Börsiteade

Nordic Fibreboard AS

LEI kood

54930002HOIXBD15OM06

Emitendi suuruskategooria

Väikekontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

10474

Esitamise kuupäev ja aeg

13.07.2023 11:18:21

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

Teade

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu
80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus neljapäeval, 13.07.2023. a.
algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:05 aadressil Rääma 31 Pärnu.

Koosolekul oli esindatud 2 592 775 häält, mis moodustavad 57,63 %
aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid
päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus

( 1 ) kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Trond B. Brekke

( 2 ) kinnitada uueks nõukogu liikmeks Aigar Kallas viieks ( 5) aastaks alates
otsus vastuvõtmisest.


Otsus võeti vastu 2 592 775 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud
häältest.


Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi
kodulehel https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6UFZNOEPnzw9CZOQSwhtTDZ3ZYE_I8FN1Yq2
6H2askHo_GCgdgkQKSoxyYYAyLxhqCJ7hI0Igcj8gITEXn-y8Sd2ghQVHluSBbY5Js3loxSXt-
LQAtccc32_hIN46weg_8aIdfC-
6_pZzkAqpkDwHKEgLdi7pVYperPFunAoiA07vMA4XaFOSqYzW70RGFdVat0reBu211ZgPuG_RExmYWyt
dEBmNlSGCpdFDfY0u2o=)



Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gEyS_yV7B3NyEx5yZMivWSd-
fqgF6UiJMz761vZywFcv4Rx3RSgPE_oKZ2V6qbuWBhdkwrYbkZRwrsGu98IcFLq1AG6PV8bGryN1YZu8
THxVeDODVxVRDJr7tga3zsjkoy0hnC2jIfIfmugCkCeWog==)

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Decisions of the Extraordinary General Meeting of shareholders of Nordic Fibreboard AS

Teade

NORDIC FIBREBOARD AS (reg nr11421437, address Rääma 31, Pärnu 80044)
Extraordinary General Meeting of shareholders was held on Thursday, 13th of July
2023 in Nordic Fibreboard AS office, at Rääma 31, Pärnu.

The general meeting started at 10.00 and ended at 10:05

At the meeting  2,592,775 votes were present which represent  57,63% of share
capital, meaning the Extraordinary General Meeting was competent to pass
resolutions.

Resolutions of the Extraordinary General Meeting:

1. Changes in the Supervisory Board

    1) to recall Trond B. Brekke from the position of Supervisory Board member
of Nordic Fibreboard AS;

     2) to elect Aigar Kallas to the position of Supervisory Board member with
the term of five (5) years as of the adoption of this resolution.


The number of votes in favor of the resolution was 2,592,775 , wich is 100,00%
of registered votes.

The minutes of the shareholders' meeting are only available in
Estonian https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6UFZNOEPnzw9CZOQSwhtTDZ3ZYE_I8FN1Yq2
6H2askHo_GCgdgkQKSoxyYYAyLxhqCJ7hI0Igcj8gITEXn-
y8Sd2ghQVHluSBbY5Js3loxTdYooPDmVBoIs4MEdWP9LJiZu-
n_aPquzMV7HemcxE7jOKkYJQs5oV3ruQweiBu87BnsOZcZf4o2cvXxiRtqVey_VGUN6yEKMRIDlye73y
RHEYO9DUHC7XpfCZfl9KwnM=)


Torfinn Losvik
CEO & Chairman of the Management Board
Phone: + 372 56 99 09 88
E-mail: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gEyS_yV7B3NyEx5yZMivWSd-
fqgF6UiJMz761vZywFcv4Rx3RSgPE_oKZ2V6qbuWuY_4IqIG2PFpWNgzx7THz8rGS8wpwEFCO8sq29rm
S9633kiGLKLHDE-qZQ59ZqsBQcUE1QU_UGuwUvG-eFgC7A==)