Market announcement
Nordic Fibreboard AS
LEI code
54930002HOIXBD15OM06
Size of the entity
Small group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
9582
Attachments
Submission date and time
19.05.2022 08:27:05
Content of announcement in Estonian
Title
Nordic Fibreboard AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Message
Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044,
edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 13.06.2022.a. kell
11:00 Nordic Fibreboard AS kontoris, aadressil Rääma 31 Pärnu 80044
Osalejate registreerimine algab koosoleku toimumiskohas kell
10:45. Registreerimine lõppeb kell 11.00.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7
(seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 06. juuni 2022 Nasdaq CSD Eesti
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:
1. 2021. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2021. a.
majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht
seisuga 31.12.2021. a. oli 8 063 151,08 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli
1 201 959,99 eurot.
2. 2021.a. majandusaasta kasumi jaotamine
Nõukogu ettepanek: Kanda Aktsiaseltsi 2021. a majandusaasta puhaskasum summas
1 156 969,38 eurot eelmiste perioodide kasumisse ja summas 44 990,61 eurot
kohustuslikku reservkapitali.
3. 2022. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2022.a. majandusaasta audiitoriks AS
PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141
Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava
lepingu alusel.
4. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine
Vastavalt väärtpaberituru seaduse § 135² lg 11 hääletab üldkoosolek tasustamise
põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul. Vastav üldkoosoleku
otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.
Nõukogu ettepanek: Kinnitada Nordic Fibreboard AS juhatuse liikmete tasustamise
põhimõtted.
5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Nõukogu liikmete Trond Brekke ja Joakim Helenius volitused lõppevad 18.09.2022
Nõukogu ettepanek: Pikendada Grupi nõukogu liikmete Trond Brekke ja Joakim
Helenius volitusi tähtajaga 5 (viis) aastat arvates nende kehtiva ametiaja
lõppemisest.
Nordic Fibreboard AS-i aktsiakapital on teadeande avaldamise päeva seisuga
449 906,10 eurot. Ettevõttel on 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat ja iga aktsia
annab ühe hääle.
Registreerimiseks palume osalejatel esitada järgmised dokumendid :
1. füüsilisest isikust aktsionärid on kohustatud esitama isikut tõendava
dokumendi; esindajad peavad esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis antud volikirja;
2. juriidilisest isikust aktsionäri esindaja peab esitama kehtiva
registriväljavõtte, kus isik on registreeritud ja mis annab aktsionäri
esindusõiguse (seaduslik esindus), ning isikut tõendava
dokumendi. Esindajad, kes ei ole seaduslikud esindajad, peavad esitama ka
kehtiva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikirja.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest
või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise
allkirjastatud teate Seltsi e-posti aadressil [email protected]
(mailto:[email protected]) või toimetades selle kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 16:00
Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, kasutades selleks Seltsi
kodulehel http://www.nordicfibreboard.com avaldatud blankette. Kui aktsionär
soovib enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja
määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised
teated olema Seltsile laekunud hiljemalt 10. juuni 2022. a kell 23.59.
Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud
dokumentidega Seltsi veebilehel
https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/uldkoosolekud
(http://www.nordicfibreboard.com )ja Seltsi kontoris asukohaga Rääma 31, Pärnu
tööpäevadel kell 09.00 kuni 16.00 alates korralise üldkoosoleku kokkukutsumise
teatamisest kuni korralise üldkoosoleku toimumise päevani. Dokumentidega
tutvumisest palume ette teatada e-posti aadressil [email protected]
(mailto:[email protected])
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse
kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe
andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise
õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule
avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Kõik küsimused korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta võib esitada
Seltsi e - posti aadressil [email protected]
(mailto:[email protected]) .
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti
aadressile [email protected] (mailto:[email protected]) või
Seltsi asukohta Aktsiaseltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, Pärnu maakond. Eelnõu
peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on
Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Torfinn Losvik
Tegevjuht ja juhatuse esimees
Telefon: + 372 56 99 09 88
E-post: [email protected]
(mailto:[email protected])
Content of announcement in English
Title
Notice of Convening Annual General Meeting of Shareholder of Nordic Fibreboard AS
Message
The Annual General Meeting of Nordic Fibreboard AS (registry code: 11421437,
address: Rääma 31, Pärnu 80044, hereinafter the Company) will be held on the
13(th) of June 2022 at 11.00 am at the office of Nordic Fibreboard AS, Rääma 31
Pärnu.
Registration of participants will start at the venue of the meeting at 10:45.
Registration will end at 11:00.
The list of shareholders entitled to participate at the Annual General Meeting
will be fixed 7 (seven) days before the Annual General Meeting, i.e. on 06 June
2022, as at the end of workday of Nasdaq CSD Estonian settlement system.
Agenda of the Annual General Meeting with the proposals of the Supervisory
Board:
1. Approval of the annual report of the Company for the financial year 2021
Proposal of the Supervisory Board: To approve the annual report of the Company
for the financial year 2021, in accordance with which the consolidated balance
sheet value of the Company as at 31 December 2021 was 8,063,151.08 euro and the
net profit for the financial year was 1,201,959.99 euros.
2. Allocation of profits for the financial year 2021
Proposal of the Supervisory Board: To transfer the consolidated net profit of
the Company for the financial year 2021, in the amount of 1,156,969.38 euros, to
the profit of previous periods and in the amount of 44,990.61 euros to the
statutory reserve capital.
3. Appointment and remuneration principles of auditor for the financial year
2022
Proposal of the Supervisory Board: To appoint AS PricewaterhouseCoopers
(register code: 10142876; aaddress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn) as the auditor
of the Company for the financial year 2021. Public accounting services will be
paid for in accordance with the contract to be drawn up with the auditor.
4. Approval of the principles of remuneration of the management board members
Pursuant to the Securities Market Act (§ 135(2) (11) of the Securities Market
Act) the general meeting shall vote on the principles of remuneration at least
once every four years and a resolution of the general meeting on the approval of
the principles of remuneration is advisory for the supervisory board.
Proposal of the Supervisory Board: To approve the Remuneration Principles for
the Management of Nordic Fibreboard AS.
5. Extension of the authorisation of the members of the Supervisory Board
The terms of office of the members of the Supervisory Board Trond Brekke and
Joakim Helenius expire on 18.09.2022
Proposal of the Supervisory Board: To extend the authorisation of the members of
the Group's Supervisory Trond Brekke and Joakim Helenius for 5 (five) years from
the expiry of their current terms.
As of the date of publishing of the announcement, the share capital of Nordic
Fibreboard AS is 449,906,10 euros. The company has 4,499,061 no par value shares
and each share gives one vote.
For registration, we kindly ask the participants to submit the following
documents:
1. shareholders who are natural persons are required to submit their identity
document; representatives must submit a power of attorney issued in a format
reproducible in writing;
2. the representative of a shareholder who is a legal person must submit a
valid extract of the register where the person is registered and which
provides the right of representation of the shareholder (legal
representation) as well as the identity document. Representatives who are
not legal representatives must also submit a valid power of attorney issued
in a format reproducible in writing.
A shareholder may inform the Company of the appointment of a representative or
withdrawal of the power of attorney prior to the Annual General Meeting, by
sending the corresponding notice to the e-mail address of the
Company [email protected] (mailto:[email protected]) or by
delivering the notice in a format which can be reproduced in writing to the
Company's office Rääma 31, Pärnu, Pärnu country, between 09:00 and 16:00 by
using the respective forms published on the webpage of the Company located at
https://group.nordicfibreboard.com/en/investor/general-meetings. Should a
shareholder wish to inform the Company about the appointment of a representative
or withdrawal of the power of attorney granted to a representative prior to the
Annual General Meeting, the corresponding notice must be delivered and received
by the Company at the latest by 23:59 on June 10, 2022.
All documents related to the Annual General Meeting of the Company will be
available to the shareholders on the Company´s
webpage https://group.nordicfibreboard.com/en/investor/extraordinary-general-
meeting and at the Company's office at location at Rääma 31, Pärnu, Pärnu
country, during working days from 09:00 to 16:00 from the notification of
convening the Annual General Meeting until the day of the Annual General
Meeting. Please contact us in advance at [email protected]
(mailto:[email protected]) to request access to the documents.
All shareholders shall have the right to receive from the Management Board
information on the Company's operations at the Annual General Meeting. The
Management Board may refuse to give information, if there is a reason to presume
that this may cause significant damage to the interests of the Company. Where
the Management Board refuses to give information, a shareholder may demand that
the legality of the shareholder's demand be decided by the Annual General
Meeting or submit, within 2 weeks after the refusal, an application to a court
in proceedings on petition in order to obligate the Management Board to give
information.
Any questions regarding the agenda items of the Annual General Meeting may be
addressed to the Company's e?mail address [email protected]
(mailto:[email protected]).
Shareholders, whose shares represent at least 1/20 of the share capital of the
Company, may submit to the Company in writing a draft resolution on each agenda
item, by posting the draft to the e-mail address [email protected]
(mailto:[email protected]) or to the Company's office at Rääma 31,
Pärnu, Pärnu country. The draft must be submitted in electronic form or by e-
mail so that it would be delivered to and received by the Company no later than
3 days before the Annual General Meeting.
Torfinn Losvik
CEO & Chairman of the Management Board
Phone: + 372 56 99 09 88
E-mail: [email protected]