Börsiteade
AS Silvano Fashion Group
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Manused
Kuupäev
29.05.2024 07:00:00
Pealkiri
AS SILVANO FASHION GROUP ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA
Teade
AS Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, aadress Tulika 17, 10613, Tallinn, juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku võtta vastu aktsionäride otsused äriseadustiku § 299(1) kohaselt koosolekut kokku kutsumata. Kõik aktsionäride küsimused seoses esitatud otsuste ettepanekutega võib saata eelnevalt e-posti aadressile info@silvanofashion.com (mailto:info@silvanofashion.com) kuni 6.juunini 2024.a. ning vastused kõigile asjakohastele küsimustele avalikustatakse AS SFG veebilehel www.silvanofashion.com (http://www.silvanofashion.com). Aktsionäride otsuste hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 13. juuni 2024.a. NASDAQ CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsionäride otsuseid saab hääletada ajavahemikul 29. maist kuni 20. juunini 2024.a. (kaasa arvatud). Kui aktsionär ei edasta oma hääli, loetakse, et ta hääletas otsuste vastu. Aktsionäril on kaks võimalust oma hääle andmiseks: 1. Saates hääletamisperioodi jooksul e-posti aadressil info@silvanofashion.com (mailto:info@silvanofashion.com) digitaalselt allkirjastatud või paberil allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli, mille on täitnud hääletav aktsionär või tema volitatud esindaja. 2. Esitades või saates täidetud hääletussedeli, millel hääleõiguslik aktsionär või tema volitatud esindaja on käsitsi allkirjastanud, AS Silvano Fashion Group peakontorisse aadressil Tulika 17, 10613 Tallinn kell 9:00-12:00 (EET), nii et see jõuab kohale hiljemalt 20. juuni 2024 kell 16:00 (EET). Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletamissedelite saatmisel e-posti teel või paberkandjal allkirjastatud hääletamissedelite saatmisel posti teel tuleb koos hääletamissedeliga saata aktsionäri või tema esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmete lehekülje koopia (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Samuti peab aktsionäri esindaja edastama kehtiva eestikeelse või ingliskeelse kirjalikku taasesitamist võimaldava volikirja. Aktsionär võib kasutada volikirja vormi, mis on kättesaadav AS Silvano Fashion Group veebilehel www.silvanofashion.com (http://www.silvanofashion.com). Kui aktsionär on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia väljavõttest vastavast välisriigi äriregistrist, millest nähtub esindaja õigus esindada aktsionäri (seaduslik esindusõigus). Väljavõte peab olema inglise keeles või tõlgitud eesti keelde vandetõlgi või vandetõlgiga samaväärse ametliku tõlgi poolt. Juhatuse otsuste ettepanekud, mis on nõukogu poolt heaks kiidetud, on järgmised: 1. AS-i Silvano Fashion Group 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine 1.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2023. a majandusaasta aruanne. 2. AS-i Silvano Fashion Group 2023. a kasumi jaotamine 2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2023.a. majandusaasta puhaskasumiks 9 927 000.- eurot. 2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2023.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse. 2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2023. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka. AS Silvano Fashion Group 2023. aasta majandusaasta aruanne, sõltumatu audiitori aruanne ja hääletussedelid on aktsionäridele kättesaadavad alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast AS Silvano Fashion Group veebilehel www.silvanofashion.com ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali veebilehel www.nasdaqbaltic.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=msA0ETbKjIfG5xiWxQzrnUIGrktLm8k39- u7RhpsBjgdSekAJPnEgAm8P6PXuBlouKZO5hzGaI-583oNQvc9iyIL8ZWYEDAQr9N6jKZHOVg=). Küsimusi päevakorrapunktide kohta võib saata e-posti aadressil info@silvanofashion.com (mailto:info@silvanofashion.com) või posti teel ettevõtte aadressile. Aktsionäride poolt vastu võetud otsused avaldatakse börsiteatena ja AS Silvano Fashion Group veebilehel hiljemalt 21. juunil 2024 vastavalt äriseadustiku § 299(1) lõikele 6. AS Silvano Fashion Group E-post: info@silvanofashion.com Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300 Aadress: Tulika 17, 10613 Tallinn www.silvanofashion.com
Pealkiri
ADOPTION OF RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF AS SILVANO FASHION GROUP WITHOUT NOTICE OF THE MEETING
Teade
ADOPTION OF RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF AS SILVANO FASHION GROUP WITHOUT NOTICE OF THE MEETING The Management Board of AS Silvano Fashion Group, registry code 10175491, address Tulika 17, 10613, Tallinn, proposes to the shareholders to adopt resolutions of the shareholders without convening a meeting according to § 299(1) of the Commercial Code. All questions from shareholders regarding the proposed resolutions may be sent in advance to the e-mail address info@silvanofashion.com (mailto:info@silvanofashion.com) until 6 June 2024 and the answers to all relevant questions will be published on the website of AS Silvano Fashion Group, www.silvanofashion.com (http://www.silvanofashion.com) The list of shareholders entitled to vote on the resolutions of the shareholders will be fixed on June 13, 2024, at the end of the business day of the NASDAQ CSD settlement system. Shareholders' resolutions can be voted on from May 29 to June 20, 2024 (inclusive). If a shareholder does not cast his or her votes, he or she shall be deemed to have voted against the resolutions. A shareholder has two options to cast his vote: 1. By sending a digitally signed or paper-signed and scanned ballot paper filled in by the voting shareholder or his / her authorized representative to the e- mail address info@silvanofashion.com (mailto:info@silvanofashion.com) during the voting period. 2. By submitting or sending a completed ballot paper, which has been signed manually by the voting shareholder or his or her authorised representative, to the head office of AS Silvano Fashion Group at Tulika 17, 10613 Tallinn from 9:00-12:00 (EET), so that it arrives no later than June 20, 2024, at 16:00 (EET). When sending paper-signed and scanned ballot papers by e-mail or when sending paper-signed ballot papers by post, a copy of the personal data page of the shareholder's or his / her representative's identity document (eg passport or ID card) must be sent together with the ballot paper. The shareholder's representative must also submit a valid power of attorney in Estonian or English for written reproduction. A shareholder may use a power of attorney form, which is available on the website of AS Silvano Fashion Group www.silvanofashion.com (http://www.silvanofashion.com) If the shareholder is a legal entity registered abroad, please send a copy of the extract from the relevant foreign commercial register showing the right of the representative to represent the shareholder (legal right of representation). The statement must be in English or translated into Estonian by a sworn translator or an official translator equivalent to a sworn translator. The proposals for decisions of the Management Board, which have been approved by the Supervisory Board, are as follows: 1. Approval of the annual report of AS Silvano Fashion Group for 2023 1.1. To approve the annual report of AS Silvano Fashion Group for 2023. 2. Distribution of the profit of AS Silvano Fashion Group in 2023 2.1. To approve AS Silvano Fashion Group the net profit for the financial year 2023 of 9 927 000 euros. 2.2. Not to separate AS Silvano Fashion Group funds from the net profit of the financial year 2023 to the reserve capital of AS Silvano Fashion Group or other reserves prescribed by law or the articles of association. 2.3. Leave the net profit undistributed and include the net profit of the financial year 2023 in the retained earnings. The annual report of AS Silvano Fashion Group for 2023, the report of the independent auditor, and the ballot papers are available to the shareholders on the website of AS Silvano Fashion Group www.silvanofashion.com (http://www.silvanofashion.com) and the website of the Estonian branch of NASDAQ CSD SE www.nasdaqbaltic.com (http://www.nasdaqbaltic.com) as of the date of publication of this announcement. Questions about the items on the agenda can be sent by e-mail to info@silvanofashion.com (mailto:info@silvanofashion.com) or by post to the company's address. The resolutions adopted by the shareholders will be published as a stock exchange announcement and on the website of AS Silvano Fashion Group no later than 21 June 2024 by § 299(1) (6) of the Commercial Code. AS Silvano Fashion Group Email: info@silvanofashion.com (mailto:info@silvanofashion.com) Tel: +372 684 5000; Fax: +372 684 5300 Address: Tulika 17, 10613 Tallinn www.silvanofashion.com