Market announcement
AS Ekspress Grupp
LEI code
529900B52V1TUMW7FS54
Size of the entity
Large group
Economic activities
Professional, Scientific and Technical Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
9522
Attachments
Submission date and time
02.05.2022 11:53:15
Content of announcement in Estonian
Title
AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 02.05.2022
Message
2. mail 2022. aastal toimus Tallinnas Narva mnt 13 ASi Ekspress Grupp
aktsionäride korraline üldkoosolek.
30 304 713 hääleõiguslikust häälest oli koosolekul esindatud 25 497 832 häält
ehk 84,14% häältest.
ASi Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas.
1. ASi Ekspress Grupp 2021. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2021-31.12.2021 majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
Kinnitada 2021. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 2,24 miljonit eurot
järgmiselt:
* suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,11 miljoni euro võrra;
* maksta dividendi 8 (kaheksa) eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,42 miljonit
eurot, millest 2,13 miljonit eurot on 2021. aasta kasumi arvelt ning 0,29
miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.
Õigus dividendidele on 16. mai 2022. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel.
Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 13. mai 2022. aastal,
sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud dividende
saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 20. mail 2022. aastal
aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.
3. ASi Ekspress Grupp oma aktsiate omandamise otsustamine ja
tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine
3.1. Kiita heaks ASi Ekspress Grupp oma aktsiate tagasiostuprogramm järgmistel
tingimustel:
* ASil Ekspress Grupp on õigus tagasi osta maksimaalselt 2 500 000 oma
aktsiat, kusjuures ühingule kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summa ei või
ületada 1/10 aktsiakapitalist;
* ASil Ekspress Grupp on õigus osta tagasi oma aktsiaid ühe või mitme
tehinguga kõikidele aktsionäridele suunatud tagasiostupakkumis(t)e korras
12 kuu jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest;
* Oma aktsiate eest tasutav minimaalne summa on 0,60 eurot aktsia kohta ning
maksimaalne summa ühe aktsia kohta on Nasdaq Tallinna börsi sulgemishind,
millele lisandub 20%, aga mitte rohkem kui 1,90 eurot aktsia kohta, iga
vastava tagasiostu läbiviimise väljakuulutamise päevale eelnenud
börsipäeval. Käesoleva otsuse alusel tagasi ostetavate aktsiate eest makstav
kogusumma on maksimaalselt kuni 1 miljon eurot. Aktsiate omandamine ei või
tuua kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reservide kogusumma,
mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast
tulenevalt.
* Oma aktsiate omandamise eesmärk on kasutada atraktiivseid turutingimusi
aktsionäridele väärtuse loomiseks, ostes oma aktsiaid tagasi ning kasutades
neid seejärel aktsiakapitali vähendamiseks või muudel eesmärkidel (nt
aktsiate müük või kasutamine optsiooniprogrammi tarbeks).
3.2. Anda juhatusele volitused kooskõlas käesoleva otsuse ja kohaldatavate
õigusaktidega oma aktsiate tagasiostude otsustamiseks ja läbiviimiseks,
tagasiostu hinna, protseduuri ja muude tingimuste määramiseks ning kõikide muude
vajalike toimingute tegemiseks.
4. Nõukogu liikme tagasikutsumine
Kutsuda nõukogust tagasi Aleksandras ?esnavi?ius.
5. Nõukogu liikme tasustamine
Tasustada nõukogu esimeest Priit Rohumaad järgmiselt: suurendada kuutasu 1000
eurolt (bruto) 3000 eurole (bruto).
6. Juhtkonna tasustamispõhimõtete kinnitamine
Kinnitada ASi Ekspress Grupp juhtkonna tasustamise põhimõtted.
7. Nõukogu liikme valimine
Valida nõukogu liikmeks Triin Hertmann (isikukood 48007170229) viieks aastaks
kuni 2. mai 2027.
8. Nõukogu liikme tasustamine
Maksta Triin Hertmannile kuutasu 1350 eurot (bruto).
Börsiteatele on lisatud ASi Ekspress Grupp juhatuse poolt aktsionäride
üldkoosolekul kasutatud presentatsioon.
Lisainfo
Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
[email protected]
AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist.
Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja
piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust
1989. aastal, annab tööd üle 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-
meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning
enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.
Content of announcement in English
Title
Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of AS Ekspress Grupp held on 2 May 2022
Message
On 2 May 2022, the Annual General Meeting of the Shareholders of AS Ekspress
Grupp was held in Tallinn, Narva road 13.
Out of 30 304 713 votes with voting rights, 25 497 832 votes were represented at
the Meeting, i.e. 84.14% of the votes.
The General Meeting of the Shareholders of AS Ekspress Grupp adopted the
following resolutions.
1. The approval of the 2021 annual report of AS Ekspress Grupp
To approve the 2021 annual report of AS Ekspress Grupp for the financial year
from 1(st) of January 2021 to 31(st) of December 2021.
2. The approval of the proposal for distribution of profits
To approve the Profit Distribution Proposal for 2021. To distribute total EUR
2.24 million as follows:
* to increase statutory reserve by EUR 0.11 million;
* to pay dividends 8 (eight) euro cents per share in total amount of EUR 2.42
million, of which EUR 2.13 million is distributed from the 2021 profit and
EUR 0.29 million distributed from the retained earnings.
Shareholders, entered into the share register of AS Ekspress Grupp on 16 May
2022, at the close of the business of the settlement system, will be entitled to
dividends. The day of change of the rights related to the shares (ex-date) is on
13 May 2022; from this date onwards, the person acquiring the shares will not
have the right to receive dividends. Dividends will be paid to the shareholders
on 20 May 2022 to the shareholder's bank account, which is linked to the
securities account.
3. Determining the acquisition of AS Ekspress Grupp's own shares and laying down
the terms of the share buyback program
3.1. Approve the share buyback program of AS Ekspress Grupp's own shares under
the following terms:
* AS Ekspress Grupp shall have the right to buy back a maximum of 2 500 000
own shares whereby the total amount of the nominal value of the treasury
shares owned by the company may not exceed 1/10 of its share capital.
* AS Ekspress Grupp shall have the right to buy back its own shares in one or
multiple transactions via buyback offer(s) targeted at all shareholders
within 12 months from the date of adoption of this decision.
* The minimum amount to be paid for its own shares shall be EUR 0.60 per share
and the maximum amount per share shall be the closing price on the Nasdaq
Tallinn Stock Exchange plus 20% but not more than EUR 1.90 per share at the
trading day preceding the announcement of each respective buyback. The total
amount payable for the shares to be bought back pursuant to this decision
shall be up to EUR 1 million at most. The acquisition of the shares may not
lead to a reduction in net assets below the total amount of share capital
and reserves, the payment of which to the shareholders is not be permitted
under law or the articles of association.
* The purpose of the share buyback is to use the attractive market conditions
in order to create value for the shareholders. The shares bought back will
thereafter be cancelled or used for other purposes (e.g. sale or use of
shares for the option program).
3.2. In accordance with this decision and applicable legal acts, authorise the
Management Board to decide and carry out the share buyback, determine the share
buyback price, procedure and other conditions as well as perform all other
necessary procedures.
4. Recall of a Supervisory Board member
To recall Mr. Aleksandras ?esnavi?ius from the Supervisory Board.
5. Remuneration of the member of the Supervisory Board
To remunerate Priit Rohumaa, the Chairman of the Supervisory Board, as follows:
current monthly remuneration of EUR 1000 (gross) to be increased to EUR 3000
(gross) per month.
6. The approval of the Remuneration Policy for the Executive Management of AS
Ekspress Grupp
To approve the Remuneration Policy for the Executive Management of AS Ekspress
Grupp.
7. Election of the member of the Supervisory Board
To elect Triin Hertmann (personal code 48007170229) as the Member of the
Supervisory Board for the five years until 2 May 2027.
8. Remuneration of the member of the Supervisory Board
To remunerate Triin Hertmann as follows: a monthly remuneration of 1,350 euros
(gross) to be paid.
The presentation used by the Management Board of AS Ekspress Grupp at the
general meeting of shareholders is enclosed to the current announcement.
Additional information
Mari-Liis Rüütsalu
Chairman of the Management Board
+372 512 2591
[email protected]
AS Ekspress Grupp is the leading Baltic media group whose key activities include
web media content production, publishing of newspapers, magazines and books. The
Group also operates an electronic ticket sales platform and ticket sales sites
in Estonia and Latvia. Ekspress Grupp that launched its operations in 1989
employs more than 1400 people, owns leading web media portals in the Baltic
States and publishes the most popular daily and weekly newspapers as well as the
majority of the most popular magazines in Estonia.