Börsiteade
AS TALLINNA VESI
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Kuupäev
07.03.2024 09:00:00
Pealkiri
AS-i Tallinna Vesi aktsionäride otsuste vastuvõtmine erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata
Teade
AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka ?Selts") juhatus edastab aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks erakorralist koosolekut kokku kutsumata kooskõlas Seltsi põhikirja p 6.2.10 ja äriseadustiku §-le 299(1). Aktsionärid on oodatud hääletama alltoodud otsuste eelnõude osas Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DwjtEVX1Iq9wtBnqp__CQNaSjw1sOe_zikkM 6sK5x1Jdx- u2bqx5CYdazdHyTBlkt7SjZ4IX8DKbu2KDShLWhYH3NPAT22LG1dYQ5Neaedyx24xARRLhv- _HZmC3ctKeHuEGjymERC0y4ojD1ZbEByKxFukcK9VkypDcbqrBuTFgtCMO40FPDRJQp200ubd24WHZC7 Z726bMuK0anysYDOy2XEIrkcEDrzguS94V79AoMMcTz0CtAN5_d9mYW0OGlQyPjZidIPrQuGW7NXoenQ ==) alajaotuses ?Investor->Aktsionäride otsuste vastuvõtmine" avaldatud hääletussedelil ja edastama oma hääled ning esindusõigust tõendavad alltoodud dokumendid Seltsi juhatusele hiljemalt neljapäevaks 28.märtsiks 2024 kell 9.00 (siin ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg). Palume hääletussedeli ja esindusõigust tõendavate alltoodud dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Otsuste vastuvõtmiseks hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletamise lõppemise tähtaja saabumist, s.o. 21.märtsil 2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste osas on järgmised: 1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine 1.1. Mart Mägi nõukogu liikme volituste pikendamine Pikendada nõukogu liikme Mart Mägi volitusi alates 01.04.2024 järgmiseks põhikirjajärgseks ametiajaks. 1.2 Robert Kitt´i nõukogu liikme volituste pikendamine Pikendada nõukogu liikme Robert Kitt´i volitusi alates 01.04.2024 järgmiseks põhikirjajärgseks ametiajaks. Teabe küsimine juhatuselt ja taustinformatsioon Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt 25.märtsil 2024 kell 23.59. Andmed nõukogu liikme kandidaatide kohta on avaldatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DwjtEVX1Iq9wtBnqp__CQNaSjw1sOe_zikkM 6sK5x1JXhch3DUiUgCDvKwHPGHe8jP2mXMteNgYV3NYEw- ybGE8CD56S2F2tOa2JIjBCR0hjzGgFouGixdkflbLIcZjVRxR63TUrUuXSFXS---N0RuzhoqP_sAs4pD 9SJf7qOG3czng8v4JcDPaBRCs4iXYDCFfjMETEoeZo2T2Fp1Mf_kLuWIXPYJ0NCBLCVi8Z1azXWThUEW _5aMyVnfpX86QytQWPCX23nhw_KCdwZfAzbg==) alajaotuses ?Investor->Aktsionäride otsuste vastuvõtmine". Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mille aktsionäri volitatud esindaja peab Seltsile koos otsustega esitama. Küsimused seoses aktsionäride otsuste, esindaja määramise või hääletamisega palume esitada AS-i Tallinna Vesi õigusvaldkonna juhile, Melika Kiilmaa´le (e-post melika.kiilmaa@tvesi.ee) hiljemalt 25.märtsil 2024 kell 23.59. Küsimused, vastused, otsused ja täiemahuline protokoll avalikustatakse AS-i Tallinna Vesi kodulehel. Esindaja määramine Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxL6Y- wk43abZ7iZYMSziVlhNS5zkriY1BXQiEd4lKfAH0lAoCU6WewvgeCr1f5NJxgMTgy- cO5V5TxKmCvUmvss2wKHk5M80ZNLAUJCFtlUlj3WJbWD8OIyfkS36b00QRe3raO1z2xn0wRdQf2GhEwG gNzU6v8ocUbxIZUdIi9A7d1c_hshaay9RXUttS0WCJ_FvNY2K_GEkgyrmw7AYTe8=). Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e- posti aadressile tvesi@tvesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxHV6vWT8j3G_rOWW ZowFs63PQqgO7u4jDBWAHwUF_RnoZodU0i8u9n9Il4borTh_zxGAxnZQZmIYVJY59ue5HIjOCaUaKdnf nyTRJ3y3FHUtfPQc8GFLCLVXO2a4ck-6bbqEz9CzXJpSTMXJa96CYyz54NORVYlbGJ3TBrT-LRTNVH5- g1Lpfb63iU-aZAvDnqo3pt_JgR8jZdeBvYWZZyI=) ja originaal postiga Seltsi aadressile Ädala 10, Tallinn 10614. Kui volikiri allkirjastatakse omakäeliselt, palume lisada volitaja isikut tõendava dokumendi koopia, kust nähtub volitaja allkirja näidis. Volikirja vorm on esitatud Seltsi kodulehel, alajaotuses ?Investor- >Aktsionäride otsuste vastuvõtmine->[?]->Vajalikud isikut tõendavad dokumendid". Nõuded aktsionäri ja aktsionäri esindaja volituste tõendamise osas Aktsionäri esindajal palume koos hääletussedeli ja volikirjaga esitada kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia. Juriidiliste isikute puhul palume lisada hääletussedelile kehtiva registrikaardi väljavõte äriregistrist. Füüsilisest isikust aktsionäril palume koos hääletussedeliga esitada kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia, kust nähtub aktsionäri allkirja näidis, välja arvatud kui hääletussedel on allkirjastatud digitaalselt. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'iga ning sellele tuleb lisada notariaalselt tõestatud või kinnitatud tõlge eesti keelde. Palume saata eelnimetatud dokumentide skaneeritud koopiad e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxHMJTatbMCCD5Kth PHXI8V1NYOadK9AlxZXwl9CE_DhRMzdSaONMEJESqzn5UvHJ0uR9IQfCnYD- 13d5dTJkcKDgh4PA8K2NlP1mOIPISosEtNYL5mV17RzLTsD_M7f3rxVmWhYxVsbiRSpSdQArCxPZlsew 7InbRbSQIttlxlO6LxWI8m_STU40UjcLgzksmLaUvt5aCxw-vw6LxKDpDv0=) ning dokumentide originaalid postiga Seltsi aadressile Ädala 10, 10614 Tallinn kättesaamisega Seltsi poolt hiljemalt 28.03.2024 kell 9.00. Nõuded hääletussedeli allkirjastamise ja edastamise osas Aktsionär allkirjastab hääletussedeli kas elektrooniliselt või omakäeliselt. Aktsionär edastab elektrooniliselt allkirjastatud hääletussedeli või koopia omakäeliselt allkirjastatud hääletussedelist e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxDP36tmR6h01w6eX 5ZcymXxgbpmlxuMD2C2wVTidocqR69IRgrU7sUckto1LPkxMmx5cenfV4iKM1nuCNbiXxaVvAJOIjCIB JLkHEQLjhvvGlq4QYs0Mgtqv2xYaQc8jJKyrXz3D2KzNZ_mHraVVCc7Lp94QhcIWQQdhAFf0Tku9dhAb 38qWeeBKUXWvpYUOBg13JGrM2GxvIzR3G5QvgVM=) eespool viidatud tähtajaks. Omakäeliselt allkirjastatud hääletussedel palume edastada ka posti teel Seltsi aadressile Ädala 10, 10614 Tallinn kättesaamisega Seltsi poolt hiljemalt 28.03.2024 kell 9.00. Teade aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta ilma erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata avaldatakse ajalehes Eesti Päevaleht ja Postimees 07.märtsil 2024. Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja Seltsi veebilehel hiljemalt 28.märtsil 2024. Täiemahuline protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks pärast seitsme päeva möödumist aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäevast. Melika Kiilmaa AS Tallinna Vesi Õigusvaldkonna juht (+372) 62 62 200 melika.kiilmaa@@tvesi.ee
Pealkiri
Adoption of resolutions of shareholders of AS Tallinna Vesi without convening an Extraordinary General Meeting
Teade
The Management Board of AKTSIASELTS TALLINNA VESI (registry code 10257326, address Ädala 10, 10614 Tallinn) (hereinafter also the ?Company") introduces to the shareholders the draft resolutions for adoption without convening an extraordinary meeting in accordance with article 6.2.10 of the Articles of Association of the Company and § 299(1) of the Commercial Code. Shareholders are invited to vote on the draft resolutions provided below by filling in the ballot on the website of the Company www.tallinnavesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DwjtEVX1Iq9wtBnqp__CQNaSjw1sOe_zikkM 6sK5x1K7UXjWmKbb65b2OvGJ0RdXo6Yzs-j1-Su1ug8vBgFkq5VGiNwqcOhz- Tfuw2_mfkA=) (choose "Investor->Adoption of Shareholders' Resolutions") and send the votes along with the documents certifying the right of representation, listed below, to the Management Board of the Company no later than 09:00 (here and hereafter Estonian time) on Thursday, 28 March 2024. For sending the ballot and the documents certifying the right of representation listed below, we ask to choose a method, which ensures the arrival thereof by the above deadline. If a shareholder fails to notify by the above deadline whether he/she votes against or in favour of the resolution, the shareholder shall be deemed to have voted against the resolution. The list of shareholders entitled to vote on the adoption of resolutions will be established 7 days prior to the deadline set for voting, i.e. at the end of the working day of the settlement system of Nasdaq CSD Eesti on 21 March 2024. The proposals of the Management Board, as approved by the Supervisory Council, for the resolutions to be adopted are as follows: 1. Extension of the term of office of Supervisory Council members 1.1. Extension of the term of office of Mart Mägi as a member of the Supervisory Council To extend the term of office of Mart Mägi as a member of the Supervisory Council from 01/04/2024 for the next statutory term of office. 1.2 Extension of the term of office of Robert Kitt as a member of the Supervisory Council To extend the term of office of Robert Kitt as a member of the Supervisory Council from 01/04/2024 for the next statutory term of office. Requesting information from the Management Board and background information Shareholders are entitled to request information from the Company's Management Board by e-mail sending their requests no later than 23.59 on 25 March 2024. Background information about the candidate for the position of Supervisory Council member is published on the website of AS Tallinna Vesi www.tallinnavesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DwjtEVX1Iq9wtBnqp__CQNaSjw1sOe_zikkM 6sK5x1LICf29ESA0NmLOP4utx6xAxWyAVDTTfT1SBFBPuKSNhJThcvItrpEySM6bf9EHgn8=) (choose "Investor->Adoption of Shareholders' Resolutions"). The website also provides an overview of documents that the authorised representative of a shareholder is required to submit to the Company along with the resolutions. Please e-mail the questions relating the resolutions of shareholders, the appointment of a shareholder representative and voting to Melika Kiilmaa, General Counsel of the Company (e-mail: melika.kiilmaa@tvesi.ee (mailto:melika.kiilmaa@tvesi.ee)) no later than 23:59 on 25 March 2024. The questions, answers, resolutions, and full minutes will be published on the website of As Tallinna Vesi. Appointing a proxy We ask everybody, who are going to appoint a proxy for themselves, e-mail the digitally signed proxies to tvesi@tvesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxO3qrC_eb7iOw4u3 85b6Cm2quEYuXOIEn90CtT7OuviaxcqNdpy5w9WjOGoRz62SUw==). In the absence of the opportunity for a digital signature, please e-mail a scanned copy of the signed proxy to tvesi@tvesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxK- xxi_WDuK4RiFmNszEo_iwTKMr7HWP9R8meZ_bPhnt8RSWKmCMao_d7LMUQx70rQ==) and send the original signed proxy by post to the Company at: Ädala Str 10, 10614 Tallinn, Estonia. If the proxy bears a handwritten signature, we request that the copy of the identification document of the person delegating the authority, displaying the person's specimen signature, be added. The proxy form is available on AS Tallinna Vesi's website "Investor->Adoption of Shareholders' Resolutions->[?]- >Identification documents required". Requirements for proving the authorisation to represent a shareholder Along with the ballot and the proxy, we request a representative of a shareholder to present a copy of a valid identity document. In the case of legal persons, we request an excerpt of the valid registry card be added to the ballot. From a shareholder being a natural person we request a copy of the identification document of the person, displaying the person's specimen signature along with the voting ballot unless the voting ballot is signed digitally. Each document issued by a foreign country's official must be either legalized or authenticated with a document certificate apostille and have a notarised translation into Estonian attached. We request that the scanned copies of the documents listed above be e-mailed to tvesi@tvesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxKPEqq7F16OsJO4Y PZmyDQL59CgFC_SfWhFkUnKqRdaDB7D2Qb32-ShVbNSiyc_BWA==) and the original copies of the documents be sent by post to the Company at: Ädala Str 10, 10614 Tallinn, Estonia with the delivery on 28 March 2024 at 9:00 at the latest. Requirements for the signing and sending the ballot A shareholder shall sign the ballot either electronically or by a handwritten signature. The shareholder shall e-mail the electronically signed ballot or a scanned copy of the ballot with a handwritten signature to the e-mail address: tvesi@tvesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1LYyUUdHNKfAh7ka1UfDxL7kGJ4WkkRZLIqD OAzUq4IunMx7wXTW5ydT1zRpnuTMA9aNdU04n_4MAW0V9j60Gg==) by the date given above. We also request the ballot with the original handwritten signature to be sent by post to the Company's address at: Ädala Str 10, 10614 Tallinn, Estonia with the delivery on 25 March 2024 at 9:00 at the latest. The notice of adoption of resolutions of shareholders of AS Tallinna Vesi without convening an extraordinary general meeting will be published in the daily newspaper Eesti Päevaleht and Postimees on 7 March 2024. The resolutions adopted by shareholders shall be disclosed as a stock announcement and on the website of the Company no later than 28 March 2024. The full minutes will be made available after 7 days from the due date established for shareholders to submit their positions. Melika Kiilmaa AS Tallinna Vesi General Counsel (+372) 62 62 200 melika.kiilmaa@tvesi.ee