Börsiteade
AS MERKO EHITUS
LEI kood
529900AS1XLZP15O8887
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
10319
Esitamise kuupäev ja aeg
04.05.2023 16:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade
4. mail 2023. aastal peetud ASi Merko Ehitus aktsionäride korraline üldkoosolek võttis väljakuulutatud päevakorrapunktides vastu alltoodud otsused: 1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Otsustati kinnitada ASi Merko Ehitus 2022. aasta majandusaasta aruanne. 2. Kasumi jaotamise otsustamine Otsustati: (i) kinnitada 2022. aasta majandusaasta puhaskasum 34 639 747 eurot; (ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 17 700 000 eurot, mis on 1,00 euro ühe aktsia kohta; - õigus dividendidele on 5. juunil 2023. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel; - eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 2. juuni 2023. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. aasta majandusaasta eest; - dividendid makstakse aktsionäridele välja 16. juunil 2023. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole; (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata. 3. 2023.-2025. aasta majandusaastateks audiitori kinnitamine Otsustati kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 2023. kuni 2025. aasta majandusaastateks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule. 4. Nõukogu liikmete valimine Otsustati: (i) kinnitada kuni 06.05.2025 nõukogu liikmete arvuks 3 (kolm); (ii) valida nõukogu liikmeteks Toomas Annus ja Indrek Neivelt, ametiajaga alates 5. mai 2023 kuni 6. mai 2026 (kaasa arvatud), s.o kolmeks aastaks. Andres Trink Juhatuse esimees AS Merko Ehitus +372 650 1250 [email protected] (mailto:[email protected]) AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2022. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 661 inimesele ning ettevõtte 2022. aasta müügitulu oli 410 miljonit eurot.
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Resolutions of the annual general meeting
Teade
The annual general meeting of shareholders of AS Merko Ehitus, held on 4 May 2023, adopted the resolutions on the announced agenda items as set out below: 1. Approval of the annual report of the year 2022 It was decided to approve the annual report of AS Merko Ehitus for the financial year 2022. 2. Decision on distribution of profits It was decided to: (i) approve the net profit for the financial year 2022 as 34,639,747 euros; (ii) pay a total of 17,700,000 euros as dividends from net profit of previous periods, which is 1.00 euro per share; - shareholders entered into the share register of AS Merko Ehitus as of the close of the business of the settlement system on 5 June 2023 will be entitled to dividends; - respectively, the date of the change of the rights attached to the shares (ex- date) is set to 2 June 2023; from that date onwards, the person acquiring the shares is not entitled to receive dividends for the financial year 2022; - dividends will be paid to shareholders on 16 June 2023 by transferring the respective amount to a current account linked to the shareholder's securities account; (iii) leave the rest of the net profit undistributed. 3. Appointment of auditor for the financial years 2023-2025 It was decided to approve the audit firm AS PricewaterhouseCoopers as the auditor of AS Merko Ehitus for the financial years of 2023 to 2025 and to pay to the audit firm for auditing as per contract to be entered into with AS PricewaterhouseCoopers. 4. Election of the members of the Supervisory Board It was decided to: (i) approve the number of members of the Supervisory Board as 3 (three) until 06.05.2025; (ii) elect Toomas Annus and Indrek Neivelt as the members of the Supervisory Board, for a term of office from 5 May 2023 to 6 May 2026 (inclusive), i.e. for three years. Andres Trink Chairman of the Management Board AS Merko Ehitus +372 650 1250 [email protected] (mailto:[email protected]) AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/en/)) group companies develop real estate and construct buildings and infrastructure. We create a better living environment and build the future. We operate in Estonia, Latvia, Lithuania and Norway. As at the end of 2022, the group employed 661 people, and the group's revenue for 2022 was EUR 410 million.