Börsiteade
AS LHV Group
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Manused
Kuupäev
27.02.2024 08:01:00
Pealkiri
TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA
Teade
AS-i LHV Group (edaspidi LHV Group) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku (edaspidi üldkoosolek), mis toimub 20. märtsil 2024. aastal algusega kell 13 (Eesti aeg) Hilton Tallinn Park hotellis (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn). Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 13. märtsil 2024. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Vastavalt LHV Groupi nõukogu 21. veebruari 2024. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt: 1. 2023. aasta majandusaasta aruanne Kinnitada LHV Groupi 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul. 2. 2023. aasta majandusaasta kasumi jaotamine 2023. aasta majandusaasta LHV Groupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 140 938 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 13 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. aprilli 2024. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 4. aprill 2024. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2024. aastal. 3. Dividendipoliitika Arvestades, et dividendipoliitika on juhatusele alusdokumendiks dividendide maksmise ettepanekute ettevalmistamisel, ning tunnistades tehnilisi täpsustusi hiljutises versioonis, et järgida põhimõtet, mille kohaselt jaotatakse aktsionäridele 25% LHV Groupi maksueelsest kasumist, kinnitada nõukogu pädevust dividendipoliitika kehtestamisel ja anda juhatusele korraldus tagada, et aktsionäre teavitatakse dividendipoliitika olulistest muudatustest. 4. 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemused Ülevaade LHV Groupi 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest. 5. Ülevaade viieaastasest finantsprognoosist Ülevaade LHV Groupi viieaastasest finantsprognoosist. 6. Nõukogu liikme tagasikutsumine Kutsuda LHV Groupi nõukogust tagasi Sten Tamkivi (isikukood 37803032724) alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest. 7. Nõukogu liikme valimine Valida LHV Groupi uueks nõukogu liikmeks Liisi Znatokov (isikukood 48311040338), kelle volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja kestavad kolm aastat, s.t 20. märtsist 2024 kuni 20. märtsini 2027. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine toimub koosoleku toimumispäeval, 20. märtsil 2024. aastal vahemikus kell 12-12.45. Hilisemaid registreerimise ja üldkoosolekul osalemise soove on üldkoosoleku korraldajatel õigus mitte arvesse võtta. Osalemise registreerimine tagab aktsionäri õiguste teostamise (sh elektroonilise hääletamise üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude osas) üldkoosoleku ajal. Aktsionärid, kes ei saa või ei soovi üldkoosolekust osa võtta, saavad üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas hääletada enne üldkoosolekut (edaspidi eelhääletamine) perioodil üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamisest (s.t alates 27. veebruarist 2024. aastal) kuni 18. märtsini 2024. aastal kell 17, kusjuures lihtsustatud eelhääletamine veebilehe https://vote.lhv.ee/ (edaspidi koosoleku veebileht) vahendusel avatakse 15. märtsil 2024. aastal kell 10. Eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka. Lihtsustatud korras eelhääletamine ning üldkoosoleku ajal oma osavõtu registreerimine ja elektrooniline hääletamine toimub koosoleku veebilehe vahendusel. Aktsionäridele, kes ei saa või ei soovi eelhääletamises osaleda ega oma kohalolekut elektrooniliselt registreerida, võimaldatakse üldkoosolekule registreerimine ja hääletamine koosoleku toimumiskohas, kui toimumispaika saabumisel on arvestatud piisava ajavaruga registreerimise läbiviimiseks. Üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas on võimalik eelhääletada ka tavakorras kasutades eelhääletussedelit, mis on kättesaadav LHV Groupi veebilehel https://investor.lhv.ee/ (https://investor.lhv.ee/uldkoosolekud/#20.03.2024) (edaspidi investorleht). Aktsionäril, kelle õigusi teostab üldkoosolekul esindaja, tuleb tagada enne üldkoosoleku toimumist LHV Groupile tema esindusõigust tõendava(te) dokumendi(tide) kirjalikus vormis esitamine e-posti aadressile group@lhv.ee (mailto:group@lhv.ee) või tööpäeviti ajavahemikus kell 9-17 LHV Groupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel hiljemalt 19. märtsil 2024. aastal kell 17. Kõik võõrkeeles esitatavad dokumendid peavad olema ingliskeelsed või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, kinnitatud ja legaliseeritud või apostillitud, kui kohalduvates õigusaktides ei ole ette nähtud teisiti. Samaks tähtajaks tuleb LHV Groupile teada anda ka antud volituse tagasivõtmisest. LHV Group palub arvestada, et koosoleku veebilehe vahendusel saab aktsionäri õigusi teostada isik, kellel on õigus aktsionäri üksinda esindada. Esindajakontode omanikele, kes soovivad hääletada otsuse eelnõu osas muus proportsioonis, kui vastavale aktsionärile kuuluvate häälte koguarvuga ehk jaotada ühe otsuse eelnõu osas vastavale aktsionärile kuuluvaid hääli osaliselt mitme etteantud valikuvariandi vahel, on koosoleku veebilehel võimaldatud osaline hääletamine. Osalise häälte arvuga hääletamist võimaldavad ka investorlehel avalikustatud eelhääletussedelid. Eelhääletamise ning üldkoosoleku ajal elektroonilise hääletamise teel edastatud häälte lugemisel võetakse arvesse ainult hääled, mille puhul on järgitud eelhääletamise ja elektroonilise osalemise korda, millega saab tutvuda investorlehel. Aktsionärid saavad eemal viibides üldkoosoleku videoülekannet jälgida ja sõna võtta veebilehel https://investor.lhv.ee/uldkoosolek/. Juurdepääs videoülekandele ei vaja autentimist ega registreerimist. Juhised ülekande jälgimiseks ja küsimuste esitamiseks on leitavad investorlehel. Aktsionäril on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik investorlehel tutvuda kõigi LHV Groupi üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (mh üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, LHV Groupi 2023. aasta majandusaasta aruande, sh vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepanekuga, juhtide tasustamisaruande, nõukogu 2023. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja uue planeeritava nõukogu liikme Liisi Znatokov resümeega). Samas on leitavad ka eelhääletamise ja elektroonilise osalemise kord, videoülekande jälgimise juhised, hääletussedelid tavakorras eelhääletamiseks ning volitused üldkoosolekul esindaja määramiseks. Aktsionär saab enne korralist üldkoosolekut küsimusi koosoleku päevakorrapunktide kohta esitada LHV Groupi e-posti aadressil group@lhv.ee (mailto:group@lhv.ee) selliselt, et need on LHV Groupi poolt kätte saadud hiljemalt 1 (üks) tööpäev enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 19. märtsil 2024 kell 13. Aktsionäril on õigus korralisel üldkoosolekul saada juhatuselt teavet, nõuda täiendavate küsimuste päevakorda võtmist ning esitada päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. LHV Group juhindub nende õiguste teostamise korra ja tähtaja osas äriseadustiku §-s 287, § 293 lg-s 2 ja § 2931 lg-s 4 sätestatust ning palub vastavad avaldused esitada e-posti aadressile group@lhv.ee (mailto:group@lhv.ee) või LHV Groupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Hiljemalt seitsme 7 (päeva) möödumisel üldkoosolekust tehakse üldkoosoleku protokoll aktsionäridele kättesaadavaks investorlehel. Lugupidamisega Madis Toomsalu AS LHV Group juhatuse esimees Teate edastas: Priit Rum LHV kommunikatsioonijuht Telefon: 502 0786 E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)
Pealkiri
NOTICE ON CALLING ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Teade
The Management Board of AS LHV Group (hereinafter LHV Group) hereby calls the general meeting of the shareholders (hereinafter the General Meeting), to be held on 20 March 2024 starting at 13:00 (Estonian time) at Hilton Tallinn Park Hotel (Fr. R Kreutzwaldi 23, Tallinn). The list of shareholders entitled to participate in the General Meeting will be determined as of 7 (seven) days before the General Meeting, i.e., as at 13 March 2024 EOD of Nasdaq CSD settlement system. Pursuant to the resolution adopted by LHV Group's Supervisory Board on 21 February 2024, the agenda of the General Meeting will be following, and the proposals of the Management Board and the Supervisory Board in regard to the agenda items are specified by each agenda item as follows, whereas the Supervisory Board has proposed to vote in favour of all draft resolutions specified under the agenda items. 1. Annual Report 2023 Approve LHV Group's Annual Report for 2023 as presented to the General Meeting. 2. Profit Distribution for Financial Year 2023 The profit attributable to LHV Group as the parent company of the consolidation group in the financial year 2023 amounts to EUR 140,938 thousand. Transfer EUR 0 to the legal reserve. Approve the profit distribution proposal made by the Management Board and pay dividends in the net amount of 13 euro cents per share. The list of shareholders entitled to receive dividends will be established as of 5 April 2024 EOD of the Nasdaq CSD settlement system. Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-dividend date) is set to 4 April 2024. From this day onwards, persons acquiring the shares will not have the right to receive dividends for the financial year 2023. Dividends shall be disbursed to the shareholders on 12 April 2024. 3. Dividend Policy Considering the Dividend Policy serves as a guiding document for the Management Board to formulate dividend payment proposals, and acknowledging the technical refinements in its recent wording to uphold the principle of distributing 25% of LHV Group's pre-tax profit to shareholders, affirm the Supervisory Board's authority to establish the Dividend Policy and instruct the Management Board to ensure that shareholders are subsequently informed about significant future amendments to the Dividend Policy. 4. Financial Results of First Two Months of 2024 An overview of the economic results of LHV Group for the first two months of 2024. 5. 5-Year Financial Forecast An overview of the five-year financial forecast of LHV Group. 6. Recall of Supervisory Board Member Recall Sten Tamkivi (personal identification code: 37803032724) from the Supervisory Board of LHV Group, effective immediately upon the adoption of this resolution. 7. Appointment of Supervisory Board Member Appoint Liisi Znatokov (personal identification code: 48311040338), as new member of the Supervisory Board of LHV Group, with the term commencing immediately upon the adoption of this resolution and continuing for three years, i.e., from 20 March 2024 until 20 March 2027. The registration of the participants of the General Meeting will take place on the day of the meeting, 20 March 2024, between 12:00 and 12:45. The organizers of the General Meeting have the right not to consider later requests for registration and participation in the General Meeting. Registration of participation ensures the exercise of shareholder's rights during the General Meeting, including electronic voting for draft resolutions on the agenda of the General Meeting. Shareholders who cannot or do not wish to take part in the General Meeting can vote on the draft resolutions on the agenda of the General Meeting before the General Meeting (hereinafter pre-voting) in the period from the publication of the notice on calling the General Meeting (i.e., from 27 February 2024) until 17:00 on 18 March 2024, whereas the simplified pre-voting via the website https://vote.lhv.ee/ (hereinafter meeting website) will be opened at 10:00 on 15 March 2024. A shareholder who has pre-voted is considered to be participating in the General Meeting, and the votes represented by the shares that shareholder holds are accounted as part of the General Meeting quorum. Pre-voting under simplified procedure and registering participation and electronic voting during the General Meeting takes place through the meeting website. Shareholders who cannot or do not wish to participate in the pre-voting or register their presence electronically, will be allowed to register and vote at the meeting venue, as long as they arrive at the venue with sufficient time for registration. It is possible to pre-vote on the draft resolutions on the agenda of the General Meeting using the pre-voting ballots, which are available on LHV Group's website https://investor.lhv.ee/en/ (https://investor.lhv.ee/en/general-meetings/#20.03.2024) (hereinafter investor website). Shareholders whose rights are exercised by a representative at the General Meeting, must ensure that before the General Meeting takes place, the document(s) proving their right of representation are presented in writing to LHV Group's e-mail address group@lhv.ee (mailto:group@lhv.ee) or on working days between 9 to 17 to LHV Group's address Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1st floor no later than 17:00 on 19 March 2024. All documents submitted in a foreign language must be in English or translated into English by a sworn translator or an official equivalent to a sworn translator, certified and legalized or apostilled, unless otherwise provided by legal acts in force. LHV Group must also be informed of the withdrawal of the given authorization by the same deadline. LHV Group asks to take into account that shareholder's rights can be exercised via the meeting website by a person who has the right of sole representation of the shareholder. Holders of nominee accounts who wish to vote on a draft resolution in a proportion other than the total number of votes belonging to the respective shareholder, i.e., to distribute the votes belonging to the respective shareholder on the draft resolution between several predetermined options, will have the opportunity to do so on the meeting website. Such proportional voting is also possible with the pre-voting ballots published on the investor website. In the counting the votes given by pre-voting and electronic voting during the General Meeting, only votes that followed the procedure for pre-voting and electronic participation will be counted. The procedure can be found on the investor website. Shareholders can remotely watch the General Meeting's live stream and participate in discussions through the website https://investor.lhv.ee/uldkoosolek/. Access to the live stream does not require authentication or registration. Instructions for watching the broadcast and submitting questions can be found on the investor website. Up to and including the day of the General Meeting, shareholders have the option of examining all documents submitted to General Meeting (including the notice on calling the General Meeting, draft resolutions, LHV Group's annual report for 2023, including the independent auditor's report, proposal for the profit distribution, the remuneration report, the Supervisory Board's report on its activities and assessment of the 2023 annual report and the resume of the new planned Supervisory Board member Liisi Znatokov) on the investor webpage. The procedure for pre-voting and electronic participation, instructions for watching the video broadcast, pre-voting ballots, and authorizations for appointing a representative at the General Meeting can also be found on the same page. Before the General Meeting, shareholders can ask questions about the agenda items of the General Meeting by email group@lhv.ee (mailto:group@lhv.ee), provided that the questions are received by LHV Group at least 1 (one) working day before the General Meeting, no later than 13:00 on 19 March 2024. At the General Meeting, shareholders have the right to receive information from the Management Board, to request that additional items be included on the agenda, and to submit draft resolutions in regard to each agenda item. In regard to the procedure and term for exercising these rights, LHV Group proceeds from the provisions of section 287, subsections 293 (2) and 2931 (4) of the Commercial Code and requests that the corresponding applications be sent by e- mail to group@lhv.ee (mailto:group@lhv.ee) or to LHV Group's location at Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Within 7 (seven) days of the General Meeting, the minutes of the General Meeting will be made available to shareholders on the investor website. Sincerely, Madis Toomsalu Chairman of the Management Board of AS LHV Group Announcement sent by: Priit Rum LHV Communications Manager Phone: +372 502 0786 Email: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)