Market announcement
AS TALLINNA VESI
LEI code
5493000M6TVS2X0KWC97
Size of the entity
Large group
Economic activities
Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
9239
Submission date and time
21.12.2021 17:03:03
Content of announcement in Estonian
Title
ASi Tallinna Vesi aktsionäride otsuste vastuvõtmine erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata
Message
AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka ?Selts") juhatus edastab aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks erakorralist koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 299(1). Aktsionärid on oodatud hääletama alltoodud otsuste eelnõude osas Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=90WfSjbtV9UL0Qb7Xpg0iC5ESukZ- ISKi4H4TzpewlnfDbl5WlN2CvFb6bTynBij4Ni1zgrpQ8JOkmCPSTCWCVocT5kdVgSE1XEVao0PD8s=) avaldatud hääletussedelil ja edastama oma hääled ning esindusõigust tõendavad alltoodud dokumendid Seltsi juhatusele hiljemalt neljapäevaks 13. jaanuariks 2022 kell 9.00 (siin ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg). Palume hääletussedeli ja esindusõigust tõendavate alltoodud dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Otsuste vastuvõtmiseks hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletamise lõppemise tähtaja saabumist, s.o. 6. jaanuaril 2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste osas on järgmised: 1. Nõukogu liikme tagasikutsumine 1.1. Pr Katrin Kendra nõukogust tagasi kutsumine Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige pr Katrin Kendra. Katrin Kendra volitused lõppevad 13. jaanuaril 2022. 2. Nõukogu liikme valimine 2.1. Hr Silver Tamme (Tamm) nõukogu liikmeks valimine Valida hr Silver Tamm Seltsi nõukogu liikmeks alates 14. jaanuarist 2022 põhikirjajärgseks ametiajaks. Teabe küsimine juhatuselt ja taustinformatsioon Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt 11. jaanuaril 2022 kell 23.59. Andmed nõukogu liikme kandidaadi kohta on avaldatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=90WfSjbtV9UL0Qb7Xpg0iC5ESukZ- ISKi4H4TzpewllTJ15Gw1gCL12uKKE3HC9LsR6XG5qN- w79q7ieqN4BYojppfgzXiG3x0I4hojW4Is=). Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mille aktsionäri volitatud esindaja peab Seltsile koos otsustega esitama. Küsimused seoses aktsionäride otsuste, esindaja määramise või hääletamisega palume esitada AS-i Tallinna Vesi kommunikatsioonijuhile, pr Laura Korjusele (e-post [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=liK8sG--AyvGBDBLRX_mpelcK4QyDSPMuzhk XGH_uqzHmpYF6KOdR2AmGTDDiR9axFkE7fCyRjLMe6Pvw8LV15yJL1ll93MdR_IKDtBmINU=), telefon +372 62 62 271) hiljemalt 11. jaanuaril 2022 kell 23.59. Küsimused, vastused, otsused ja täiemahuline protokoll avalikustatakse AS-i Tallinna Vesi kodulehel. Esindaja määramine Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=sZg8rGVfXj0Cwnq- XvkWGzggM1JPIgPJ5g_NYkQWog_AER9iHk6hHn42qJGj2TAvShsqB3EwqfE8qzx7EImabg==). Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-posti aadressile [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=sZg8rGVfXj0Cwnq- XvkWG9ZKtnV8tvFtw1sfY0eqKWCrVP-Ge6bfv8E-2uNR_26wNiHStOqYJ59yfJr-8pLrXQ==) ja originaal postiga Seltsi aadressile Ädala 10, Tallinn 10614. Kui volikiri allkirjastatakse omakäeliselt, palume lisada volitaja isikut tõendava dokumendi koopia, kust nähtub volitaja allkirja näidis. Volikirja vorm on esitatud Seltsi kodulehel, alajaotuses ?Investor->Aktsionäride otsuste vastuvõtmine->[?]- >Vajalikud isikut tõendavad dokumendid". Nõuded aktsionäri ja aktsionäri esindaja volituste tõendamise osas Aktsionäri esindajal palume koos hääletussedeli ja volikirjaga esitada kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia. Juriidiliste isikute puhul palume lisada hääletussedelile kehtiva registrikaardi väljavõte äriregistrist. Füüsilisest isikust aktsionäril palume koos hääletussedeliga esitada kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia, kust nähtub aktsionäri allkirja näidis, välja arvatud kui hääletussedel on allkirjastatud digitaalselt. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'iga ning sellele tuleb lisada notariaalselt tõestatud või kinnitatud tõlge eesti keelde. Palume saata eelnimetatud dokumentide skaneeritud koopiad e-posti aadressile [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=sZg8rGVfXj0Cwnq- XvkWG75uHa0fpI2gK9c_JnKFz8Fp6pkvo7wW3TqdkNtfiIpbXlnVXORYFXXQu51ZiA5J5g==) ning dokumentide originaalid postiga Seltsi aadressile Ädala 10, 10614 Tallinn kättesaamisega Seltsi poolt hiljemalt 13.01.2022 kell 9.00. Nõuded hääletussedeli allkirjastamise ja edastamise osas Aktsionär allkirjastab hääletussedeli kas elektrooniliselt või omakäeliselt. Aktsionär edastab elektrooniliselt allkirjastatud hääletussedeli või koopia omakäeliselt allkirjastatud hääletussedelist e-posti aadressile [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=sZg8rGVfXj0Cwnq- XvkWG27bRJ0FK8Gg82D0z6RtxnThzLJR0BrZ8PbIiKpX06Gtpu8S0y7HBdZLaKFuZk1NUg==) eespool viidatud tähtajaks. Omakäeliselt allkirjastatud hääletussedel palume edastada ka posti teel Seltsi aadressile Ädala 10, 10614 Tallinn kättesaamisega Seltsi poolt hiljemalt 13.01.2022 kell 9.00. Teade aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta ilma erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata avaldatakse ajalehes Eesti Päevaleht 22. detsembril 2021. Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja Seltsi veebilehel hiljemalt 13. jaanuaril 2022. Täiemahuline protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks pärast seitsme päeva möödumist aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäevast. Laura Korjus AS Tallinna Vesi Kommunikatsioonijuht (+372) 62 62 271 [email protected]
Content of announcement in English
Title
Adoption of resolutions of shareholders of AS Tallinna Vesi without convening an extraordinaly general meeting
Message
The Management Board of AKTSIASELTS TALLINNA VESI (registry code 10257326, address Ädala 10, 10614 Tallinn) (hereinafter also the ?Company") introduces to the shareholders the draft resolutions for adoption without convening an extraordinary meeting in accordance with § 299(1) of the Commercial Code. Shareholders are invited to vote on the draft resolutions provided below by filling in the ballot on the website of the Company www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee) and send the votes along with the documents certifying the right of representation, listed below, to the Management Board of the Company no later than 09:00 (here and hereafter Estonian time) on Thursday, 13 January 2022. For sending the ballot and the documents certifying the right of representation listed below, we ask to choose a method, which ensures the arrival thereof by the above deadline. If a shareholder fails to notify by the above deadline whether he/she votes against or in favour of the resolution, the shareholder shall be deemed to have voted against the resolution. The list of shareholders entitled to vote on the adoption of resolutions will be established 7 days prior to the deadline set for voting, i.e. at the end of the working day of the settlement system of Nasdaq CSD Eesti on 6 January 2022. The proposals of the Management Board, as approved by the Supervisory Council, for the resolutions to be adopted are as follows: 1. Recalling of Supervisory Council member 1.1. Recalling of Ms Katrin Kendra from the Supervisory Council To recall Ms Katrin Kendra from the Supervisory Council of the Company. The term of Ms Katrin Kendra shall expire on 13 January 2022. 2. Election of Supervisory Council member 2.1. Election of Mr Silver Tamm as a Supervisory Council member To elect Mr Silver Tamm as a member of the Supervisory Council of the Company from 14 January 2022 for the term set out in the Articles of Association of the Company. Requesting information from the Management Board and background information Shareholders are entitled to request information from the Company's Management Board by e-mail sending their requests no later than 23.59 on 11 January 2022. Background information about the candidate for the position of Supervisory Council member is published on the website of AS Tallinna Vesi www.tallinnavesi.ee (http://www.tallinnavesi.ee). The website also provides an overview of documents that the authorised representative of a shareholder are required to submit to the Company along with the resolutions. Please e-mail the questions relating the resolutions of shareholders, the appointment of a shareholder representative and voting to Ms. Laura Korjus, Head of Communications of the Company (e-mail: [email protected] (mailto:[email protected]), telephone: +372 62 62 271) no later than 23:59 on 11 January 2022. The questions, answers, resolutions and full minutes will be published on the website of As Tallinna Vesi. Appointing a proxy We ask everybody, who are going to appoint a proxy for themselves, e-mail the digitally signed proxies to [email protected] (mailto:[email protected]). In the absence of the opportunity for a digital signature, please e-mail a scanned copy of the signed proxy to [email protected] (mailto:[email protected]) and send the original signed proxy by post to the Company at: Ädala Str 10, 10614 Tallinn, Estonia. If the proxy bears a handwritten signature, we request that the copy of the identification document of the person delegating the authority, displaying the person's specimen signature, be added. The proxy form is available on AS Tallinna Vesi's website "Investor->Adoption of Shareholders' Resolutions->[?]- >Identification documents required". Requirements for proving the authorisation to represent a shareholder Along with the ballot and the proxy, we request a representative of a shareholder to present a copy of a valid identity document. In the case of legal persons, we request an excerpt of the valid registry card be added to the ballot. From a shareholder being a natural person we request a copy of the identification document of the person, displaying the person's specimen signature along with he voting ballot unless the voting ballot is signed digitally. Each document issued by a foreign country's official must be either legalized or authenticated with a document certificate apostille and have a notarised translation into Estonian attached. We request that the scanned copies of the documents listed above be e-mailed to [email protected] (mailto:[email protected]) and the original copies of the documents be sent by post to the Company at: Ädala Str 10, 10614 Tallinn, Estonia with the delivery on 13 January 2022 at 9:00 at the latest. Requirements for the signing and sending the ballot A shareholder shall sign the ballot either electronically or by a handwritten signature. The shareholder shall e-mail the electronically signed ballot or a scanned copy of the ballot with a handwritten signature to the e-mail address: [email protected] (mailto:[email protected]) by the date given above. We also request the ballot with the original handwritten signature to be sent by post to the Company's address at: Ädala Str 10, 10614 Tallinn, Estonia with the delivery on 13 January 2022 at 9:00 at the latest. The notice of adoption of resolutions of shareholders of AS Tallinna Vesi without convening an extraordinary general meeting will be published in the daily newspaper Eesti Päevaleht on 22 December 2021. The resolutions adopted by shareholders shall be disclosed as a stock announcement and on the website of the Company no later than 13 January 2022. The full minutes will be made available after 7 days from the due date established for shareholders to submit their positions. Laura Korjus AS Tallinna Vesi Head of Communications (+372) 62 62 271 [email protected]