Fashion Group for 2023. Tabulation of the votes: For: 22 076 700 votes, representing 61,32% of the votes; Against: 13 914 300 votes, representing 38,65% of the votes; Impartial: 9 000 votes, representing 0,03% of the votes. RESOLUTION 2: Distribution of the profit of AS Silvano Fashion Group for 2023 2.1. To approve AS Silvano Fashion Group the net profit for the financial year 2023 of 9,927,000.00 euros. 2.2. Not to distribute funds from the net profit of the financial year 2023 of AS Silvano Fashion Group to the reserve capital of AS Silvano Fashion Group or other reserves prescribed by law or the articles of association. 2.3. Leave the net profit undistributed and include the net profit of the financial year 2023 in the retained earnings. Tabulation of the votes: For: 18 227 032 votes, representing 50,63% of the votes; Against: 17 772 968 votes, representing 49,37% of the votes; Impartial: 0 votes, representing 0,00% of the votes. For additional information please contact: AS Silvano Fashion Group E-mail: info@silvanofashion.com Tel: +372 684 5000