Market announcement
AS TALLINNA VESI
LEI code
5493000M6TVS2X0KWC97
Size of the entity
Large group
Economic activities
Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
9619
Submission date and time
03.06.2022 10:22:45
Content of announcement in Estonian
Title
Aktsionäride korralise üldkoosoleku poolt vastu võetud otsused
Message
ASi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus kutsus kokku aktsionäride üldkoosoleku ettepanekuga anda oma hääled allpool esitatud otsuste osas. Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise kohta avaldati 11. mail 2022 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel (https://tallinnavesi.ee/investor/2022- aktsionaride-korralise-uldkoosoleku-kokkukutsumise-teade/) ning 12. mail 2022 ajalehes ?Eesti Päevaleht". Oma hääle andis kokku 24 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 15 333 221 häält Seltsi aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 76,67% kõigist aktsiatega esindatud häältest. Seltsi aktsionärid võtsid 03.06.2022 vastu järgmised otsused: Otsus nr 1 Kinnitada Seltsi 2021. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul. Otsus võeti vastu 99,99%-lise häälteenamusega. Otsus nr 2 Seltsi 2021. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 16 165 000 (kuusteist miljonit ükssada kuuskümmend viis tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 13 000 000 (kolmteist miljonit) eurot Aktsiaseltsi 31.12.2021 seisuga kogunenud 77 408 000 (seitsmekümne seitsme miljoni neljasaja kaheksa tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2021. aasta 16 165 000 (kuueteistkümne miljoni ühesaja kuuekümneviie tuhande) eurosest puhaskasumist, millest makstakse aktsionäridele dividende 0,65 (null koma kuuskümmend viis) eurot aktsia kohta. Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali. Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 29. juunil 2022. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21. juuni 2022. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex- päev) 20. juuni 2022. Alates 20. juunist 2022 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende. Otsus võeti vastu 100%-lise häälteenamusega. Otsus nr 3 Kiita heaks Seltsi juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul. Otsus võeti vastu 98,72%-lise häälteenamusega. Aktsionäride otsuste hääletusprotokoll avaldatakse Seltsi veebilehel. Laura Korjus Kommunikatsioonijuht Tallinna Vesi (+372) 626 2271 laura.korjus (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=4QWf8akjKNqF53XFAhSC9fabiWXLoxVbj46G lj5EtHzeN4qYEIGpIWbNrGg2PUvmVZYw_1PK5PmKcfQDK1MquA==)@tvesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ktE-OWkPXlhwd- Y2NPXixhr4LbinKxYHgCsfJENnp7B8NMjiw3Zh1y_V5tPFlir1UvRbHyrg95Yp3Sdu0CAHEw==)
Content of announcement in English
Title
Resolutions adopted by the Annual General Meeting of shareholders
Message
The Management board of AS Tallinna Vesi (hereinafter the Company) convened the Annual General Meeting of shareholders with the proposal for the resolutions set out below to be adopted by shareholders. The notice about convening the Annual General Meeting was published in the stock exchange information system and on the Company's website (https://tallinnavesi.ee/en/investor/2022-notice-to- convene-the-annual-general-meeting-of-shareholders/) on 11 May 2022 and in the daily newspaper Eesti Päevaleht on 12 May 2022. Votes were submitted by a total of 24 shareholders of the Company, whose votes represented 15,333,221 of the 20 million votes represented by shares of the Company, i.e. 76.67% of all votes represented by shares. On 03 June 2022, the shareholders of the Company adopted the following resolutions: Resolution no 1 To approve the consolidated 2021 Annual Report of the Company as submitted to the General Meeting. The resolution was adopted by a majority vote of 99,99% Resolution no 2 The net profit of the Company in 2021 is EUR16,165,000 (sixteen million one hundred and sixty five thousand). To distribute EUR13,000,000 (thirteen million) of the Company's retained earnings of EUR77,408,000 (seventy seven million four hundred and eight thousand) as of 31/12/2021, incl. from the net profit of EUR16,165,000 (sixteen million one hundred and sixty five thousand) for the year 2021, as dividends, of which EUR0.65 (zero point sixty-five) per share shall be paid to the shareholders. The rest of retained earnings will remain undistributed and no allocations will be made from the net profit to the reserve capital. Based on the dividend proposal made by the Management Board, the Supervisory Council proposes to the General Meeting to decide to pay the dividends out to the shareholders on 29 June 2022. The list of shareholders entitled to receive dividends will be established as at 21 June 2022 at the closure of business day of the settlement system. Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-dividend date) is set to 20 June 2022. A person acquiring the shares from 20 June 2022 onwards shall not be entitled to receive the dividends determined by this decision. The resolution was adopted by a majority vote of 100% Resolution no 3 To approve the Remuneration Principles for the Management Board of the Company as submitted to the General Meeting. The resolution was adopted by a majority vote of 98.72% The Minutes of the Annual General Meeting of shareholders will be made available on the Company's website. Laura Korjus Head of Communications Tallinna Vesi (+372) 626 2271 [email protected]