Market announcement
AS BALTIKA
LEI code
48510000I3W254YEMG75
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
9612
Attachments
Submission date and time
01.06.2022 13:15:00
Content of announcement in Estonian
Title
AS BALTIKA ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA
Message
AS Baltika, registrikood 10144415, aadress Valukoja tn 10, Tallinn, juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku võtta vastu aktsionäride otsused äriseadustiku § 299(1) kohaselt koosolekut kokku kutsumata. Kõik aktsionäride küsimused seoses esitatud otsuste ettepanekutega võib saata eelnevalt e-posti aadressile [email protected] (mailto:[email protected]) kuni 16. juunini ning vastused kõigile asjakohastele küsimustele avalikustatakse AS Baltika veebilehel www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com). Aktsionäride otsuste hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 15. juunil 2022 NASDAQ CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsionäride otsuseid saab hääletada ajavahemikul 16. juunist kuni 22. juunini 2022 (kaasa arvatud). Kui aktsionär ei edasta oma hääli, loetakse, et ta hääletas otsuste vastu. Aktsionäril on kaks võimalust oma hääle andmiseks: 1. Saates hääletamisperioodi jooksul e-posti aadressil [email protected] (mailto:[email protected]) digitaalselt allkirjastatud või paberil allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli, mille on täitnud hääletav aktsionär või tema volitatud esindaja. 2. Esitades või saates täidetud ja hääletussedeli, mille hääleõiguslik aktsionär või tema volitatud esindaja on käsitsi allkirjastanud, AS Baltika peakontorisse aadressil Valukoja 10, 11415 Tallinn, nii et see jõuab kohale hiljemalt 22. juunil 2022 kell 16.00 (EET). Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletamissedelite saatmisel e-posti teel või paberkandjal allkirjastatud hääletamissedelite saatmisel posti teel tuleb koos hääletamissedeliga saata aktsionäri või tema esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmete lehekülje koopia (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Samuti peab aktsionäri esindaja edastama kehtiva eestikeelse või ingliskeelse kirjalikku taasesitamist võimaldava volikirja. Aktsionär võib kasutada volikirja vormi, mis on kättesaadav AS Baltika veebilehel www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com). Kui aktsionär on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia väljavõttest vastavast välisriigi äriregistrist, millest nähtub esindaja õigus esindada aktsionäri (seaduslik esindusõigus). Väljavõte peab olema inglise keeles või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga samaväärse ametliku tõlgi poolt. Juhatuse otsuste ettepanekud, mis on nõukogu poolt heaks kiidetud, on järgmised: 1. 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada AS Baltika 2021. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul 1. 2021. a majandusaasta kasumi jaotamine Kinnitada 2021. majandusaasta konsolideeritud puhaskahjum summas 2 900 644 eurot. 1. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord Nimetada AS Baltika audiitoriks 2022-2023 majandusaasta aruande auditeerimisel KPMG Baltics OÜ ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule. AS Baltika 2021. aasta majandusaasta aruanne, sõltumatu audiitori aruanne ja hääletussedelid on aktsionäridele kättesaadavad alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast AS Baltika veebilehel www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com) ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali veebilehel www.nasdaqbaltic.com (http://www.nasdaqbaltic.com). Küsimusi päevakorrapunktide kohta võib saata e-posti aadressil [email protected] (mailto:[email protected]) või posti teel ettevõtte aadressile. Aktsionäride poolt vastu võetud otsused avaldatakse börsiteatena ja AS Baltika veebilehel hiljemalt 29. juunil 2022 vastavalt äriseadustiku § 299(1) lõikele 6. Brigitta Kippak Juhatuse liige [email protected] (mailto:[email protected])
Content of announcement in English
Title
Adoption of Resolutions of the General Meeting of Shareholders of as Baltika Without Convening the Meeting
Message
The Management Board of AS Baltika, registry code 10144415, address Valukoja tn 10, Tallinn proposes to the shareholders to adopt resolutions of the shareholders without convening a meeting pursuant to § 299(1) of the Commercial Code. Any questions of shareholders relating to the resolutions proposed can be sent in advance to the e-mail [email protected] (mailto:[email protected]) until 16(th) June and answers to all relevant questions will be made public on website of AS Baltika on www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com/). The list of shareholders entitled to vote the shareholders' resolutions will be fixed on 15(th) June 2022 at the end of the business day of the NASDAQ CSD settlement system. Resolutions of the shareholders can be voted in the period from 16(th) June to 22(nd) June 2022 (inclusive). If a shareholder abstains, he/she shall be deemed to have voted against the resolutions. A shareholder has two options for giving his/her vote: 1. By e-mail to [email protected] (mailto:[email protected]) during the voting period, by sending a digitally signed or signed on paper and scanned voting ballot filled in by the voting shareholder or his/her authorized representative. 2. By submitting or sending filled-in voting ballot signed by hand by the voting shareholder or his/her authorized representative to the head-office of AS Baltika at Valukoja 10, 11415 Tallinn so that it arrives no later than 22 June 2022 at 4 pm (EET). When sending a paper-signed and scanned voting ballot by e-mail or sending a paper-signed voting ballot by post, a copy of the personal data page (incl. document validity date) of the shareholder's or his/her representative's identity document (e.g. passport or ID card) must be sent with the voting ballot. The shareholder's representative must also forward a valid power of attorney in Estonian or English in a form that can be reproduced in writing. The shareholder may use a power of attorney form, which is available on website of AS Baltika on www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com). If the shareholder is a legal entity registered in a foreign country, please forward a copy of the extract from the relevant foreign commercial register, which shows the right of the representative to represent the shareholder (legal authorization). The statement must be in English or translated into Estonian or English by a sworn translator or an official equivalent to a sworn translator. The proposals of the Management Board approved by the Supervisory Board are as follows: 1. Approval of the 2021 Annual report To approve the 2021 Annual report of AS Baltika as presented. 1. Profit allocation for 2021 To confirm that the 2021 business year terminated with the net loss of EUR 2,900,644. 1. Nomination of the auditor and remuneration To appoint KPMG Baltics OÜ as the auditors of AS Baltika for auditing the financial years 2022-2023 and to remunerate the auditor pursuant to the agreement entered into respectively. The 2021 Annual report of AS Baltika, the independent auditor's report and voting ballots will be available to the shareholders from the date of the release of this notice at the website of AS Baltika on www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com/) and at the website of the NASDAQ CSD SE Estonian branch on www.nasdaqbaltic.com (http://www.nasdaqomxbaltic.com/). Questions regarding the agenda items can be sent by email to [email protected] (mailto:[email protected]) or posted to the company's address. The resolutions adopted by the shareholders will be published as a stock exchange announcement and on the website of AS Baltika no later than 29(th) June 2022 in accordance with Commercial Code § 299(1) (6). Brigitta Kippak Member of the Management Board [email protected] (mailto:[email protected])